8月1日，常德市公安局向媒體宣布：經(jīng)過五個多月縝密偵查，在哈爾濱,、沈陽等地公安機關大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”,、“國盟資本”特大網(wǎng)絡傳銷案，凍結銀行卡300余張,，扣押現(xiàn)金及財務折款5億元,，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹,、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準逮捕,。

在犯罪嫌疑人家中繳獲現(xiàn)金7000萬元。

打著國際證券交易幌子實為拉人頭的網(wǎng)絡傳銷

辦案民警介紹,，經(jīng)常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”,，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司（簡稱CCG）的證券，在國內(nèi)招募會員加入,，參加者按照繳納購買證券產(chǎn)品的費用多少確定級別,，會員繳費注冊成為該公司會員后，便可享受該公司的“獎勵”,。為推廣中券資本,，王某禹召集崔某燕,、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會，采用報銷差旅,、食宿費等手段大肆招募會員,，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會員注冊報單,。2016年8月,，“中券資本”項目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難,，王某禹又伙同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動,。

圖為傳銷大會的海報,。

近一年時間,，王某禹通過推廣“中券資本”、“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發(fā)展了二十多個下線傳銷團隊,，會員高達20多萬人,，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元,，還獲得了“公司”給予的賓利,、寶馬、奔馬,、路虎等20多輛豪車獎勵,。

說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”。這個公司一般人并不知曉,，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映,，該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司,，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè),，但近年來,，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項目，背后都是郭建一手策劃操作的,。郭建的主要手法就是瞄準國內(nèi)投資熱點,，虛構境外上市公司，以代理投資為名設計傳銷項目,，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳,，然后在國內(nèi)尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣?！靶聛喼藜瘓F”以報銷交通,、食宿費用為誘餌,，通過國內(nèi)代理人以旅游名義組織會員到新加坡、泰國,、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會,、慈善晚宴，宣傳公司實力,，誘惑他人投資加入傳銷活動,。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團”就先后在泰國曼谷,、新加坡皇京港,、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動8次,，國內(nèi)有數(shù)萬人前往參加,。

犯罪嫌疑人傳銷大亨郭建。

據(jù)辦案民警介紹,，案發(fā)前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機關可能對其傳銷犯罪活動展開了調(diào)查,，在企圖逃離出境前的5月2日當天，專程前往四川省綿陽市的某寺廟,，花120萬元重金，請寺廟僧人為其占卦化解,，乞求神靈保佑其逃脫法律的制裁,。法網(wǎng)恢恢，當晚王某禹在四川綿陽機場準備乘飛機逃離出境時,，在機場候機室被常德市公安局專案民警抓獲歸案,。

作案工具。

辦案民警向記者介紹,，“新亞洲集團”傳銷組織反映了當前傳銷活動的一個新特點,。為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動的生命力,，他們在一個傳銷項目即將崩盤時,，緊接著又會馬上啟動另一個新的傳銷項目，將前一個項目會員平移到新項目繼續(xù)發(fā)展新會員,，不斷推出新的傳銷項目,，導致傳銷活動惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔,。2015年12月以來,，“新亞洲集團”先后推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券,、諾亞方舟,、精準策略等6個項目，在國內(nèi)建立了二十多個大的傳銷團隊,，發(fā)展會員50多萬人,，涉及全國25個省市，收取傳銷資金100多億元,，除少部分作為獎金返還給會員外,，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴重危害了國家金融安全,。

常德市公安局副局長彭進告訴記者,，王某禹只是“新亞洲集團”在中國大陸的傳銷團隊之一，常德公安機關將通過查處王某禹組織領導傳銷活動一案,，不斷擴大新的線索,，延伸打擊。只要是違反中國法律涉嫌構成犯罪,，常德公安機關將依法追究,，絕不放過。目前全國各地公安機關都在開展打擊傳銷等經(jīng)濟犯罪活動,，傳銷組織已成過街老鼠,，中券資本、國盟資本等傳銷案件的組織者,、領導者,，包括團隊領導人，不要心存僥幸,，只有盡快向公安機關投案自首爭取從寬處理,，才是唯一正確的選擇。

警方提示

公安機關同時提醒廣大群眾,，凡是要交納入門費,、會費、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎金的行為都涉嫌傳銷,，組織領導傳銷活動涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法,。

投資者要擦亮眼睛,，切勿盲目投資。

《禁止傳銷條例》第七條下列行為,，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同）,，牟取非法利益的,；

（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,，牟取非法利益的,。