據(jù)王輝、牛昊交代,，自2016年6月以來,，他們從上線“雨神團-baby”處非法獲取公民身份證正反面、手持照片,、銀行卡以及其他身份信息數(shù)十萬條,，并組建了QQ群公然在網(wǎng)上叫賣。他們通過網(wǎng)絡(luò)云盤儲存上述個人信息,。為便于實施犯罪,，王輝還組建了名為“全國卡商交流群”的QQ群，群成員人數(shù)高達2000余人,，各種公民信息在群內(nèi)公開販賣,，大部分公民信息歷經(jīng)“多手”，不斷被加價,。警方初步查明,，王輝從上家獲取并販賣公民個人信息4萬余條，非法獲利2萬余元,；犯罪嫌疑人牛昊從上家獲取并販賣公民個人信息9萬余條,，非法獲利3萬余元,；犯罪嫌疑人于曉雙從王輝處獲取公民個人信息6000余條，販賣50余條,，非法獲利百余元,。
“自己買賣個人信息的時間有兩三個月，過年前后曾準備收手不干,，但覺得網(wǎng)上這么多人參與買賣,，自己不會那么倒霉被抓到，沒想到還是被抓到了,?！碧釋徠陂g，王輝向辦案檢察官這樣說,。
據(jù)辦案檢察官介紹,，在網(wǎng)上非法販賣個人信息的犯罪嫌疑人把公民信息稱為“料”，沒有注冊過任何網(wǎng)站的稱為“一手料”,，此外還有“二手料”等,。在販賣過程中，犯罪嫌疑人明知道這些信息已經(jīng)倒了好幾遍手,，在售賣時也會說是“一手料”,，從而抬高銷售價格。
順藤摸瓜,，上線浮出水面
根據(jù)王輝等人提供的線索,，辦案民警順藤摸瓜，經(jīng)過十余天偵查,，最終鎖定其上家“雨神團-baby”,。“雨神團-baby”為遼寧沈陽人郎雨微,，2017年2月28日,，在沈陽警方的協(xié)助之下，偵查人員將郎雨微,、張威及團伙成員共8人一舉抓獲,。據(jù)嫌疑人張威供述，其與妻子郎雨微沒有固定工作,，聽說販賣個人信息來錢快,，就開始干這行，一個月收入輕松過萬,。為了增加收入,，提高販賣效率，兩人還組建了工作室,，對招募來的人員進行嚴格的管理,，組織被招募人員非法從事“新華料”“今日頭條”“京東券”開戶及套取優(yōu)惠券等活動,，非法獲取并販賣個人信息66萬余條，非法獲利30余萬元,。
張威還供述,，他們也屬于中間商，一是倒賣個人信息賺取差價,，二是通過卡商購買手機卡后,，利用這些信息通過“貓池”（一種短信群發(fā)器，可以用批量的手機卡發(fā)送和接收短信）,，
大批量快速注冊平臺,，套取優(yōu)惠券后倒賣，一張券能賺一兩塊錢,。
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