朱先生發(fā)現(xiàn),，一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi)，由于平臺(tái)采用T+0模式及33倍杠桿,，在實(shí)際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費(fèi)竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費(fèi),，如果一買一賣,，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32%。

深圳投資者朱先生：最后一筆的虧損,，總的虧損了26800多元,，后面我去后臺(tái)投資報(bào)表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費(fèi)就有16000多,，就是手續(xù)費(fèi)是占了大頭,。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉海華：手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會(huì)更高,，高到了30%多這樣一個(gè)手續(xù)費(fèi)。

有了如此高昂的手續(xù)費(fèi),，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,，但盈利點(diǎn)沒有超過手續(xù)費(fèi)的話，只要你一賣出,，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p,。

深圳投資者朱先生：顯示盈利是100元，后面出了之后,，手續(xù)費(fèi)是600多元,，我盈利100多元，虧了500多元,。

記者：賺了100多元,，手續(xù)費(fèi)600多元？

深圳投資者朱先生：是啊,，所以虧了500多元,。

犯罪嫌疑人那某：通過交友軟件啊，一些視頻軟件啊,，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單,，去刷取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局,。

在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的過程中,，也有極少部分幸運(yùn)的投資者賺到了錢，但是會(huì)員單位立刻會(huì)找到平臺(tái)方,，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局,。

犯罪嫌疑人那某：我們?cè)诤笈_(tái)點(diǎn)擊這個(gè)客戶，雙擊客戶之后,，有一個(gè)受限功能,，還有一個(gè)凍結(jié)功能，還有一個(gè)正常的功能,，受限的功能就是說,，你這個(gè)客戶可以正常的去出入金,，可以賣 也可以買，但是你不能重新建倉(cāng),，一個(gè)賺錢的客戶被清退了,，會(huì)員單位它們的風(fēng)險(xiǎn)率平穩(wěn)了。

除了利用后臺(tái)功能限制投資者交易以外,，平臺(tái)方還會(huì)通過匯率的修改來影響商品的報(bào)價(jià),。

警方委托鑒定機(jī)構(gòu)：它的商品價(jià)格公式怎么算呢,，就是第三方的報(bào)價(jià),，除以單位系數(shù)，再乘以匯率,，最后一次（匯率）修改時(shí)間,，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢,，也有修改的記錄，如果匯率調(diào)高,，那商品報(bào)價(jià)就跟著變高了,。

全國(guó)展開交易所清理整頓行動(dòng)

在今年1月9日，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開,，會(huì)議決定,，通過半年時(shí)間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場(chǎng)所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，此后,，全國(guó)各地掀起針對(duì)各類交易場(chǎng)所清理整頓風(fēng)暴。

此次會(huì)議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,，目前國(guó)內(nèi)共有1131家交易場(chǎng)所,，有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機(jī)交易等違規(guī)交易,。相關(guān)部門表示,，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止,，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián),。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官曾國(guó)偉：該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，作案手法比較新,，手段專業(yè)程度比較高,，社會(huì)危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識(shí)比較強(qiáng),，導(dǎo)致對(duì)其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度,，加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面地收集,，這也是這類案件打擊難度所在,。

在這場(chǎng)全國(guó)交易場(chǎng)所的清理整頓行動(dòng)中,，深圳警方從今年1月份開始，以經(jīng)偵部門牽頭,，聯(lián)合其他警種,，一共發(fā)起了三輪非法交易場(chǎng)所的打擊行動(dòng)，總共出動(dòng)警力2000余人,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)楊弘：查處的涉案交易場(chǎng)所,、會(huì)員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,，其中罪名主要是兩個(gè)，一個(gè)是詐騙罪,，一個(gè)是非法經(jīng)營(yíng)罪,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn),，不少交易平臺(tái)本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易,，但是在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中卻采取期貨交易模式,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)楊弘：未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易,，這已經(jīng)觸犯了國(guó)家的法律，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,，第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為,，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。

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