五人合伙,，注資百萬成立投資咨詢有限公司，號稱從事“原油現(xiàn)貨交易”,，并有分析師提供專業(yè)指導,，可當天買賣的“T+0”模式、30-50倍的資金杠桿,，這些“賺快錢”的噱頭吸引了不少投資者參與,。而僅6個月，80余名投資者的600余萬元資金卻打了水漂,。
原來，所謂投資平臺實質是一場賭局,，莊家冒充專業(yè)分析師,，通過提供反向理財建議，將客戶引向歧途,，從中牟取暴利,。
2016年9月27日，犯罪嫌疑人鄒有根,、何超,、季磊磊,、葉棚,、王棽棽、沈國偉、趙偉,、翟軍強等人被江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院以詐騙罪依法批準逮捕,。2017年3月24日，該院向無錫市濱湖區(qū)法院提起公訴,。
發(fā)掘“藍?！保顿Y平臺成“搖錢樹”
2014年5月,，25歲的鄒有根在上海開了一家“裕千”投資咨詢公司,，主營股票投資軟件“CCTV證券培訓終端”，公司還有另兩名股東何超,、季磊磊,。2015年7月，鄒結識了做“原油現(xiàn)貨交易”的王某,。王某告訴他,，這是一種新興互聯(lián)網金融，屬于中介機構搭建的“大宗商品平臺”,，現(xiàn)在很時興,，賺錢很容易。
鄒覺得有利可圖,，洽談后,，“裕千”公司成為王某所在深圳金恒豐石油化工貿易有限公司、旗創(chuàng)商銀（天津）有限公司的居間,，專門發(fā)展客戶至天津電交所,、深圳石油化工交易所等平臺開戶投資“原油現(xiàn)貨交易”。
同年10月,，鄒又與何超,、葉棚等5人，以葉名義成立“裕?！蓖顿Y咨詢公司,。與“裕千”公司一道，將“原油現(xiàn)貨交易”鼓吹成投資“藍?！?，號稱“30萬當天可博50萬”，以電話,、QQ推銷,，大量吸引著不明就里的投資者。
其實,，鄒有根等人所謂的“原油現(xiàn)貨”,，既非“原油”,，也非“現(xiàn)貨”，打的是管控政策的擦邊球,。濱湖區(qū)檢察院承辦檢察官介紹,，平臺實際交易過程中并無現(xiàn)貨參與，現(xiàn)貨的說法只為規(guī)避“原油期貨”交易禁區(qū),。而交易標的物在鄒公司內部文件白紙黑字寫明為“大連油”（重油）,。對于為何不向客戶如實說明經營的產品，鄒解釋說,，“原油”說法更易為大眾接受,，能促使客戶盡快開戶。
公司采用的經營模式,，說白了就是公司與客戶對賭：公司在平臺投入一筆保證金,，客戶贏利就從這筆保證金中支出，客戶虧錢就進了公司的賬,。而早在2012年,，這種交易方式已被國務院發(fā)文明令禁止。
這樣一個從形式到內容,，通通違法違規(guī)的投資項目,，可想而知，等待客戶的必然是一個深不可測的陷阱,。
以“話術”引人上鉤,，手續(xù)費里有貓膩
2016年3月，家住江蘇無錫濱湖區(qū)的周某接到推銷電話,，對方自稱“益明操盤手”,，推薦投資“原油現(xiàn)貨交易”。加QQ聊天后,，對方發(fā)來幾張K線盈利圖,，并介紹，公司按客戶投資門檻,，依次安排從“助理”到“至尊”五級“資深分析師”指導,。數(shù)日后，對方便遠程操作為周某在“大連再生資源交易所現(xiàn)貨掛牌系統(tǒng)”開戶,，并將周某10萬元通過網銀打入交易賬戶,。
從4月7日開戶起,，對方專門派分析師每天用QQ指導操作交易,。周某第一單操作賺了1.2萬元，之后卻一路下滑,，不僅沒有收到吹噓得天花亂墜的高額收益,，還在一周內虧損近7萬元,，其中僅手續(xù)費就近5萬元。周某立即報警,。
