（原標(biāo)題：河南禹州：借代開淘寶店實(shí)施詐騙抓獲嫌犯203人）
近日,，河南省禹州市警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，犯罪嫌疑人利用虛擬身份，假借代開淘寶店實(shí)施詐騙,，案件受害人涉及全國26個(gè)省市,。截至目前，警方已抓獲涉案人員203人,，凍結(jié)涉案資金300多萬元,。而這起案件的偵破，還要從一名小伙子的遭遇說起,。
網(wǎng)聊遇見白富美竟然是騙子
今年24歲的高某家住河南省禹州市,，今年2月中旬上網(wǎng)聊天時(shí)，一個(gè)自稱王艷的女孩主動(dòng)加他好友,，而高某很快被這個(gè)“女孩”吸引,。
案件受害人高某：我去她（QQ）空間看了，看到她發(fā)的照片,，感覺挺漂亮的,。她發(fā)那些簽名之類的，感覺她很成功,，不用像大部分人一樣每天很累,，很輕松又很賺錢。
記者：怎么看出來的,？
案件受害人高某：因?yàn)樗ㄔ赒Q空間）發(fā)的那些內(nèi)容不是吃飯,，就是去玩,，去旅游。
在接下來的幾天里,，王艷經(jīng)常和高某談心,，表現(xiàn)的非常殷勤。在一次聊天中,，她向高某透露,，自己正在經(jīng)營一家淘寶網(wǎng)店，每天只需要花半個(gè)小時(shí)上網(wǎng)打理,，就有一萬多元的月收入,。隨后，她鼓勵(lì)高某也開家網(wǎng)店,。
案件受害人高某：她說讓我跟著她做,，成為一個(gè)讓別人羨慕的人。我感覺應(yīng)該是讓別人羨慕她的生活吧,，按照她自己說的,，一個(gè)月一萬多剛好夠自己生活，那肯定是花銷比較大,，別人看起來很輕松,、很瀟灑。
按照王艷的說法,，只要投資1880元,，就能加盟一家代開淘寶店的公司，公司會(huì)為客戶代理網(wǎng)上開店,、推廣和進(jìn)出貨,。店鋪開好后，高某只需每天花很短的時(shí)間接單發(fā)單,，月收入就能過萬,。動(dòng)了心的高某在王艷的介紹下，聯(lián)系到了這家公司所謂的指導(dǎo)老師,，并交納了1880元的加盟費(fèi),。
案件受害人高某：剛開始聊的時(shí)候，她（指導(dǎo)老師）讓我轉(zhuǎn)錢的時(shí)候我也沒轉(zhuǎn),，然后我又問之前的那個(gè)女的（王艷）,，是不是騙人的之類。她就一直很堅(jiān)定的跟我說不是,，說有很多人都在跟著她（指導(dǎo)老師）做,，她自己也在做，畢竟還是想賺錢,，然后就轉(zhuǎn)了,。
讓高某沒有想到的是,，自己交了錢之后，淘寶店遲遲沒有開起來,。2月16日上午,，在多次索要加盟費(fèi)無果的情況下，高某向河南省禹州市警方報(bào)了警,。
順藤摸瓜可疑團(tuán)伙浮出水面
接到報(bào)警后，河南省禹州市警方成立了專案組對(duì)案件進(jìn)行偵查,。警方發(fā)現(xiàn),，受害人遇到的是一個(gè)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，專門利用代開淘寶網(wǎng)店進(jìn)行詐騙,。經(jīng)過半個(gè)月的摸排,，犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
在偵查中警方發(fā)現(xiàn),，受害人轉(zhuǎn)款的支付寶賬戶交易頻繁,，每筆資金都在1000元到3000元左右，而這個(gè)賬戶的開戶人卻是一個(gè)無業(yè)青年,，情況非?？梢伞＝?jīng)過調(diào)查,，那名自稱王艷的網(wǎng)友使用的并非真名,，照片也是偽造的。通過跟蹤其QQ號(hào)碼,，警方發(fā)現(xiàn)了異常,。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長高松燦：跟受害人聊天的那個(gè)客戶說自己在做淘寶業(yè)務(wù)，開淘寶店,，他（犯罪嫌疑人）自稱是在上海,，其實(shí)他的地址根本不在上海，而且他推薦的淘寶指導(dǎo)老師,，他們是在同一個(gè)位置,。從這一點(diǎn)確定他們就是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。
