2016年春節(jié)剛過,，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)吸引了人們的目光：該開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局原副局長(zhǎng),、調(diào)研員陶嘉順（正處級(jí)）涉嫌受賄犯罪一案,，被檢察機(jī)關(guān)依法查辦。2月25日,，洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院對(duì)陶嘉順立案?jìng)刹椋?月18日，陶嘉順被依法逮捕,。此案經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院偵查終結(jié)后,，12月1日，海南省檢察院指定海南省檢察院第二分院審查并向法院提起公訴,。2017年1月19日,，海南省第二中級(jí)法院對(duì)陶嘉順受賄一案開庭審理。法院審理查明：自2007年至2013年間,，被告人陶嘉順利用職務(wù)便利,，為中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院、安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院等單位承攬項(xiàng)目提供幫助,，收受上述單位賄款共計(jì)2487.76萬元,。
陶嘉順正在接受辦案檢察官的訊問
2017年4月12日，海南省第二中級(jí)法院作出一審判決,，被告人陶嘉順犯受賄罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金400萬元,。一審判決后，被告人未提出上訴,，目前判決已生效,。
兵貴神速選準(zhǔn)案件突破口
2015年12月21日，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院收到洋浦紀(jì)委轉(zhuǎn)來的陶嘉順涉嫌受賄的線索,，主要有三個(gè)問題：一是涉嫌通過其大嫂易某等人名義成立的海南嘉正工程技術(shù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉正公司）收受中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等單位賄款1000多萬元,，所得贓款大部分轉(zhuǎn)至其大嫂易某、侄子陶某等親戚名下,；二是以高于市場(chǎng)價(jià)出售房產(chǎn)給長(zhǎng)江航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)張某,，可能存在差額受賄問題；三是海南路航工程建設(shè)工程有限公司法定代表人李晏在2012年7月為陶嘉順兒子陶正川支付購(gòu)房資金100萬元,。
辦案人員經(jīng)過對(duì)紀(jì)委移送材料的全面審查,，發(fā)現(xiàn)陶嘉順涉案金額雖巨大，但如何選擇突破口卻成為一大難題,。如果以親戚名義成立公司收受賄賂為切入點(diǎn),，那其大嫂易某是不能回避的對(duì)象，但易某已于2013年底死亡,；如果以張某高價(jià)受讓房產(chǎn)為突破口,，那受賄差額如何準(zhǔn)確認(rèn)定？最終,，他們決定將調(diào)查重點(diǎn)放到李晏身上,，對(duì)李晏與陶嘉順及其家屬之間的資金往來進(jìn)行了匯總和梳理,。辦案人員注意到，有一筆發(fā)生在2015年6月,、金額為130萬元,、備注為“2012年7月借款，連本帶息歸還”的轉(zhuǎn)款,，這是陶嘉順侄子陶某轉(zhuǎn)給李晏的一筆錢,。
2012年7月，恰好是李晏給陶嘉順兒子陶正川支付100萬元購(gòu)房資金的時(shí)間,。辦案人員判斷,，這筆不合常理的轉(zhuǎn)賬，可能是陶嘉順為了掩蓋陶正川購(gòu)房資金來源之舉,。
辦案人員決定立即傳喚李晏,。
順藤摸瓜傳喚涉案人
李晏，海南路航建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人,，與陶嘉順是大學(xué)同學(xué),。李晏被傳喚到案后，反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己跟陶嘉順是校友關(guān)系,，那100萬元購(gòu)房資金是借給陶嘉順的,，是正常的經(jīng)濟(jì)往來，案件一時(shí)陷入僵局,。但在辦案人員出示初步證據(jù)陳明利害后,，李晏交代了事情的來龍去脈：李晏曾在2011年向陶嘉順借款300萬元用于公司資金周轉(zhuǎn)，并于2012年7月通過支付陶嘉順兒子購(gòu)房款的名義,，還款100萬元給陶嘉順,，剩余200萬元借款則轉(zhuǎn)至陶嘉順大嫂易某賬戶。2015年6月,，陶嘉順聞聽反腐風(fēng)聲吃緊,，怕紀(jì)委查出這300萬元有問題，就通過其侄子陶某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬130萬元給李晏,，要求李晏咬定這130萬元是歸還其2012年7月支付陶正川購(gòu)房款100萬元的本息,。就這樣，二人達(dá)成攻守同盟,。
之后，李晏就自己如何幫助陶嘉順獲取高額好處費(fèi),，聯(lián)系廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同,，提取現(xiàn)金，以及陶嘉順如何收取中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院項(xiàng)目回扣等情況進(jìn)行了交代,。
