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揭郵幣背后秘密:7家個(gè)體戶(hù)借空殼公司轉(zhuǎn)移18億元(2)

2017-03-21 04:50:35  新京報(bào)(北京)    參與評(píng)論()人

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月輾轉(zhuǎn)調(diào)查,,審計(jì)人員最終查出了事情的來(lái)龍去脈,發(fā)現(xiàn)在2011年至2014年,,上海盧工集郵品交易市場(chǎng)7家個(gè)體工商戶(hù)利用控制的空殼公司,,為全國(guó)600余家企事業(yè)單位轉(zhuǎn)移資金18億多元的違法違規(guī)問(wèn)題線索。值得注意的是,,這些空殼公司大多是以開(kāi)票后不申報(bào)或少申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)大量騙購(gòu)發(fā)票,,涉嫌偷逃稅款。

探因

近年挖出多個(gè)地下錢(qián)莊治標(biāo)更需治本

記者了解到,,近年來(lái)在其他審計(jì)項(xiàng)目中,,也揭示了多起大型地下錢(qián)莊境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)非法洗錢(qián)、開(kāi)票公司非法開(kāi)展支付結(jié)算業(yè)務(wù)等一批“地下錢(qián)莊”類(lèi)型的重大違法違規(guī)問(wèn)題線索,。

線索后被移送至有關(guān)主管部門(mén)進(jìn)一步辦理,。雖然小小郵幣牽連出的巨額“地下錢(qián)莊”案,相關(guān)人員已經(jīng)被處理處罰,,但審計(jì)人員認(rèn)為,,打擊這類(lèi)違法違規(guī)問(wèn)題需要“治標(biāo)”更要“治本”。

多次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均涉及百家單位,、多個(gè)行業(yè),。“究其原因,,主要是一些單位有需求,。”審計(jì)人員說(shuō),,有些單位是處理費(fèi)用,;有些單位是為了完成銷(xiāo)售任務(wù)等。

這樣的后果,,一是對(duì)單位的資金管理有危害,,存在形成小金庫(kù),甚至貪腐的可能,。因?yàn)殄X(qián)進(jìn)入個(gè)人賬戶(hù)后就會(huì)失控,,形成賬外的資金體系。二是對(duì)國(guó)家的稅收影響很大,。

“地下錢(qián)莊只是通道,,屬于下游犯罪,,打掉一兩家對(duì)買(mǎi)票的單位難以產(chǎn)生震動(dòng)。更要采取措施從源頭遏制,,打擊利用通道進(jìn)行深層次犯罪的利益輸送,、逃稅、行賄等行為,?!睂徲?jì)人員指出。

追問(wèn)1金融審計(jì)為何關(guān)注“開(kāi)票”問(wèn)題,?

“開(kāi)票”實(shí)際有支付結(jié)算性質(zhì),,是監(jiān)管部門(mén)的關(guān)注重點(diǎn)

審計(jì)人員告訴新京報(bào)記者,表面看這類(lèi)問(wèn)題是一些人員非法幫助一些單位把錢(qián)洗出,、套出去,,但實(shí)際帶有支付結(jié)算的性質(zhì),按規(guī)定是必須有國(guó)家頒發(fā)的牌照的,。

“資金的支付如果繞開(kāi)正規(guī)的支付體系實(shí)行,,會(huì)導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)無(wú)法對(duì)這些資金進(jìn)行監(jiān)管。所以這類(lèi)問(wèn)題,,都是監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的重點(diǎn),?!?/p>

審計(jì)人員介紹,,“錢(qián)莊”洗錢(qián)的行為還構(gòu)成了很多上下游犯罪通道,助長(zhǎng)了諸如腐敗,、偷逃稅,、利益輸送等違法犯罪問(wèn)題。打擊這種地下錢(qián)莊,,可以規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序,,杜絕非法資金流動(dòng),這也是國(guó)際上普遍認(rèn)可的,。

審計(jì)人員表示,,很多巨額的黑色或灰色資金鏈條,如果一筆一筆追查難度大,、耗時(shí)長(zhǎng),。監(jiān)管部門(mén)在這一方面要加大信息化技術(shù)手段的運(yùn)用,可以大大提高監(jiān)管的效率,。

“金融行業(yè)有自己的監(jiān)督體系,,金融審計(jì)不僅要對(duì)金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督,也要發(fā)揮再監(jiān)督的作用,?!睂徲?jì)人員表示,,相比金融監(jiān)管和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督,國(guó)家審計(jì)有著更加獨(dú)立和綜合的優(yōu)勢(shì),。一些線索都隱藏在細(xì)節(jié)中,,審計(jì)人員需要邊審邊學(xué),不斷鍛煉能力,、開(kāi)闊視野,,練就一雙慧眼。

追問(wèn)2金融審計(jì)如何應(yīng)用大數(shù)據(jù),?

組成數(shù)據(jù)分析小組,,按業(yè)務(wù)性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)分工處理

毫無(wú)疑問(wèn),大數(shù)據(jù)應(yīng)用對(duì)線索的發(fā)現(xiàn)和查處起到了重要作用,。這些大數(shù)據(jù)是如何起作用的,?

“培養(yǎng)分析數(shù)據(jù)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)很重要?!睂徲?jì)人員介紹,,根據(jù)個(gè)人專(zhuān)業(yè)背景和技術(shù)特長(zhǎng),組成了專(zhuān)題分析小組,,將重要審計(jì)事項(xiàng)按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)分工處理,。

審計(jì)人員介紹,“一些金融活動(dòng)很復(fù)雜,,數(shù)據(jù)分析量巨大,,都需要建立數(shù)據(jù)模型?!睂徲?jì)人員舉例,,如“洗錢(qián)”問(wèn)題,會(huì)涉及多家單位,,數(shù)據(jù)分析時(shí)就要融合多類(lèi)數(shù)據(jù)才能揭示其中問(wèn)題,。“目前對(duì)數(shù)據(jù)的綜合性和融合性分析,,還是一個(gè)需要進(jìn)一步探索研究的領(lǐng)域,,這是一個(gè)邊建邊用邊完善的過(guò)程?!?/p>

“金融風(fēng)險(xiǎn)與其他行業(yè)不同,,一兩個(gè)人的錯(cuò)弊行為可能影響成千上萬(wàn)人,動(dòng)輒涉及資金成百上千億,,風(fēng)險(xiǎn)外溢的影響比較大,。”審計(jì)人員認(rèn)為,,還需要加強(qiáng)事后的監(jiān)督,。

信息技術(shù),、大數(shù)據(jù)對(duì)于金融審計(jì)的重要性不言而喻。審計(jì)人員介紹,,目前金融審計(jì)在數(shù)據(jù)分析方面投入的人力和時(shí)間越來(lái)越多,,今后這一塊比重還要加大,技術(shù)能力和分析水平也要隨之提高,。

(責(zé)任編輯:高宗影 CN060)
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