警方發(fā)現(xiàn),，這兩個(gè)QQ號(hào)碼幾乎每天都在河南省商丘市登陸,。不僅如此，兩個(gè)號(hào)碼還同時(shí)出現(xiàn)在一個(gè)30多人的QQ群里,。這個(gè)QQ群每天都有大量的聊天信息,，聊天內(nèi)容顯示，這些人都是鄭州大象金融有限公司的員工,。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長高松燦：他們?cè)谌豪铮òl(fā)言）比較隱秘一點(diǎn),，沒有直接說騙了誰多少,，就是說的這個(gè)業(yè)務(wù)員做了多少單子，多少錢,，我們懷疑每筆單子都是成功實(shí)施詐騙的一個(gè)過程,。
經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)可疑人員QQ號(hào)碼的登錄地址在河南省商丘市一家手機(jī)店附近,。而從外表來看,，這家手機(jī)店店面不大，店外也沒有其他公司的門牌,。但是每天早上8點(diǎn)左右,，都有30多名年輕人陸續(xù)進(jìn)入手機(jī)店，一直呆到晚上6點(diǎn)多才出來,。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)張高瞻：這首先是不正常的,，一個(gè)手機(jī)店不需要這么多店員。而且他們都沒有在一樓停留,，而是從一個(gè)小門直接上到二樓,。我們就是待他們上班之后，在一樓的手機(jī)店進(jìn)行觀察,，發(fā)現(xiàn)一樓到二樓的通道是一個(gè)焊制的鐵防盜門,，反鎖著。
警方判斷,，這家手機(jī)店的二樓很可能是犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的場(chǎng)所,。但這些人非常警惕，不僅在通道里安裝了防盜門,，還在門口設(shè)置了監(jiān)控?cái)z像頭,，偵查員根本無法接近。
打入團(tuán)伙內(nèi)部里應(yīng)外合實(shí)施抓捕
為了盡快搞清犯罪團(tuán)伙內(nèi)部情況,，河南禹州警方派出偵查員,，成功打入詐騙窩點(diǎn)。在偵查員的策應(yīng)下,，3月2日上午,，禹州警方對(duì)團(tuán)伙成員實(shí)施了抓捕。
因?yàn)闊o法摸清犯罪團(tuán)伙的內(nèi)部情況,，案件的偵破陷入僵局,。就在偵查員一籌莫展時(shí)，專案組得到消息,，犯罪嫌疑人所在的QQ群發(fā)出通知,，要求成員定期清除自己電腦上的聊天信息和交易信息，而這些都是非常重要的犯罪證據(jù),。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長康朝旭：當(dāng)時(shí)我們考慮到這些證據(jù)從電腦上清除了,，但是員工跟老板結(jié)賬就是靠這些,，每單詐騙的錢財(cái)還得要做記錄，肯定有人記錄,，有人要匯集,。指揮部決定要帶人進(jìn)去，派人打入里面,，一是看看他們的運(yùn)行模式,，怎樣實(shí)施詐騙；第二是看每天每單業(yè)務(wù)報(bào)告給誰,，哪個(gè)人負(fù)責(zé),。
偵查員通過查詢發(fā)現(xiàn)，QQ群中提到的鄭州大象金融有限公司正在網(wǎng)上招聘業(yè)務(wù)員,，而工作地點(diǎn)就在商丘。2月下旬,，偵查員成功打入窩點(diǎn),。經(jīng)觀察，這個(gè)詐騙窩點(diǎn)里一共有30多名年輕人,，他們每天的工作就是偽裝成白富美,，在網(wǎng)絡(luò)上尋找陌生人聊天，宣傳所謂的代開淘寶店業(yè)務(wù),。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)偵查員：他們公司電腦的上都有話術(shù),，比如說你偽裝成一個(gè)白富美，自己在家開淘寶店,，生意不錯(cuò),，比較輕松。你聊天的時(shí)候可以跟他們說,，開淘寶店每天只需要抽半個(gè)小時(shí)打理一下訂單就可以了,，其他的公司會(huì)幫你打理店鋪，類似這樣的話,。
經(jīng)過近一周的臥底偵查,，偵查員不僅摸清了這個(gè)團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)和內(nèi)部運(yùn)作情況，還了解到詐騙團(tuán)伙在商丘市區(qū)的另外兩個(gè)窩點(diǎn),。3月2日,，禹州警方對(duì)這三個(gè)窩點(diǎn)的成員實(shí)施了同步抓捕，現(xiàn)場(chǎng)找到電腦,、賬本等大量物證,。