根據(jù)李晏提供的信息,，辦案人員決定先掃清外圍,，獲取并固定證據(jù)。他們兵分兩路,一路調(diào)取洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的所有項(xiàng)目合同,、中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院及其具體經(jīng)辦人員信息,，為下一步審訊工作打好基礎(chǔ)；另一路迅速接觸具體經(jīng)辦人員,，找到廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)周某,。面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查，周某交代了李晏幫助陶嘉順聯(lián)系廣東航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同,，收取回扣款的事實(shí),。
隨后，辦案人員找到中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長(zhǎng)續(xù)某,，他交代了中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院在陶嘉順的幫助下承攬其分管項(xiàng)目,，并通過與廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包的方式向陶嘉順輸送數(shù)百萬元賄款的事實(shí)。
法律攻心瓦解心理獲口供
案情逐漸清晰,，辦案人員決定傳喚陶嘉順,。辦案人員采取了“由證到供”的偵查模式，在訊問時(shí)運(yùn)用循序漸進(jìn)的策略,，一開始“圍而不打”,，不介入案情；等時(shí)機(jī)成熟,，辦案人員提及案情拋出證據(jù)：“陶嘉順,，你說說李晏為你聯(lián)系簽訂虛假項(xiàng)目分包合同的事？”這句話頓時(shí)讓陶嘉順坐立不安,，臉色鐵青,，不停地擦拭手心，隨后便說：“我認(rèn)罪,，我要主動(dòng)坦白,。”
2011年初,，時(shí)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)的陶嘉順負(fù)責(zé)洋浦神頭港區(qū)填海工程前期工作,。在這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)之前，海南儒藝交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱儒藝公司）總經(jīng)理徐某找到他,，說儒藝公司想在洋浦做一些咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目,，并承諾事成之后會(huì)感謝他。陶嘉順清楚對(duì)方話語的意思,，就向?qū)Ψ浇榻B了這個(gè)項(xiàng)目情況并告訴對(duì)方想做可以參與投標(biāo),。后儒藝公司中標(biāo)了洋浦神頭港區(qū)填海工程C標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目，合同標(biāo)的額為650多萬元。這個(gè)項(xiàng)目完工后,，徐某為了表示感謝,，送給陶嘉順好處費(fèi)180萬元。正巧當(dāng)時(shí)李晏找陶嘉順借錢,，他就將李晏的銀行賬戶給了徐某,，沒幾天李晏就告訴他，自己公司收到了儒藝公司轉(zhuǎn)賬的180萬元,。
2012年7月,，李晏向陶嘉順提出還他300萬元。此時(shí)正值其子購(gòu)房,，所以他讓李晏將其中100萬元打到陶正川卡中,，剩下的200萬元打到其嫂子易某銀行賬戶中。為防止李晏轉(zhuǎn)給陶正川的100萬元購(gòu)房款日后出事,，2015年6月,，陶嘉順特意安排侄子陶某向李晏寫了一張“金額為130萬元，備注為‘2012年7月借款,，連本帶息歸還’”的憑據(jù),，以此造成李晏轉(zhuǎn)來的100萬元購(gòu)房款已連本帶息歸還的假象。
雖初戰(zhàn)告捷,，但陶嘉順通過開設(shè)嘉正公司收受賄賂的事實(shí)還沒查清,。“你剛才只是交代了一小筆受賄事實(shí)?，F(xiàn)在你將嘉正公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、營(yíng)業(yè)額及納稅情況詳細(xì)說說?！鞭k案人員開門見山地向陶嘉順提出了這個(gè)問題,。
“嘉正公司是我大嫂經(jīng)營(yíng)的，與我沒有半點(diǎn)關(guān)系,?！碧占雾?biāo)坪踉缬袦?zhǔn)備。
針對(duì)這種情況,，辦案人員決定避開鋒芒,，從其妻子曲某自嘉正公司成立便負(fù)責(zé)嘉正公司報(bào)稅業(yè)務(wù)說起，“你說嘉正公司與你沒有關(guān)系,，但嘉正公司的名稱,，就是你和你兒子姓名中第二個(gè)字合并而成；而從公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)看,，大嫂不過是掛名的法定代表人,，嘉正公司實(shí)質(zhì)上是你全家人在經(jīng)營(yíng),?！?/p>
陶嘉順最終承認(rèn),，自己利用親戚身份開設(shè)嘉正公司，通過簽訂虛假分包合同的手段收受賄賂,。至此,，案件有了突破性進(jìn)展。
幫攬項(xiàng)目受賄兩千多萬
審訊在繼續(xù)進(jìn)行,。接下來,，陶嘉順開始交代他的其他問題。
