朱先生發(fā)現(xiàn)，一開始業(yè)務員向他隱瞞了真實的手續(xù)費,，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿,，在實際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費竟然高達16%,而且這還是只單向手續(xù)費，如果一買一賣,，總手續(xù)費就高達32%,。

深圳投資者朱先生：最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元,，后面我去后臺投資報表看了一下,，這筆虧損中的手續(xù)費就有16000多，就是手續(xù)費是占了大頭,。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華：手續(xù)費最低是交易本金的10%以上,，有些項目會更高，高到了30%多這樣一個手續(xù)費,。

有了如此高昂的手續(xù)費,，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點沒有超過手續(xù)費的話,，只要你一賣出,，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。

深圳投資者朱先生：顯示盈利是100元,，后面出了之后,，手續(xù)費是600多元，我盈利100多元,，虧了500多元,。

記者：賺了100多元，手續(xù)費600多元,？

深圳投資者朱先生：是啊,，所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人那某：通過交友軟件啊,，一些視頻軟件啊,，指導客戶讓他們頻繁地去做單,，去刷取手續(xù)費，導致客戶虧損以致出局,。

在平臺經(jīng)營的過程中,，也有極少部分幸運的投資者賺到了錢，但是會員單位立刻會找到平臺方,，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局,。

犯罪嫌疑人那某：我們在后臺點擊這個客戶，雙擊客戶之后,，有一個受限功能,，還有一個凍結(jié)功能，還有一個正常的功能,，受限的功能就是說,，你這個客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買,，但是你不能重新建倉,，一個賺錢的客戶被清退了，會員單位它們的風險率平穩(wěn)了,。

除了利用后臺功能限制投資者交易以外,，平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

警方委托鑒定機構(gòu)：它的商品價格公式怎么算呢,，就是第三方的報價,，除以單位系數(shù)，再乘以匯率,，最后一次（匯率）修改時間,，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢，也有修改的記錄,，如果匯率調(diào)高,，那商品報價就跟著變高了。

全國展開交易所清理整頓行動

在今年1月9日,，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開,，會議決定，通過半年時間集中整治規(guī)范,，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風險隱患,，此后，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風暴,。

此次會議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,，目前國內(nèi)共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易,、“類證券”投機交易等違規(guī)交易,。相關部門表示,，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止,，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯(lián),。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官曾國偉：該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺，作案手法比較新,，手段專業(yè)程度比較高,，社會危害極大,，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強,，導致對其主觀故意的認定存在一定的難度，加之電子證據(jù)的分散,，導致難以全面地收集,，這也是這類案件打擊難度所在。

在這場全國交易場所的清理整頓行動中,，深圳警方從今年1月份開始,，以經(jīng)偵部門牽頭，聯(lián)合其他警種,，一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動,，總共出動警力2000余人。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長楊弘：查處的涉案交易場所,、會員單位和代理商一共是29家,，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,，其中罪名主要是兩個,，一個是詐騙罪，一個是非法經(jīng)營罪,。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者,，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn)，不少交易平臺本身批準的是從事現(xiàn)貨交易,，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式,。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長楊弘：未經(jīng)批準從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國家的法律,，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪,，第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的,。

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