8月1日,,常德市公安局向媒體宣布:經(jīng)過五個多月縝密偵查,,在哈爾濱、沈陽等地公安機關(guān)大力配合下,常德市公安局成功破獲了“中券資本”,、“國盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,,凍結(jié)銀行卡300余張,,扣押現(xiàn)金及財務(wù)折款5億元,,抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,其中王某禹,、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕,。
在犯罪嫌疑人家中繳獲現(xiàn)金7000萬元。
打著國際證券交易幌子實為拉人頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷
辦案民警介紹,,經(jīng)常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”,,謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司(簡稱CCG)的證券,在國內(nèi)招募會員加入,,參加者按照繳納購買證券產(chǎn)品的費用多少確定級別,,會員繳費注冊成為該公司會員后,便可享受該公司的“獎勵”,。為推廣中券資本,,王某禹召集崔某燕,、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會,采用報銷差旅,、食宿費等手段大肆招募會員,,并在哈爾濱建立工作室,招聘了40余名工作人員為會員注冊報單,。2016年8月,,“中券資本”項目因發(fā)展人員減少,發(fā)生提現(xiàn)困難,,王某禹又伙同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動,。
圖為傳銷大會的海報,。
近一年時間,王某禹通過推廣“中券資本”,、“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發(fā)展了二十多個下線傳銷團隊,,會員高達(dá)20多萬人,收取傳銷資金40多億元,,個人非法獲利近10億元,,還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬,、奔馬,、路虎等20多輛豪車獎勵。
說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”,。這個公司一般人并不知曉,,但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”,據(jù)知情人反映,,該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司,,其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè),,但近年來,,中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項目,背后都是郭建一手策劃操作的,。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國內(nèi)投資熱點,,虛構(gòu)境外上市公司,以代理投資為名設(shè)計傳銷項目,,通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳,,然后在國內(nèi)尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣?!靶聛喼藜瘓F”以報銷交通,、食宿費用為誘餌,通過國內(nèi)代理人以旅游名義組織會員到新加坡、泰國,、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會,、慈善晚宴,宣傳公司實力,,誘惑他人投資加入傳銷活動,。僅2016年至2017年4月,“新亞洲集團”就先后在泰國曼谷,、新加坡皇京港,、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動8次,,國內(nèi)有數(shù)萬人前往參加,。