2010年初,，時(shí)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)的陶嘉順分管交通運(yùn)輸,，負(fù)責(zé)洋浦大橋前期工作。當(dāng)時(shí),，在中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司市政部任經(jīng)理,，也是其大學(xué)校友的華某找到了他，說他們?cè)O(shè)計(jì)院想要承攬洋浦大橋工程前期設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目,，請(qǐng)?zhí)占雾樚峁椭?，并承諾會(huì)給好處費(fèi)。因?yàn)橹薪还芬?guī)劃設(shè)計(jì)院是國(guó)有單位,，不能直接提取好處費(fèi),，他們便商定找一家分包公司，采取簽訂虛假分包合同的方式將好處費(fèi)轉(zhuǎn)給陶嘉順,。之后,，中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院拿到了洋浦大橋的工程設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目，合同金額大概200萬元,，后中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院與嘉正公司簽訂虛假分包合同,，將好處費(fèi)60萬元轉(zhuǎn)到了嘉正公司。
2007年至2015年間,，陶嘉順接受中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長(zhǎng)續(xù)某的請(qǐng)托,，為該設(shè)計(jì)院承攬洋浦港總體規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦神頭港區(qū)填海工程A標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目,、洋浦港控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目,、洋浦港總體規(guī)劃修編項(xiàng)目提供幫助。2009年至2015年,，陶嘉順通過指定嘉正公司銀行賬戶,，以收取項(xiàng)目合同款的名義，先后4次收受續(xù)某給予的錢款共計(jì)524.4萬元,。
2010年7月,，陶嘉順接受安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司廣州分公司葉某的請(qǐng)托，為該分公司實(shí)際承攬洋浦神頭港區(qū)填海工程D標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目提供幫助。2011年初,，他們按照事先談好的好處費(fèi)為合同標(biāo)的額的40%,，并以收取項(xiàng)目合同款的名義，讓葉某將280萬元好處費(fèi)打入嘉正公司賬戶,。
他一口氣交代了收受數(shù)家設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)公司錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí),，加上先前交代300萬元，涉案金額共2487.76萬元,。
根據(jù)陶嘉順交代的17起涉嫌受賄犯罪的事實(shí),，專案組派出辦案人員奔赴北京、天津,、武漢,、深圳等全國(guó)10多家單位，找30多名證人調(diào)查取證,、固證,，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營(yíng),，為日后的起訴和審判工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。
善用謀略全力追贓成果豐
多年的辦案實(shí)踐證明，衡量賄賂案件辦理是否成功,，贓款贓物的追繳是關(guān)鍵一環(huán),。為最大限度追回贓款，辦案人員采取搜查,、凍結(jié)等措施,，防止家屬轉(zhuǎn)移贓款。陶嘉順受賄案立案當(dāng)天,，專案組就安排專人對(duì)陶嘉順住所進(jìn)行搜查,，對(duì)嘉正公司、陶嘉順個(gè)人及家庭成員銀行賬戶,、證券賬戶進(jìn)行凍結(jié),，確保賬面贓款能夠追回，此舉追回贓款共計(jì)200多萬元,。
辦案人員通過查詢銀行賬戶資料發(fā)現(xiàn),，行賄單位將贓款以分包費(fèi)的名義轉(zhuǎn)入嘉正公司賬戶，隨后這些錢被陶嘉順陸續(xù)轉(zhuǎn)入易某等10多名親朋的個(gè)人賬戶,。這些賬戶的實(shí)際控制人都是陶嘉順,。辦案人員先調(diào)取這些賬戶的開戶信息和銀行流水存根，摸清每一筆贓款的具體去向,，緊接著找到這10多名陶嘉順的親朋反復(fù)核證,，這些人均表示對(duì)賬戶里面的贓款毫不知情,，在此，追回贓款800多萬元,。
在較短時(shí)間內(nèi),，追回贓款1000多萬元，對(duì)此,，辦案人員決定一鼓作氣,，動(dòng)員陶嘉順家屬及其他相關(guān)人員主動(dòng)退贓。很快,，將陶嘉順轉(zhuǎn)賬給李晏的130萬元贓款順利追回。接著,，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),，廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院公司賬戶上有300多萬元贓款尚未與陶嘉順辦理交接，辦案人員通過不懈努力促使該公司主動(dòng)上繳,。同時(shí),，陶嘉順妻子曲某對(duì)丈夫的犯罪行為給國(guó)家、社會(huì)帶來的危害表示痛心,，為爭(zhēng)取陶嘉順從輕處理主動(dòng)退出贓款200多萬元,。最終，此案追回贓款共計(jì)1682萬余元,。
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