披著“炒外匯”馬甲的龐氏騙局
近年來(lái)外匯交易平臺(tái)頻頻被曝詐騙案,,業(yè)內(nèi)人士提醒私自“炒匯”不受法律保護(hù)
90后美女老總跑路、數(shù)十萬(wàn)會(huì)員被坑,、涉案金額上百億元……近日,,一家名為IGOFX的外匯交易平臺(tái)成為新聞熱點(diǎn)。記者從權(quán)威部門(mén)了解到,,目前已有多個(gè)城市公安局接到受害者報(bào)案,,深圳警方已經(jīng)立案調(diào)查,且開(kāi)始對(duì)管轄區(qū)域的外匯等投資公司進(jìn)行監(jiān)控與排查,。
“炒外匯”對(duì)于許多投資者來(lái)說(shuō)并不陌生,,但近年來(lái)外匯交易平臺(tái)卻常常被曝存在金融詐騙行為,且涉案金額動(dòng)輒上億元,。究竟這外匯是如何炒的,?能不能炒?為何會(huì)吸引這么多投資者,?記者對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查,。
案情回顧層層拉會(huì)員的交易平臺(tái)
此次涉案的外匯交易平臺(tái)名為IGOFX,昨日記者通過(guò)搜索引擎,,仍能找到該公司的官方網(wǎng)站,,并且有英語(yǔ)、印尼語(yǔ)和簡(jiǎn)繁體中文版本,。網(wǎng)站上的公司簡(jiǎn)介宣稱,,“IGOFX是一家努力不懈邁向全球首屈一指的外匯交易領(lǐng)導(dǎo)商”。IGOFX對(duì)外宣稱門(mén)檻低,,能夠快速致富,,依靠會(huì)員拉會(huì)員進(jìn)來(lái),沒(méi)有真正的產(chǎn)品銷售,,利益來(lái)自拉下家抽取傭金,,
據(jù)了解,,IGOFX于2012年成立于新西蘭,,沒(méi)有自己的服務(wù)器,而是托管在新加坡,,總部在太平洋的島國(guó)瓦努阿圖,,從這些情況來(lái)看,,并不像是正規(guī)大公司。
瓦努阿圖是哪里,?為何總部選在這里,?記者查詢資料后了解到,這里陸地面積約1.2萬(wàn)平方公里,。瓦努阿圖金融服務(wù)委員會(huì)(VFSC)監(jiān)管著該國(guó)所有的金融牌照,。注冊(cè)該國(guó)外匯/二元期權(quán)監(jiān)管牌照最大特點(diǎn)就是:成本低,注冊(cè)快,。且監(jiān)管有效期只有一年。更為重要的是,,該平臺(tái)并沒(méi)有我國(guó)政府部門(mén)頒發(fā)的正式執(zhí)照,。
事件剖析龐氏騙局捆綁投資者
這樣一個(gè)看起來(lái)漏洞百出的外匯交易平臺(tái),為何會(huì)吸引幾十萬(wàn)的會(huì)員,?除了“高收益”的誘餌,,“合伙人”(會(huì)員制)是其快速擴(kuò)張的法寶,而這背后的原理,,正是已經(jīng)坑過(guò)無(wú)數(shù)人的“龐氏騙局”,。
有曾經(jīng)參與進(jìn)IGOFX平臺(tái)的投資者表示,和一般的外匯平臺(tái)差不多,,IGOFX的開(kāi)戶及出入金方式一開(kāi)始確實(shí)打到了MT4交易賬戶上,,但I(xiàn)GOFX的MT4交易軟件只是作為資金周轉(zhuǎn)使用,一旦客戶在其網(wǎng)站上選定某基金經(jīng)理跟單,,他的資金就會(huì)從MT4軟件上劃走,。在交易過(guò)程中,在MT4只有資金劃轉(zhuǎn)記錄,,而沒(méi)有交易記錄,。