中安在線訊 多名嫌疑人冒充年輕貌美的女子,，通過QQ交友,、微信等渠道尋找受害人,，以交友為名網(wǎng)聊騙取信任，然后通過朋友圈“曬富”等手段“不經(jīng)意”透露賺大錢的投資秘密,，一步步誘導(dǎo)受害人在交易平臺(tái)炒原油,、炒貴金屬，進(jìn)而騙取高額手續(xù)費(fèi),。7月6日,，合肥警方成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲嫌疑人90余名,，涉案金額高達(dá)6000余萬元,。

案情：男子在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一"女子"被騙4萬多元

2016年11月中旬,，受害人李某某來到肥西縣公安局報(bào)案稱，前不久,，他在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名“女子”王某,，后在該女子的介紹下，被肥西縣桃花工業(yè)園學(xué)林雅苑小區(qū)內(nèi)的安徽一公司以開戶“炒原油”的方式騙取4萬多元,。

接到報(bào)警后,，民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)對(duì)受害人的公司進(jìn)行檢查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)男性工作人員19名,，電腦15臺(tái),，每臺(tái)電腦均登陸數(shù)個(gè)女性頭像的QQ賬號(hào)，聊天內(nèi)容涉及一個(gè)名叫“新天翔”的大宗商品交易中心,。

民警發(fā)現(xiàn)，該公司有涉嫌詐騙的嫌疑并且數(shù)量非常驚人,。接到線索后,，肥西警方立即抽調(diào)相關(guān)警力進(jìn)行偵查。通過大量的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),，該公司是以嫌疑人張某某等人為主組成的犯罪團(tuán)伙,，該犯罪團(tuán)伙是通過九江上線開設(shè)的“云南廣融”“陜西鑫瑞達(dá)”“廣西新天翔”“信化九鼎”等虛假平臺(tái)，以炒黃金,、白銀等名義,，對(duì)招聘來的業(yè)務(wù)員進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn)，讓其冒充“寂寞白富美”女性,，在社交網(wǎng)站上尋找男性加好友聊天,。誘騙被害人到虛假平臺(tái)注冊(cè)投機(jī)交易，在交易過程中,，以“高回報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)”為誘餌,，惡意誘導(dǎo)客戶投資現(xiàn)貨交易,，通過后臺(tái)人為設(shè)定市場(chǎng)行情,，以誘導(dǎo)投資客戶進(jìn)行“反向”操作、頻繁交易刷高手續(xù)費(fèi),、高倍杠桿等手段實(shí)施詐騙,，致使投資客戶虧損而從中獲利，受害人涉及全國多地計(jì)400余人,。

抓捕：多路出擊抓捕嫌疑人80多名

案發(fā)后,，嫌疑人張某某聞風(fēng)出逃，九江上線嫌疑人不知去向,。專案組成立多個(gè)追捕小組對(duì)主犯進(jìn)行及時(shí)抓捕,，在深度研判后，最終在廣西南寧將犯罪嫌疑人張某某抓捕歸案,。

隨后,，抓捕組六下江西最終抓獲信華九鼎、新天翔虛假平臺(tái)的實(shí)際擁有者,，犯罪嫌疑人柳某;同時(shí),，民警獲取軟件制造方在湖南省長(zhǎng)沙市的窩點(diǎn)后，又火速趕往長(zhǎng)沙抓獲兩名嫌疑人譚某,、楊某，犯罪嫌疑人對(duì)其非法售賣國家明令禁止的UTS軟件提供給他人進(jìn)行詐騙犯罪供認(rèn)不諱,。

在抓捕工作緊張進(jìn)行的同時(shí),，專案組繼續(xù)加強(qiáng)上網(wǎng)追逃和攻心戰(zhàn)，先后在全省多地開展工作,，經(jīng)過半年的不懈努力,，最終抓獲犯罪嫌疑人80余名。

本案中,，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡(luò)下載軟件app進(jìn)行開戶,、入金等操作，本案多個(gè)平臺(tái)涉及第三方支付平臺(tái),、銀行,，資金量大、交易筆數(shù)多,、跨度時(shí)間長(zhǎng)給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn),。

專案民警先后至深圳、四川等地查證,、調(diào)取數(shù)據(jù),、積極追贓、聯(lián)系全國各地受害人。經(jīng)過近半年的努力,，該網(wǎng)絡(luò)投資現(xiàn)貨詐騙平臺(tái)被肥西警方一舉搗毀,，目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名,，追回贓款現(xiàn)金800余萬元,，凍結(jié)贓款500萬元，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅,、寫字樓等房產(chǎn)11處,，價(jià)值4000多萬元，扣押涉案轎車三輛,，查清本案涉案金額6000余萬元,。

審訊：粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查，專案民警介紹,，“該詐騙團(tuán)伙形成了幕后老板,、操盤手、一級(jí)代理,、二級(jí)代理等從上至下的層級(jí)關(guān)系,，并通過網(wǎng)絡(luò)向全國各地輻射?！?/p>

2015年以來,，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網(wǎng)上聯(lián)系湖南省長(zhǎng)沙市華唐電子技術(shù)有限公司的嫌疑人譚某、楊某,，非法購買搭建大宗商品交易平臺(tái)(云南廣融,、陜西鑫瑞達(dá)、廣西新天祥,、云南信華九鼎等),。

隨后，柳某又通過偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、批文等方式,，使該虛假交易平臺(tái)與某合法第三方支付軟件綁定，依托該支付軟件的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和支付渠道為柳某下線公司實(shí)施詐騙提供資金劃撥,、結(jié)算等服務(wù),。

柳某與犯罪嫌疑人張某某、林某某,、吳某某等人合作,，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商，游說受害者進(jìn)入該交易平臺(tái),。

為此,，張某某專門設(shè)立多家公司,，內(nèi)設(shè)立多個(gè)部門，分工明確,，相互配合,，通過“話術(shù)”套路培訓(xùn)業(yè)務(wù)員冒充女性身份包裝自己，在網(wǎng)上尋找目標(biāo)客戶進(jìn)行“情感交流”,。

建立感情后,，又適時(shí)發(fā)布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資“現(xiàn)貨交易”輕松盈利，以風(fēng)險(xiǎn)低,、回報(bào)快誘騙客戶到其虛假平臺(tái)進(jìn)行開戶投資,。

經(jīng)過一系列的準(zhǔn)備工作，柳某創(chuàng)建的交易平臺(tái)開始運(yùn)營(yíng),，該平臺(tái)表面上交易的是稀有金屬,、瀝青、原油等,。實(shí)際上,，網(wǎng)上交易平臺(tái)上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)。

受害人進(jìn)入該交易平臺(tái)后,，柳某等人會(huì)先給一些甜頭,，讓受害人在剛進(jìn)入時(shí)賺上一點(diǎn)小錢。隨后,，代理商會(huì)游說其投入更多的資金,，并會(huì)熱心地“指導(dǎo)”受害人進(jìn)行“反向”操作、頻繁交易,，使客戶在虛假平臺(tái)內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空,，業(yè)務(wù)員則繼續(xù)誘騙客戶進(jìn)行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸,。

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