原標(biāo)題：倒匯500萬(wàn)美元獲利3.5萬(wàn) 男子因騙購(gòu)?fù)鈪R獲刑6年

京華時(shí)報(bào)訊(記者張淑玲)國(guó)家規(guī)定每人每年最多可向境外匯款5萬(wàn)美元，今年50歲的“倒?fàn)敗币δ巢捎谩安鸱帧狈?，?個(gè)月時(shí)間內(nèi),，在朝陽(yáng)區(qū)雅寶路等地幫人搗騰外匯500萬(wàn)美元，通過(guò)83個(gè)賬戶匯往國(guó)外,，并從中獲利3.5萬(wàn)元,。記者昨日上午獲悉，朝陽(yáng)法院以騙購(gòu)?fù)鈪R罪判處姚某有期徒刑6年,，罰款180萬(wàn)元,。

姚某有前科，其曾因販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣被判處有期徒刑4年,，后又因詐騙被判處有期徒刑9年,。

朝陽(yáng)法院查明，自2013年3月至8月,，姚某在朝陽(yáng)區(qū)等地多家銀行內(nèi),，采用拆分方法騙購(gòu)?fù)鈪R。其先讓客戶將大額人民幣打入其個(gè)人賬戶,，然后再將人民幣分別轉(zhuǎn)入多個(gè)利用他人的身份證開辦的多個(gè)銀行賬戶,，再在國(guó)家允許的額度內(nèi)，將人民幣兌換成美元,，匯往境外賬戶,。法院審理后認(rèn)定，姚某利用83個(gè)賬戶倒匯,，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)美元,，獲利3.5萬(wàn)元，其中部分行為是姚某指使其前女友溫某(另案)所為,。

姚某認(rèn)罪,。他供述稱，自己原來(lái)在雅寶路倒騰服裝,，后來(lái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“喜子”的人,。2013年，喜子讓他幫忙給別人向境外匯款,，姚某便跟著喜子,，注冊(cè)了公司，后來(lái),，姚某自己又在香港注冊(cè)了一家公司,。因?yàn)閲?guó)家規(guī)定每人每年最多可向境外匯款5萬(wàn)美元，很多人向國(guó)外的匯款受到限制,。所以他以拆分的方法,，幫人向境外匯款,，這樣每次可以獲得好處費(fèi)300到500元。

據(jù)溫某證稱,，其曾和姚某同居,，也注冊(cè)了賬戶幫姚某倒匯，但沒(méi)有得過(guò)姚某給的好處費(fèi),。

朝陽(yáng)法院審理后認(rèn)為,，國(guó)家規(guī)定每人每年最多可換匯5萬(wàn)美元，在年度總額內(nèi)憑個(gè)人有效身份證件在銀行辦理,，同時(shí)規(guī)定不得以拆分等方式逃避限額監(jiān)管,。姚某利用自己所掌握的他人身份證件開設(shè)賬戶，換取外匯后匯往境外,，造成國(guó)家外匯資金流失,，其行為已經(jīng)構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪，且數(shù)額巨大,。鑒于姚某認(rèn)罪且如實(shí)供述,，故法院酌情從輕判處姚某有期徒刑6年，罰款180萬(wàn)元,，并沒(méi)收其違法所得3.5萬(wàn)元,。