同年10月,,鄒又與何超,、葉棚等5人,以葉名義成立“裕?!蓖顿Y咨詢公司,。與“裕千”公司一道,將“原油現(xiàn)貨交易”鼓吹成投資“藍(lán)?!?,號(hào)稱“30萬(wàn)當(dāng)天可博50萬(wàn)”,以電話,、QQ推銷,,大量吸引著不明就里的投資者。
其實(shí),,鄒有根等人所謂的“原油現(xiàn)貨”,,既非“原油”,也非“現(xiàn)貨”,,打的是管控政策的擦邊球,。濱湖區(qū)檢察院承辦檢察官介紹,,平臺(tái)實(shí)際交易過(guò)程中并無(wú)現(xiàn)貨參與,,現(xiàn)貨的說(shuō)法只為規(guī)避“原油期貨”交易禁區(qū)。而交易標(biāo)的物在鄒公司內(nèi)部文件白紙黑字寫明為“大連油”(重油),。對(duì)于為何不向客戶如實(shí)說(shuō)明經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,,鄒解釋說(shuō),“原油”說(shuō)法更易為大眾接受,,能促使客戶盡快開(kāi)戶,。
公司采用的經(jīng)營(yíng)模式,說(shuō)白了就是公司與客戶對(duì)賭:公司在平臺(tái)投入一筆保證金,客戶贏利就從這筆保證金中支出,,客戶虧錢就進(jìn)了公司的賬,。而早在2012年,這種交易方式已被國(guó)務(wù)院發(fā)文明令禁止,。
這樣一個(gè)從形式到內(nèi)容,,通通違法違規(guī)的投資項(xiàng)目,可想而知,,等待客戶的必然是一個(gè)深不可測(cè)的陷阱,。
以“話術(shù)”引人上鉤,手續(xù)費(fèi)里有貓膩
2016年3月,,家住江蘇無(wú)錫濱湖區(qū)的周某接到推銷電話,,對(duì)方自稱“益明操盤手”,推薦投資“原油現(xiàn)貨交易”,。加QQ聊天后,,對(duì)方發(fā)來(lái)幾張K線盈利圖,并介紹,,公司按客戶投資門檻,,依次安排從“助理”到“至尊”五級(jí)“資深分析師”指導(dǎo)。數(shù)日后,,對(duì)方便遠(yuǎn)程操作為周某在“大連再生資源交易所現(xiàn)貨掛牌系統(tǒng)”開(kāi)戶,,并將周某10萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)銀打入交易賬戶。