還買上百萬跑車
搞定了三方保兌倉協(xié)議之后,任某和閆某某就開始籌備著截留銀行開具的承兌匯票,。一般而言,銀行會將承兌匯票快遞給該石化公司。
作為三方之一,任某就假裝關(guān)心承兌匯票快遞的情況,從而獲知了快遞單號,。他們在快遞到達該石化公司之前就來到其辦公樓,主動打電話給快遞員詢問快遞到達的日期,。
一旦快遞員來到辦公樓,閆某某就會主動地聯(lián)系,自己出來進行簽收。如此一來,銀行承兌匯票就落入了任某和閆某某的口袋,。此后,任某和閆某某就將銀行承兌匯票進行貼現(xiàn),在給銀行貼現(xiàn)利息之后獲取余額,。“這樣任某歸還借來的保證金,支付部分貼現(xiàn)利息之后,剩下的錢就是自己的,?!瘪液槿Q,任某等人獲取了票面總金額99億中的40%多,也就是可以支配40多億元,。
任某將其中大部分錢用于炒期貨,結(jié)果賠了4.8億余元。擁有如此龐大的錢財,他大肆揮霍,購買大量奢侈品,給閆某某買了上百萬的跑車,還經(jīng)常出國游玩,過著極其奢侈的生活,。截至任某被抓,其已經(jīng)揮霍了1.8個億,。此外,貼現(xiàn)損失為3個億。
真狡猾,,自學(xué)反偵查知識
辦十多個假身份證
2014年7月,任某騙取的承兌匯票陸續(xù)到期,。
為了維持騙局,任某到濟南繼續(xù)尋找銀行行騙,可是此時很多銀行已增加了保險措施?!斑@些銀行要求所有的簽約蓋章必須要面對面,而且有實時監(jiān)控,。這樣的話,任某就無法繼續(xù)騙下去,也就無法填補窟窿了?!瘪液槿f,。
2014年7月14日,一家銀行的承兌匯票到期,卻聯(lián)系不上任某。該銀行的工作人員又找到任某的弟弟,其弟弟稱任某正在外面談生意,錢這兩天就還上,??墒堑冗^了兩天,銀行工作人員依然無法聯(lián)系到任某。
該銀行就向某石化公司核實閆某某的身份,發(fā)現(xiàn)閆某某也是假冒的,。等銀行工作人員來到任某的辦公樓,早已人去樓空,。