中安在線訊 多名嫌疑人冒充年輕貌美的女子,，通過QQ交友,、微信等渠道尋找受害人，以交友為名網(wǎng)聊騙取信任,，然后通過朋友圈“曬富”等手段“不經(jīng)意”透露賺大錢的投資秘密,，一步步誘導(dǎo)受害人在交易平臺炒原油、炒貴金屬,，進而騙取高額手續(xù)費,。7月6日，合肥警方成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，抓獲嫌疑人90余名,，涉案金額高達6000余萬元。

案情：男子在網(wǎng)上認(rèn)識一"女子"被騙4萬多元

2016年11月中旬,，受害人李某某來到肥西縣公安局報案稱,，前不久，他在網(wǎng)上認(rèn)識一名“女子”王某,，后在該女子的介紹下,，被肥西縣桃花工業(yè)園學(xué)林雅苑小區(qū)內(nèi)的安徽一公司以開戶“炒原油”的方式騙取4萬多元。

接到報警后,，民警立即趕赴現(xiàn)場對受害人的公司進行檢查,，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)男性工作人員19名，電腦15臺,，每臺電腦均登陸數(shù)個女性頭像的QQ賬號,，聊天內(nèi)容涉及一個名叫“新天翔”的大宗商品交易中心。

民警發(fā)現(xiàn),，該公司有涉嫌詐騙的嫌疑并且數(shù)量非常驚人,。接到線索后,，肥西警方立即抽調(diào)相關(guān)警力進行偵查。通過大量的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),，該公司是以嫌疑人張某某等人為主組成的犯罪團伙,，該犯罪團伙是通過九江上線開設(shè)的“云南廣融”“陜西鑫瑞達”“廣西新天翔”“信化九鼎”等虛假平臺，以炒黃金,、白銀等名義,，對招聘來的業(yè)務(wù)員進行“話術(shù)”培訓(xùn)，讓其冒充“寂寞白富美”女性,，在社交網(wǎng)站上尋找男性加好友聊天,。誘騙被害人到虛假平臺注冊投機交易，在交易過程中,，以“高回報低風(fēng)險”為誘餌，惡意誘導(dǎo)客戶投資現(xiàn)貨交易,，通過后臺人為設(shè)定市場行情,，以誘導(dǎo)投資客戶進行“反向”操作、頻繁交易刷高手續(xù)費,、高倍杠桿等手段實施詐騙,，致使投資客戶虧損而從中獲利，受害人涉及全國多地計400余人,。

抓捕：多路出擊抓捕嫌疑人80多名

案發(fā)后,，嫌疑人張某某聞風(fēng)出逃，九江上線嫌疑人不知去向,。專案組成立多個追捕小組對主犯進行及時抓捕,，在深度研判后，最終在廣西南寧將犯罪嫌疑人張某某抓捕歸案,。

隨后,，抓捕組六下江西最終抓獲信華九鼎、新天翔虛假平臺的實際擁有者,，犯罪嫌疑人柳某;同時,，民警獲取軟件制造方在湖南省長沙市的窩點后，又火速趕往長沙抓獲兩名嫌疑人譚某,、楊某,，犯罪嫌疑人對其非法售賣國家明令禁止的UTS軟件提供給他人進行詐騙犯罪供認(rèn)不諱。

在抓捕工作緊張進行的同時,，專案組繼續(xù)加強上網(wǎng)追逃和攻心戰(zhàn),，先后在全省多地開展工作，經(jīng)過半年的不懈努力,，最終抓獲犯罪嫌疑人80余名,。

本案中,，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡(luò)下載軟件app進行開戶、入金等操作,，本案多個平臺涉及第三方支付平臺,、銀行，資金量大,、交易筆數(shù)多,、跨度時間長給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn)。

專案民警先后至深圳,、四川等地查證,、調(diào)取數(shù)據(jù)、積極追贓,、聯(lián)系全國各地受害人,。經(jīng)過近半年的努力，該網(wǎng)絡(luò)投資現(xiàn)貨詐騙平臺被肥西警方一舉搗毀,，目前,，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回贓款現(xiàn)金800余萬元,，凍結(jié)贓款500萬元,，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅、寫字樓等房產(chǎn)11處,，價值4000多萬元,，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額6000余萬元,。

審訊：粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查,，專案民警介紹，“該詐騙團伙形成了幕后老板,、操盤手,、一級代理、二級代理等從上至下的層級關(guān)系,，并通過網(wǎng)絡(luò)向全國各地輻射,。”

2015年以來,，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網(wǎng)上聯(lián)系湖南省長沙市華唐電子技術(shù)有限公司的嫌疑人譚某,、楊某，非法購買搭建大宗商品交易平臺(云南廣融,、陜西鑫瑞達,、廣西新天祥、云南信華九鼎等),。

隨后,，柳某又通過偽造營業(yè)執(zhí)照,、批文等方式，使該虛假交易平臺與某合法第三方支付軟件綁定,，依托該支付軟件的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和支付渠道為柳某下線公司實施詐騙提供資金劃撥,、結(jié)算等服務(wù)。

柳某與犯罪嫌疑人張某某,、林某某,、吳某某等人合作，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商,，游說受害者進入該交易平臺,。

為此，張某某專門設(shè)立多家公司,，內(nèi)設(shè)立多個部門,，分工明確，相互配合,，通過“話術(shù)”套路培訓(xùn)業(yè)務(wù)員冒充女性身份包裝自己,，在網(wǎng)上尋找目標(biāo)客戶進行“情感交流”。

建立感情后,，又適時發(fā)布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資“現(xiàn)貨交易”輕松盈利，以風(fēng)險低,、回報快誘騙客戶到其虛假平臺進行開戶投資,。

經(jīng)過一系列的準(zhǔn)備工作，柳某創(chuàng)建的交易平臺開始運營,，該平臺表面上交易的是稀有金屬,、瀝青、原油等,。實際上,，網(wǎng)上交易平臺上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)。

受害人進入該交易平臺后,，柳某等人會先給一些甜頭,，讓受害人在剛進入時賺上一點小錢。隨后,，代理商會游說其投入更多的資金,，并會熱心地“指導(dǎo)”受害人進行“反向”操作、頻繁交易,，使客戶在虛假平臺內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空,，業(yè)務(wù)員則繼續(xù)誘騙客戶進行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸,。

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