在抓捕工作緊張進(jìn)行的同時(shí),，專案組繼續(xù)加強(qiáng)上網(wǎng)追逃和攻心戰(zhàn),，先后在全省多地開展工作，經(jīng)過半年的不懈努力,，最終抓獲犯罪嫌疑人80余名,。

本案中,，全國(guó)各地400余名受害人通過網(wǎng)絡(luò)下載軟件app進(jìn)行開戶、入金等操作,，本案多個(gè)平臺(tái)涉及第三方支付平臺(tái),、銀行，資金量大,、交易筆數(shù)多,、跨度時(shí)間長(zhǎng)給案件的證據(jù)固定工作帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。

專案民警先后至深圳,、四川等地查證,、調(diào)取數(shù)據(jù)、積極追贓,、聯(lián)系全國(guó)各地受害人,。經(jīng)過近半年的努力，該網(wǎng)絡(luò)投資現(xiàn)貨詐騙平臺(tái)被肥西警方一舉搗毀,，目前,，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回贓款現(xiàn)金800余萬(wàn)元,，凍結(jié)贓款500萬(wàn)元,，協(xié)助查封主犯用贓款購(gòu)買的別墅、寫字樓等房產(chǎn)11處,，價(jià)值4000多萬(wàn)元,，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額6000余萬(wàn)元,。

審訊：粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查,，專案民警介紹，“該詐騙團(tuán)伙形成了幕后老板,、操盤手,、一級(jí)代理、二級(jí)代理等從上至下的層級(jí)關(guān)系,，并通過網(wǎng)絡(luò)向全國(guó)各地輻射,?！?/p>

2015年以來(lái)，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網(wǎng)上聯(lián)系湖南省長(zhǎng)沙市華唐電子技術(shù)有限公司的嫌疑人譚某,、楊某,，非法購(gòu)買搭建大宗商品交易平臺(tái)(云南廣融、陜西鑫瑞達(dá),、廣西新天祥,、云南信華九鼎等)。

隨后,，柳某又通過偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、批文等方式，使該虛假交易平臺(tái)與某合法第三方支付軟件綁定,，依托該支付軟件的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和支付渠道為柳某下線公司實(shí)施詐騙提供資金劃撥,、結(jié)算等服務(wù)。

柳某與犯罪嫌疑人張某某,、林某某,、吳某某等人合作，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商,，游說(shuō)受害者進(jìn)入該交易平臺(tái),。

為此，張某某專門設(shè)立多家公司,，內(nèi)設(shè)立多個(gè)部門,，分工明確，相互配合,，通過“話術(shù)”套路培訓(xùn)業(yè)務(wù)員冒充女性身份包裝自己，在網(wǎng)上尋找目標(biāo)客戶進(jìn)行“情感交流”,。

建立感情后,，又適時(shí)發(fā)布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資“現(xiàn)貨交易”輕松盈利，以風(fēng)險(xiǎn)低,、回報(bào)快誘騙客戶到其虛假平臺(tái)進(jìn)行開戶投資,。

經(jīng)過一系列的準(zhǔn)備工作，柳某創(chuàng)建的交易平臺(tái)開始運(yùn)營(yíng),，該平臺(tái)表面上交易的是稀有金屬,、瀝青、原油等,。實(shí)際上,，網(wǎng)上交易平臺(tái)上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)。

受害人進(jìn)入該交易平臺(tái)后,，柳某等人會(huì)先給一些甜頭,，讓受害人在剛進(jìn)入時(shí)賺上一點(diǎn)小錢,。隨后，代理商會(huì)游說(shuō)其投入更多的資金,，并會(huì)熱心地“指導(dǎo)”受害人進(jìn)行“反向”操作,、頻繁交易，使客戶在虛假平臺(tái)內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空,，業(yè)務(wù)員則繼續(xù)誘騙客戶進(jìn)行追加投資,，最終讓受害者虧得血本無(wú)歸。

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