原標(biāo)題:溫嶺老股民被騙158萬元,,牽出一起2.2億元特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案,。天吶擼,!還押回兩大巴車的……
溫嶺市公安局大批警察
前往貴陽進(jìn)行統(tǒng)一抓捕
一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2處
抓獲犯罪嫌疑人38名
涉案金額約2.2億元
溫嶺老股民想做期貨反被騙
今年2月20日,,溫嶺市公安局接到市民瞿某報(bào)案稱,,他在家上網(wǎng)時(shí),,被人以提供金融交易指導(dǎo)為由,,詐騙人民幣158萬元,。
據(jù)了解,,瞿某今年51歲,溫嶺市新河鎮(zhèn)人,。他是一個(gè)老股民,,投資股票市場已經(jīng)有好多年,漸漸地,,他對期貨交易市場也有了興趣,,想投資做期貨賺錢。去年7月1日,,他在網(wǎng)站上看到了一個(gè)期貨投資指導(dǎo)的廣告信息,,出于興趣就點(diǎn)了進(jìn)去,并且加入了所謂的投資指導(dǎo)QQ群,。對方信誓旦旦地跟他說,,只要按照他們的指導(dǎo)投資,一定會賺錢的,。很快,,瞿某信以為真,并且在對方提供的原油期貨交易平臺開設(shè)賬號,,投入一定資金,。在利益的趨勢下,他一步步地往里面投錢,,最終投入158萬元,。
當(dāng)大量資金投入后,瞿某發(fā)現(xiàn)他買的期貨跌了,,第二天就只剩下2000多元美金,。起初,,他只覺得自己是投資失敗了,當(dāng)他準(zhǔn)備把剩余資金轉(zhuǎn)出來的時(shí)候,,才發(fā)現(xiàn)根本無法轉(zhuǎn)出,,于是發(fā)現(xiàn)了貓膩。其實(shí),,所謂的原油期貨交易平臺,,根本就是境外虛假的網(wǎng)站,而他投入的錢,,直接到了騙子的口袋里,,早已被取出花掉。
溫嶺公安3個(gè)月攻克案件
接到報(bào)案后,,我市公安機(jī)關(guān)馬上啟動(dòng)緊急止損機(jī)制,,但因受騙時(shí)間較長,所有資金已被全部被轉(zhuǎn)走,。
隨后,,溫嶺市公安局立案偵查。專案組民警從資金流,、通訊流,、網(wǎng)絡(luò)流三個(gè)方向抽絲剝繭,溯源追根,,終于在1000多個(gè)賬號中,,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)賬戶名為趙某的可疑賬號。
經(jīng)查,,該趙某是貴陽一家金融投資公司的股東,。專案組民警三赴貴陽實(shí)地調(diào)查,最終查實(shí)趙某公司準(zhǔn)確位置,,位于貴陽市區(qū)的某一寫字樓內(nèi),,并確定對象為一伙公司化運(yùn)作的特大詐騙團(tuán)伙。
一舉抓獲38名犯罪嫌疑人
5月15日,,溫嶺市公安局大批警察,,前往貴陽進(jìn)行統(tǒng)一抓捕,一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2處,,抓獲犯罪嫌疑人38名,,當(dāng)場繳獲作案電腦50余臺、作案手機(jī)50部,,扣押銀行卡121張,、電話卡50張,凍結(jié)賬戶200余個(gè),。
經(jīng)初步審查,,該犯罪團(tuán)伙采用公司化運(yùn)作模式,,內(nèi)部層次分明,雇傭員工以高額資金回報(bào)為由,,誘導(dǎo)受害人參與虛假原油,、黃金等期貨交易實(shí)施詐騙。從繳獲的資料來看,,本案涉及全國各省市被害人600余名,,涉案金額約2.2億元。
昨天中午1點(diǎn)30分左右,,兩輛貴陽至溫嶺的大巴車,,緩緩駛?cè)霚貛X市公安局大院,38名犯罪嫌疑人在民警的押送下走下車,。至此,,溫嶺警方歷時(shí)3個(gè)月,成功破獲“2.20”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,。
目前,案件正在進(jìn)一步審查之中,。
來源:臺州晚報(bào)