這名神秘“操盤手”就是鄒手下的業(yè)務員燕某,。裕千公司的經營套路是：網上購買號單，業(yè)務員打電話,、QQ聊天搭訕,，以“啟明金融研究所服務團隊”客戶經理頭銜套話，從股市行情低迷,，聊到原油投資話題,，最終為客戶在平臺開戶。公司有專門的話術培訓,，對話中,，業(yè)務員擅長使用“翻倍行情”“空頭做多”等似懂非懂的術語，一味夸大收益,，并采用模擬操盤軟件,，將修改過的虛高K線圖截屏發(fā)給客戶；客戶還會被拉入一個投資QQ群,，群里不少是業(yè)務員開小號扮演的“托”,，“托”們自問自答，爭相“曬”偽高盈利截圖,，群里氣氛高漲,，客戶容易被煽動，盲目快投資,，投大錢,。
檢察官介紹，對于每次交易收取手續(xù)費高達萬分之十六,，周某表示知情,，并說銷售人員稱已屬優(yōu)惠。還有不少客戶最終雖退出平臺卻未報警,，已受騙卻還認為是正常的投資風險,，使這幫人騙術更隱蔽，屢屢得手,。
親切,、主動、專業(yè),，是鄒有根等人對業(yè)務員的要求,。他們經常手把手教中老年客戶使用微信，遠程操作,，代為開戶,。公司有專門“話術”培訓,，教授用簡單易懂的語言，分析投資市場,，穩(wěn)住投資者,。當客戶開戶不久，發(fā)現(xiàn)虧本遠高于盈利,，此時業(yè)務員還會積極安撫,，等到平倉后，他們就銷聲匿跡了,。
話術,、虛假夸大盈利圖和專業(yè)“分析師”團隊，正是這家公司吸引客戶的三大“法寶”,。
2016年7月,，商務部公布了137家不具資質的現(xiàn)貨交易企業(yè)名單，在客戶中引起不小震蕩,，紛紛質疑平臺合法性,。鄒有根忙連線開會，整理出“原油現(xiàn)貨交易不歸國家商務部所管,，不會影響市場正常交易”統(tǒng)一回復模板散發(fā),，很快平復了客戶情緒。
“王牌”分析師,，讓客戶血本無歸
拉來了客戶,，如何盡快清空他們的資金池，此時“分析師”登場了,。
開戶后,，公司會有“分析師”跟進每個客戶。他們擅長發(fā)表市場看法,、數(shù)據(jù)預期,，點評股票、原油市場走向了如指掌,。其實這全部來自一個金融APP“金十數(shù)據(jù)”,，通過引用這些財經數(shù)據(jù)，加上每逢周三EIA（美國信息能源署）公布的原油庫存數(shù),，分析師就可翻云覆雨,。
不少客戶本身只是業(yè)余投資，對“原油現(xiàn)貨”概念完全陌生,，一旦上鉤,，對“分析師”依賴性很強，言聽計從。
然而,，總有客戶“不聽話”，不愿一味被“分析師”牽著鼻子走,?！胺治鰩煛边€會直播“授課”，面授機宜,，真人上線現(xiàn)身說法,，輔以動態(tài)K線圖，鼓動投資人亦步亦趨,，同時還進一步電話施壓,。
其實，在這場游戲中,，客戶根本沒有勝算,。鄒有根等公司高層掌握著平臺后臺密碼，對客戶每一筆資金動向一目了然,，在公司內部的“原油投資管理群”中,，鄒有根等人每天向“分析師”發(fā)號施令，讓哪個客戶虧多少,，什么時候平倉,，指哪打哪，又快又狠,。
除增加交易次數(shù),，提高手續(xù)費外，鄒有根公司還有個“絕招”：大行情反手操作,?？蛻粲模鸵浴靶星橛凶儭薄靶≠r大賺”鼓動其迅速反手操作,；如客戶虧損就不予干預,。為免被過早看穿伎倆，偶爾也會放放“煙幕彈”,，讓客戶少賠一些,，刺激再次入金翻本。因為一筆讓客戶賠光,，按手續(xù)費提成的業(yè)務員,、“分析師”無錢可賺，還向鄒有根等公司老板提出抗議,。
表面上看,，平臺上的數(shù)據(jù)和國際油價走勢相同，事實上只是參照國際市場盤面生成的數(shù)據(jù),，所有資金根本沒有進入國際市場,，而是在平臺自有賬戶上運轉,。被稱為“頭寸”的客戶虧損加上手續(xù)費，會員單位抽成后,，剩下絕大部分都進了鄒有根他們的腰包,。他們的最終目的，就是讓客戶在交易中虧損,，將客戶投入平臺賬戶的資金耗盡,。
這種模式下，公司暴利空前,，短短幾個月,，僅幾名“分析師”的薪金就從每月5000底薪加提成，漲成了固定月薪1.5萬元,。（郭筱琦杜艷郭曉杰）
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