（原標(biāo)題：央視曝光驚天大騙局,！全國近萬人已被騙走10億元..）

警惕了,！詐騙新形式，已有8000人受騙,！

近年來,，虛假期貨交易平臺層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出,，從一開始的貴金屬和原油,，再到各種金融資產(chǎn)。不久前,，深圳南山區(qū)警方打掉了一個以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺,，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達10億元人民幣,。據(jù)深圳警方介紹,，該案也創(chuàng)了全國同類案件之最。

深圳破獲最大虛假交易平臺案投資者欲哭無淚

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午,，涉案公司老板郭某組織團伙成員,，對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花,，其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝,，表彰大會結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎金，并手舉一疊疊鈔票,，得意洋洋地集體拍照,。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦,。

重慶投資者李女士：12月28號那一天,，我就虧了48萬,，我整個被詐了72萬多。現(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號到期,，我在這個事情發(fā)生之后,，有兩個月的時間我都沒出門，完了之后到處借錢也借不到,。

深圳投資者戴先生：那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧,，差不多投100多萬左右，大概后來剩了30多萬,，我就退出來了,。

深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司,，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易,，交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖,，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián)。

犯罪嫌疑人那某：單位本身就是一個虛假電子網(wǎng)盤,，可以這么說,，為什么叫虛假電子網(wǎng)盤，因為我們單位沒有實物,。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長童躍：大部分事主都是處于虧損狀態(tài),，同時這些虧損的錢，都分別打到了它的下級會員單位,，或者說一些個人賬號,，那么通過這一層一層的抽絲剝繭，對資金的分析調(diào)取,，就發(fā)現(xiàn)這個整個案件應(yīng)該是構(gòu)成一個詐騙案件,。

3月30日，深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名,，分14個小組在深圳,、東莞、惠州,、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動,，一舉搗毀詐騙窩點14個，現(xiàn)場控制涉案人員600余人,，帶回審查371人,，凍結(jié)涉案賬號113個，凍結(jié)涉案資金8840萬元,。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華：采用了檢警一體化的模式進行的收網(wǎng),，是全鏈條的打擊,，不僅僅對文交所平臺經(jīng)營方進行打擊，還對它的會員單位和服務(wù)器的維護人員,，還有對詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊,。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官許朝陽：依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件,，批捕最多的一次,。

群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹，該平臺成立于2016年3月份,，2016年10月才開始運營,，在不到半年的時間，就有8000多個投資者上當(dāng)受騙,，受害者分布全國各地,。

朱先生是這起虛假期貨平臺詐騙案中的受害者之一，2016年10月,，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公,，突然一個網(wǎng)友申請加他的QQ，在通過驗證之后,，該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常,、談?wù)劰善蓖顿Y心得，在逐漸熟悉之后,，該網(wǎng)友把朱先生拉進了一個股票交流群里面,，群里每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常,，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn),，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者朱先生：有意無意的就在群里面,，那個截圖里面顯示了他賺了幾十萬,，賺了多少錢，然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員,，別的托在里面,，就有人問，老師你這個是什么呀,，賺了很多很多錢,，老師說這個是工藝品。

犯罪嫌疑人那某：群里面去說一些某某投資者,，跟著老師做這個深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了,，主播的話會繼續(xù)在直播間，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下,，朱先生開始有點心動,，雖然群里當(dāng)時也有人質(zhì)疑這個平臺，但質(zhì)疑者很快就被踢出了群,。

深圳投資者朱先生：我印象當(dāng)中是有一次有一個人說了,，應(yīng)該是說被他們騙過之后，那個人又申請了另外一個號,，進了直播教室后提醒我們,，可是當(dāng)時我們都沒注意，那個人說了,，這個都是一伙騙子,，大家不要相信，可是那個人立馬就消失了,，給人家踢出去了,。

就這樣，朱先生開始跟著平臺分配的老師進行投資,，但基本上都是賺少虧多,，在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多,，這時，朱先生才忽然意識到,，指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑,。

深圳投資者朱先生：教室里面老師講課是做空，然后分配的戰(zhàn)隊老師他會讓你做多,，同一時間,，他們會一個正一個反來做，就這一筆虧了2萬多元,。

深圳投資者戴先生：（第一步）唱反單,，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬,，要搞你一次狠的,，大的。

盈利跑不過高昂手續(xù)費忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外,，該平臺的手續(xù)費驚人,，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續(xù)費,，不然就是必虧無疑,，而且萬一有幸運的投資者能在平臺賺到錢，平臺方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生發(fā)現(xiàn),，一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實的手續(xù)費,，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，在實際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費竟然高達16%,而且這還是只單向手續(xù)費,，如果一買一賣,，總手續(xù)費就高達32%。

深圳投資者朱先生：最后一筆的虧損,，總的虧損了26800多元,，后面我去后臺投資報表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費就有16000多,，就是手續(xù)費是占了大頭,。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華：手續(xù)費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高,，高到了30%多這樣一個手續(xù)費,。

有了如此高昂的手續(xù)費，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,，但盈利點沒有超過手續(xù)費的話,，只要你一賣出，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p,。

深圳投資者朱先生：顯示盈利是100元,，后面出了之后，手續(xù)費是600多元,，我盈利100多元,，虧了500多元。

記者：賺了100多元,，手續(xù)費600多元,？

深圳投資者朱先生：是啊，所以虧了500多元,。

犯罪嫌疑人那某：通過交友軟件啊,，一些視頻軟件啊，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單,，去刷取手續(xù)費,，導(dǎo)致客戶虧損以致出局。

在平臺經(jīng)營的過程中,，也有極少部分幸運的投資者賺到了錢,，但是會員單位立刻會找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局,。

犯罪嫌疑人那某：我們在后臺點擊這個客戶,，雙擊客戶之后，有一個受限功能，還有一個凍結(jié)功能,，還有一個正常的功能,，受限的功能就是說，你這個客戶可以正常的去出入金,，可以賣 也可以買,，但是你不能重新建倉，一個賺錢的客戶被清退了,，會員單位它們的風(fēng)險率平穩(wěn)了,。

除了利用后臺功能限制投資者交易以外，平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價,。

警方委托鑒定機構(gòu)：它的商品價格公式怎么算呢,，就是第三方的報價，除以單位系數(shù),，再乘以匯率,，最后一次（匯率）修改時間，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢,，也有修改的記錄,，如果匯率調(diào)高，那商品報價就跟著變高了,。

全國展開交易所清理整頓行動

在今年1月9日,，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開，會議決定,，通過半年時間集中整治規(guī)范,，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險隱患，此后,，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風(fēng)暴。

此次會議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,，目前國內(nèi)共有1131家交易場所,，有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機交易等違規(guī)交易,。相關(guān)部門表示,，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止,，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián),。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官曾國偉：該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺，作案手法比較新,，手段專業(yè)程度比較高,，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強，導(dǎo)致對其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度,，加之電子證據(jù)的分散,，導(dǎo)致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在,。

在這場全國交易場所的清理整頓行動中,，深圳警方從今年1月份開始，以經(jīng)偵部門牽頭,，聯(lián)合其他警種,，一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動，總共出動警力2000余人,。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長楊弘：查處的涉案交易場所,、會員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,，其中罪名主要是兩個，一個是詐騙罪,，一個是非法經(jīng)營罪,。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn),，不少交易平臺本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易,，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。

深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長楊弘：未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易,，這已經(jīng)觸犯了國家的法律,，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪，第二個更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為,，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的,。

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