新華社深圳11月6日電題：3.5萬人受害涉案金額超4億元－－深圳“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視

新華社記者孫飛,、歐甸丘

日前,，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額4億元以上,。

據(jù)調(diào)查,，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護，通過代理商團隊發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙,。

跨國犯罪集團數(shù)百人在多地施行詐騙

不久前，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下,，進入一個網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課,。沒過多久，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機構(gòu),，稱這家機構(gòu)是境外注冊的上市公司,，而且自己在里面賺了很多錢。

禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑,，方女士下載了分析師所說的炒股平臺,。然而，前后不到半個月,，她就虧了5萬元,。方女士意識到被騙，急忙向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>

接到報警后,，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊對該案進行偵查,，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團。5月18日,，這一非法經(jīng)營證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。

警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團,，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財富,、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作(做多,、做空),，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢,，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

代理商組建團隊并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學習炒股為名,，拉攏客戶進入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師、客戶等角色,，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進行吹捧,，誘騙客戶。

但實際上,，當客戶下載炒股軟件,、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號進行操盤時,，該軟件并不進行真實交易股票,，而且以放大20倍杠桿資金進行計算，收取客戶每天高達6%的高額手續(xù)費,、隔夜費,，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴重虧損,。

隨著調(diào)查深入，一個以新西蘭某集團為首,，窩點分布中國多個省市,、涉案人員高達幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團伙浮出水面,。

今年8月,，警方在北京、青島,、石家莊,、深圳、廣州,、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀股票詐騙窩點16個,，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額超過4億元,。

一人假冒分飾多個角色，以虛假行情軟件行騙

深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊民警胡曉鍇介紹,，這一犯罪集團組織十分嚴密,，由新西蘭某集團控制的境內(nèi)代理商負責境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù)，代理商員工包括技術(shù)員,、講師和業(yè)務(wù)員等,。犯罪集團內(nèi)一般多是上下級單線聯(lián)系，均使用化名,，相互間不掌握真實身份,，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞，每個月對賬本等重要資料進行銷毀,。

同時,，該團伙多在韓國租用服務(wù)器，以保證對核心數(shù)據(jù)的控制權(quán),，安排青島,、石家莊的技術(shù)人員維護軟件及行情。

一名業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)時,，往往冒充炒股投資者,，在同一臺電腦登錄多個QQ賬戶，互相之間對講師炒股水平大肆吹捧,。而且通常將沒有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員包裝成所謂炒股專家,、國家級證券分析師,，誘惑人們投資。資金大多通過第三方支付平臺進行交易,。

今年剛滿20周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務(wù)員必須要給自己設(shè)定一個明確的角色,，姓名、家庭情況,、住址,，甚至用的車、表等都很講究,，以便贏得客戶的信任,。”徐某的身份是股票直播教室里的分析師,，但事實上他本人大學沒畢業(yè),，也沒有炒股經(jīng)歷。

與此同時,，這個詐騙團伙的核心操縱者擁有強大專業(yè)能力,。“在受騙者通過炒股軟件操作股票買賣過程中,，他們在后臺對軟件數(shù)據(jù)進行非法控制,，隱瞞收取各種高額手續(xù)費，令受騙者損失慘重,?！鞭k案民警說。

各團伙成員從客戶的損失金額——包括手續(xù)費,、隔夜費和炒股虧損等,，按照0.2%－2%比例賺取提成?？蛻魮p失越多團伙成員提成就越高,。一旦受害者虧損再無資金追加投資，業(yè)務(wù)員和講師便直接在QQ群里將受害者拉黑并失聯(lián),。

新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強監(jiān)管

專家認為,，在百姓理財需求日漸增長的今天，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強監(jiān)管,。“犯罪嫌疑人利用信息不對稱,，編造和吹噓境外理財?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識和警惕性的投資者?！敝袊嗣翊髮W法學院教授劉俊海說,。

偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊賬戶后，綁定非實名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,。他們主要通過在北京注冊的兩家業(yè)內(nèi)較大第三方支付公司進行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺公司對賬戶審核把關(guān)不嚴的漏洞。

“一些第三方支付平臺安全標準較低,，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)嚴重滯后,，甚至不能協(xié)助公安機關(guān)查詢資金流向和準確交易信息，了解商戶和交易者身份,?！鞭k案民警表示。

劉俊海說,，人民銀行,、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺形成合力，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對安全保障不達標的第三方支付公司要進行處罰,。

與此同時，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意,。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財經(jīng)新聞,，客觀上還在為詐騙團伙背書。

廣東南方福瑞德律師事務(wù)所律師向蘭金認為,，各級消費者協(xié)會等機構(gòu)應(yīng)當及時發(fā)布投資風險提示,，提醒消費者對網(wǎng)絡(luò)上鼓吹的高收益理財、境外理財?shù)缺３志琛?span id="i0wcqko3fl3" class="artiLogo">

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