8月1日，常德市公安局向媒體宣布：經(jīng)過五個(gè)多月縝密偵查,，在哈爾濱,、沈陽等地公安機(jī)關(guān)大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”,、“國盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，凍結(jié)銀行卡300余張，扣押現(xiàn)金及財(cái)務(wù)折款5億元,，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,，其中王某禹,、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

在犯罪嫌疑人家中繳獲現(xiàn)金7000萬元,。

打著國際證券交易幌子實(shí)為拉人頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷

辦案民警介紹,，經(jīng)常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團(tuán)”引進(jìn)傳銷項(xiàng)目“中券資本”，謊稱該項(xiàng)目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱CCG）的證券,，在國內(nèi)招募會(huì)員加入,，參加者按照繳納購買證券產(chǎn)品的費(fèi)用多少確定級(jí)別，會(huì)員繳費(fèi)注冊(cè)成為該公司會(huì)員后,，便可享受該公司的“獎(jiǎng)勵(lì)”,。為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕,、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會(huì),，采用報(bào)銷差旅、食宿費(fèi)等手段大肆招募會(huì)員,，并在哈爾濱建立工作室,，招聘了40余名工作人員為會(huì)員注冊(cè)報(bào)單。2016年8月,，“中券資本”項(xiàng)目因發(fā)展人員減少,，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團(tuán)”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動(dòng),。

圖為傳銷大會(huì)的海報(bào)。

近一年時(shí)間,，王某禹通過推廣“中券資本”,、“國盟資本”兩個(gè)傳銷項(xiàng)目在全國發(fā)展了二十多個(gè)下線傳銷團(tuán)隊(duì)，會(huì)員高達(dá)20多萬人,，收取傳銷資金40多億元,，個(gè)人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利,、寶馬,、奔馬、路虎等20多輛豪車獎(jiǎng)勵(lì),。

說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團(tuán)”,。這個(gè)公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”,，據(jù)知情人反映,，該公司實(shí)際上是一個(gè)無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè),，但近年來,，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項(xiàng)目，背后都是郭建一手策劃操作的,。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國內(nèi)投資熱點(diǎn),，虛構(gòu)境外上市公司，以代理投資為名設(shè)計(jì)傳銷項(xiàng)目,，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳,，然后在國內(nèi)尋找代理人建立傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣?！靶聛喼藜瘓F(tuán)”以報(bào)銷交通,、食宿費(fèi)用為誘餌，通過國內(nèi)代理人以旅游名義組織會(huì)員到新加坡,、泰國,、澳大利亞等地參加新亞洲集團(tuán)舉辦的明星演唱會(huì)、慈善晚宴,，宣傳公司實(shí)力,，誘惑他人投資加入傳銷活動(dòng)。僅2016年至2017年4月,，“新亞洲集團(tuán)”就先后在泰國曼谷,、新加坡皇京港、迪拜,、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動(dòng)8次，國內(nèi)有數(shù)萬人前往參加,。