在抓捕工作緊張進行的同時,，專案組繼續(xù)加強上網(wǎng)追逃和攻心戰(zhàn),，先后在全省多地開展工作，經(jīng)過半年的不懈努力,，最終抓獲犯罪嫌疑人80余名,。

本案中,，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡(luò)下載軟件app進行開戶,、入金等操作，本案多個平臺涉及第三方支付平臺,、銀行,，資金量大、交易筆數(shù)多,、跨度時間長給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn),。

專案民警先后至深圳、四川等地查證,、調(diào)取數(shù)據(jù),、積極追贓、聯(lián)系全國各地受害人,。經(jīng)過近半年的努力,，該網(wǎng)絡(luò)投資現(xiàn)貨詐騙平臺被肥西警方一舉搗毀，目前,，共抓捕犯罪嫌疑人90余名,，追回贓款現(xiàn)金800余萬元，凍結(jié)贓款500萬元,，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅,、寫字樓等房產(chǎn)11處，價值4000多萬元,，扣押涉案轎車三輛,，查清本案涉案金額6000余萬元。

審訊：粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查,，專案民警介紹,，“該詐騙團伙形成了幕后老板、操盤手,、一級代理,、二級代理等從上至下的層級關(guān)系，并通過網(wǎng)絡(luò)向全國各地輻射,?！?/p>

2015年以來，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網(wǎng)上聯(lián)系湖南省長沙市華唐電子技術(shù)有限公司的嫌疑人譚某,、楊某,，非法購買搭建大宗商品交易平臺(云南廣融、陜西鑫瑞達,、廣西新天祥,、云南信華九鼎等)。

隨后，柳某又通過偽造營業(yè)執(zhí)照,、批文等方式,，使該虛假交易平臺與某合法第三方支付軟件綁定，依托該支付軟件的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和支付渠道為柳某下線公司實施詐騙提供資金劃撥,、結(jié)算等服務(wù)。

柳某與犯罪嫌疑人張某某,、林某某,、吳某某等人合作，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商,，游說受害者進入該交易平臺,。

為此，張某某專門設(shè)立多家公司,，內(nèi)設(shè)立多個部門,，分工明確，相互配合,，通過“話術(shù)”套路培訓(xùn)業(yè)務(wù)員冒充女性身份包裝自己,，在網(wǎng)上尋找目標客戶進行“情感交流”。

建立感情后,，又適時發(fā)布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資“現(xiàn)貨交易”輕松盈利,，以風(fēng)險低、回報快誘騙客戶到其虛假平臺進行開戶投資,。

經(jīng)過一系列的準備工作,，柳某創(chuàng)建的交易平臺開始運營，該平臺表面上交易的是稀有金屬,、瀝青,、原油等。實際上,，網(wǎng)上交易平臺上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu),。

受害人進入該交易平臺后，柳某等人會先給一些甜頭,，讓受害人在剛進入時賺上一點小錢,。隨后，代理商會游說其投入更多的資金,，并會熱心地“指導(dǎo)”受害人進行“反向”操作,、頻繁交易，使客戶在虛假平臺內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空,，業(yè)務(wù)員則繼續(xù)誘騙客戶進行追加投資,，最終讓受害者虧得血本無歸。

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