新華社深圳11月6日電題：3.5萬(wàn)人受害涉案金額超4億元－－深圳“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案透視
新華社記者孫飛,、歐甸丘
日前，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,，初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人,，涉案金額4億元以上。
據(jù)調(diào)查,，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),，通過(guò)代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶(hù)，誘使客戶(hù)使用虛假行情軟件施行詐騙,。
跨國(guó)犯罪集團(tuán)數(shù)百人在多地施行詐騙
不久前,，家住深圳的方女士在一個(gè)老鄉(xiāng)的推薦下，進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽(tīng)課,。沒(méi)過(guò)多久,，教室里的分析師開(kāi)始推薦一個(gè)叫“德豐國(guó)際”的股票投資機(jī)構(gòu)，稱(chēng)這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司,，而且自己在里面賺了很多錢(qián),。
禁不住教室里各種人的勸說(shuō)、誘惑,，方女士下載了分析師所說(shuō)的炒股平臺(tái),。然而,，前后不到半個(gè)月，她就虧了5萬(wàn)元,。方女士意識(shí)到被騙,，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。
接到報(bào)警后,，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查,，初步判斷作案者是一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。5月18日,，這一非法經(jīng)營(yíng)證券,、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),，其通過(guò)在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開(kāi)發(fā)炒股軟件——德豐國(guó)際,、中信財(cái)富,、金帝國(guó)際等，鼓吹具備雙向操作(做多,、做空),，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢(shì),，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。
代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ互加好友的方式發(fā)展客戶(hù),，以學(xué)習(xí)炒股為名,，拉攏客戶(hù)進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶(hù)等角色，對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,，誘騙客戶(hù),。
但實(shí)際上，當(dāng)客戶(hù)下載炒股軟件,、開(kāi)設(shè)賬戶(hù),、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤(pán)時(shí)，該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票,，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,，收取客戶(hù)每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi),，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。
隨著調(diào)查深入，一個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首,，窩點(diǎn)分布中國(guó)多個(gè)省市,、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙浮出水面,。
今年8月,，警方在北京、青島,、石家莊,、深圳、廣州,、東莞,、惠州等地聯(lián)合開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人,，涉案金額超過(guò)4億元,。
一人假冒分飾多個(gè)角色，以虛假行情軟件行騙
深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹,，這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密,，由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù)，代理商員工包括技術(shù)員,、講師和業(yè)務(wù)員等,。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級(jí)單線聯(lián)系，均使用化名,，相互間不掌握真實(shí)身份,，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞，每個(gè)月對(duì)賬本等重要資料進(jìn)行銷(xiāo)毀,。
同時(shí),，該團(tuán)伙多在韓國(guó)租用服務(wù)器，以保證對(duì)核心數(shù)據(jù)的控制權(quán),，安排青島,、石家莊的技術(shù)人員維護(hù)軟件及行情。
一名業(yè)務(wù)員開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),，往往冒充炒股投資者,，在同一臺(tái)電腦登錄多個(gè)QQ賬戶(hù)，互相之間對(duì)講師炒股水平大肆吹捧,。而且通常將沒(méi)有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員包裝成所謂炒股專(zhuān)家,、國(guó)家級(jí)證券分析師,，誘惑人們投資。資金大多通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行交易,。
今年剛滿(mǎn)20周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務(wù)員必須要給自己設(shè)定一個(gè)明確的角色,，姓名、家庭情況,、住址,，甚至用的車(chē)、表等都很講究,，以便贏得客戶(hù)的信任,。”徐某的身份是股票直播教室里的分析師,，但事實(shí)上他本人大學(xué)沒(méi)畢業(yè),，也沒(méi)有炒股經(jīng)歷。
與此同時(shí),，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的核心操縱者擁有強(qiáng)大專(zhuān)業(yè)能力,。“在受騙者通過(guò)炒股軟件操作股票買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中,，他們?cè)诤笈_(tái)對(duì)軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行非法控制,，隱瞞收取各種高額手續(xù)費(fèi)，令受騙者損失慘重,?！鞭k案民警說(shuō)。
各團(tuán)伙成員從客戶(hù)的損失金額——包括手續(xù)費(fèi),、隔夜費(fèi)和炒股虧損等,，按照0.2%－2%比例賺取提成?？蛻?hù)損失越多團(tuán)伙成員提成就越高,。一旦受害者虧損再無(wú)資金追加投資，業(yè)務(wù)員和講師便直接在QQ群里將受害者拉黑并失聯(lián),。
新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管
專(zhuān)家認(rèn)為,，在百姓理財(cái)需求日漸增長(zhǎng)的今天，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管,?！胺缸锵右扇死眯畔⒉粚?duì)稱(chēng)，編造和吹噓境外理財(cái)?shù)挠芰?，詐騙缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)和警惕性的投資者,。”中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海說(shuō),。
偵辦過(guò)程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊(cè)賬戶(hù)后,，綁定非實(shí)名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。他們主要通過(guò)在北京注冊(cè)的兩家業(yè)內(nèi)較大第三方支付公司進(jìn)行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺(tái)公司對(duì)賬戶(hù)審核把關(guān)不嚴(yán)的漏洞,。
“一些第三方支付平臺(tái)安全標(biāo)準(zhǔn)較低,，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重滯后,，甚至不能協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢(xún)資金流向和準(zhǔn)確交易信息，了解商戶(hù)和交易者身份,?！鞭k案民警表示。
劉俊海說(shuō),，人民銀行,、銀監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺(tái)形成合力，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對(duì)安全保障不達(dá)標(biāo)的第三方支付公司要進(jìn)行處罰,。
與此同時(shí)，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意,。一些門(mén)戶(hù)網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國(guó)際”等的財(cái)經(jīng)新聞,，客觀上還在為詐騙團(tuán)伙背書(shū)。
廣東南方福瑞德律師事務(wù)所律師向蘭金認(rèn)為,，各級(jí)消費(fèi)者協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)提示,，提醒消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)上鼓吹的高收益理財(cái)、境外理財(cái)?shù)缺３志琛?span id="i0wcqko3fl3" class="artiLogo">
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