河南省禹州市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長王金偉：我們?cè)跇I(yè)務(wù)員的辦公桌上，看到了一些筆記本,，上面記著騙取受害人金額所謂的業(yè)績(jī),。另外還有很重要的,，他們?cè)诠P記本上記了他們?cè)p騙受害人所謂的話術(shù)內(nèi)容。就是對(duì)受害人怎么實(shí)施詐騙,，用什么樣的語言引誘受害人一步一步的上當(dāng),。
目前，警方共抓獲涉案人員203人,，刑事拘留130人,，扣押作案用銀行卡120張，凍結(jié)涉案資金300多萬元,。警方初步查明,，該案的受害人遍布全國26個(gè)省市，共有700多人,。
犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密騙術(shù)精心策劃
經(jīng)過審訊,，警方了解到，這個(gè)詐騙團(tuán)伙人員眾多,，但組織嚴(yán)密,，統(tǒng)一實(shí)施公司化管理。團(tuán)伙的主要成員精心策劃了行騙的各個(gè)步驟,。
警方初步查明,，這個(gè)詐騙團(tuán)伙是去年下半年成立的，借鄭州大象金融服務(wù)公司的名義,，以代開淘寶網(wǎng)店實(shí)施詐騙,。整個(gè)詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密，嚴(yán)格分層,，最上層的是公司的兩個(gè)出資人郭某和劉某,，他們主要負(fù)責(zé)出資購買電腦、租賃場(chǎng)地,，組織人員實(shí)施詐騙,。接下來的經(jīng)理人則負(fù)責(zé)三個(gè)詐騙窩點(diǎn)的日常管理，這些人大多有詐騙前科,，熟悉代開淘寶店詐騙的相關(guān)話術(shù),。
河南省禹州市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長王金偉：他們負(fù)責(zé)每個(gè)分部的日常詐騙工作，比如考勤,，每個(gè)業(yè)務(wù)員特別是新業(yè)務(wù)員的話術(shù)培訓(xùn),。對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào),，根據(jù)詐騙所得金額對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),。
詐騙團(tuán)伙的核心成員，還對(duì)行騙的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了精心策劃，培訓(xùn)話務(wù)人員,。
河南省禹州市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長王金偉：每個(gè)業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上出現(xiàn)的身份必須是年輕美女,，第二必須是網(wǎng)店店主。他們教男孩子如何用女性的口吻和對(duì)方聊天,，怎么用女性的口吻引起對(duì)方注意,。因?yàn)樗麄凃_的對(duì)象百分之百都是男性。
受害人交納了1000到3000元不等的加盟費(fèi)后,，團(tuán)伙成員還會(huì)以繳納推廣費(fèi)等為借口,，繼續(xù)對(duì)受害人實(shí)施詐騙。
犯罪嫌疑人王某：就跟他（受害人）說,，你不去推廣的話,，店鋪就沒有人去買，沒有人去購買你就沒辦法賺錢,。
記者：費(fèi)用大概有多少,？
犯罪嫌疑人王某：一千多、兩千多,、三千多不等,。
記者：你們收錢會(huì)去推廣嗎？
犯罪嫌疑人王某：不會(huì),。如果客戶說沒有人買，就讓業(yè)務(wù)員用自己的淘寶賬戶買客戶的產(chǎn)品,。
記者：交易是真的發(fā)生了嗎,？
犯罪嫌疑人王某：沒有，讓客戶看到這個(gè)訂單就退款,。
目前,，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。警方提示,，目前網(wǎng)絡(luò)詐騙的花樣不斷翻新,，在網(wǎng)絡(luò)聊天中要保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙,，要保留好對(duì)方的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式和轉(zhuǎn)賬信息,，盡快報(bào)案。
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