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央視曝光驚天大騙局 全國近萬人已被騙走10億元

2017-05-04 11:37:14  華龍網(wǎng)    參與評論()人

(原標(biāo)題:央視曝光驚天大騙局!全國近萬人已被騙走10億元..)

警惕了,!詐騙新形式,,已有8000人受騙!

近年來,,虛假期貨交易平臺層出不窮,,標(biāo)的也是花樣百出,從一開始的貴金屬和原油,,再到各種金融資產(chǎn),。不久前,深圳南山區(qū)警方打掉了一個以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺,,案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人,,涉案金額高達(dá)10億元人民幣。據(jù)深圳警方介紹,,該案也創(chuàng)了全國同類案件之最,。

深圳破獲最大虛假交易平臺案投資者欲哭無淚

央視曝光驚天大騙局 全國近萬人已被騙走10億元

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員,,對拉到受害事主入金的楊某兵進(jìn)行表彰,。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花,其他團(tuán)伙成員則鳴放禮炮慶祝,,表彰大會結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎金,,并手舉一疊疊鈔票,得意洋洋地集體拍照,。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的,,則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者李女士:12月28號那一天,,我就虧了48萬,,我整個被詐了72萬多。現(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號到期,,我在這個事情發(fā)生之后,,有兩個月的時間我都沒出門,完了之后到處借錢也借不到,。

深圳投資者戴先生:那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧,,差不多投100多萬左右,,大概后來剩了30多萬,我就退出來了,。

深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn),,這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司,打著文化交易所的幌子,,將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進(jìn)行虛假交易,,交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實(shí)際為套用國外期貨平臺的K線圖,跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián),。

央視曝光驚天大騙局 全國近萬人已被騙走10億元

犯罪嫌疑人那某:單位本身就是一個虛假電子網(wǎng)盤,,可以這么說,為什么叫虛假電子網(wǎng)盤,,因?yàn)槲覀儐挝粵]有實(shí)物,。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊(duì)中隊(duì)長童躍:大部分事主都是處于虧損狀態(tài),同時這些虧損的錢,,都分別打到了它的下級會員單位,,或者說一些個人賬號,那么通過這一層一層的抽絲剝繭,,對資金的分析調(diào)取,,就發(fā)現(xiàn)這個整個案件應(yīng)該是構(gòu)成一個詐騙案件。

3月30日,,深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名,,分14個小組在深圳、東莞,、惠州,、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動,一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個,,現(xiàn)場控制涉案人員600余人,,帶回審查371人,凍結(jié)涉案賬號113個,,凍結(jié)涉案資金8840萬元,。

央視曝光驚天大騙局 全國近萬人已被騙走10億元

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長劉海華:采用了檢警一體化的模式進(jìn)行的收網(wǎng),是全鏈條的打擊,,不僅僅對文交所平臺經(jīng)營方進(jìn)行打擊,,還對它的會員單位和服務(wù)器的維護(hù)人員,還有對詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊,。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官許朝陽:依法審查批準(zhǔn)逮捕233人,,這也是深圳辦理該類案件,批捕最多的一次,。

群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹,,該平臺成立于2016年3月份,,2016年10月才開始運(yùn)營,在不到半年的時間,,就有8000多個投資者上當(dāng)受騙,受害者分布全國各地,。

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朱先生是這起虛假期貨平臺詐騙案中的受害者之一,,2016年10月,朱先生正在單位上網(wǎng)辦公,,突然一個網(wǎng)友申請加他的QQ,,在通過驗(yàn)證之后,該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常,、談?wù)劰善蓖顿Y心得,,在逐漸熟悉之后,該網(wǎng)友把朱先生拉進(jìn)了一個股票交流群里面,,群里每天都會有老師講股票知識,,剛開始一切還算正常,不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn),,這些講課老師有些不對勁,。

深圳投資者朱先生:有意無意的就在群里面,那個截圖里面顯示了他賺了幾十萬,,賺了多少錢,,然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員,別的托在里面,,就有人問,,老師你這個是什么呀,賺了很多很多錢,,老師說這個是工藝品,。

犯罪嫌疑人那某:群里面去說一些某某投資者,跟著老師做這個深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了,,主播的話會繼續(xù)在直播間,,去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下,,朱先生開始有點(diǎn)心動,,雖然群里當(dāng)時也有人質(zhì)疑這個平臺,但質(zhì)疑者很快就被踢出了群,。

深圳投資者朱先生:我印象當(dāng)中是有一次有一個人說了,,應(yīng)該是說被他們騙過之后,那個人又申請了另外一個號,,進(jìn)了直播教室后提醒我們,,可是當(dāng)時我們都沒注意,,那個人說了,這個都是一伙騙子,,大家不要相信,,可是那個人立馬就消失了,給人家踢出去了,。

就這樣,,朱先生開始跟著平臺分配的老師進(jìn)行投資,但基本上都是賺少虧多,,在11月29號晚上,,僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多,這時,,朱先生才忽然意識到,,指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者朱先生:教室里面老師講課是做空,,然后分配的戰(zhàn)隊(duì)老師他會讓你做多,,同一時間,他們會一個正一個反來做,,就這一筆虧了2萬多元,。

深圳投資者戴先生:(第一步)唱反單,就是小試牛刀,,第二步就是講課老師親自出馬,,要搞你一次狠的,大的,。

盈利跑不過高昂手續(xù)費(fèi)忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外,,該平臺的手續(xù)費(fèi)驚人,投資者想要盈利,,首先盈利得跑贏手續(xù)費(fèi),,不然就是必虧無疑,而且萬一有幸運(yùn)的投資者能在平臺賺到錢,,平臺方就會對該投資者進(jìn)行限制清退,。

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