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五行幣系列傳銷案:涉及金額92億余元

2017-08-29 13:30:02    澎湃  參與評論()人

(原標題:起底“五行幣”系列傳銷案:打著“愛國”幌子的圈錢騙局)

新華社長沙8月28日電明面上“講師”將項目吹噓成國家戰(zhàn)略,背地里創(chuàng)始人直言“真敢吹,惡心”;對外宣稱是9歲上大學的“神童”“國家秘密培養(yǎng)的奇才”,,實際僅初中文化,自稱“大忽悠”,;曾不可一世,,自封“未來世界首富”,,落網(wǎng)后“回歸自我”逢人就鞠躬,。

近期,,在公安部統(tǒng)一部署下,多地公安機關對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進行查處,,抓獲宋密秋(化名張?。┑纫淮笈缸锵右扇恕Mㄟ^辦案民警、受害者,、組織頭目,、骨干講述,這一打著“愛國”幌子不斷升級的圈錢騙局,,及其創(chuàng)始人宋密秋的兩面人生逐漸清晰,。

五行幣系列傳銷案:打著愛國'幌子的圈錢騙局

6月6日,在印度尼西亞警方,、我駐印尼使館的大力支持下,公安部工作組將“五行幣”系列傳銷組織頭目,、重大犯罪嫌疑人宋密秋從印尼緝捕回國,。人民政協(xié)網(wǎng)綜合資料圖

五千元“五進五出”變四百萬?

“虧了大錢,!親戚朋友對我有很大意見,,老公也走了?!闭劶敖衲?月買入的那4枚“五行幣”及隨后賣力向親戚朋友推介這一項目的行為,,湖南省郴州市的楊紅(化名)落下羞愧、悔恨的淚水,。

最初,,讓楊紅動心的是上線向她推介“五行幣”時描繪的美好前景:這是國家支持的項目,投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬電子貨幣,。這些電子貨幣在一年時間內,,經(jīng)過“五進五出”操作,最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣,,將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物,。此外,“拉人頭”還有額外獎勵,。

希望“多買一點掙得更多”,,楊紅瞞著丈夫拿出家中所有積蓄買了4枚“五行幣”,并成功推薦10多名親戚朋友加入,。然而,,從她加入第一天起,身邊的質疑聲就沒斷過——這是不是傳銷騙局,?網(wǎng)上購物為何遲遲無法實現(xiàn),?

直到3月,楊紅才意識到這就是個騙局,。從那時起,,幾乎天天有親戚朋友到她家吵鬧,要求退錢,“后來看到鬧得我離婚了,,大家也就算了”,。

據(jù)了解,“五行幣”系列傳銷案件涉及全國大量人群,,涉及金額92億余元,。目前,本案正由湖南省郴州市公安局負責主辦,。

郴州市公安局經(jīng)偵支隊長廖勁松介紹,,“五行幣”傳銷由宋密秋在2016年底啟動,按照“Y,、S,、M”三個級別的模式來發(fā)展會員。其中Y級會員入會費是500元,,S級會員入會費是2500元,,M級會員入會費是5000元,主推M級會員,,以雙軌制方式發(fā)展會員,,“拉人頭”入會。

根據(jù)“五行幣”傳銷宣傳,,會員發(fā)展下線主要有兩項收益,。一是現(xiàn)金收益,每發(fā)展1名會員,,可以獲得入會費10%的直推獎,;發(fā)展200名會員的團隊可獲15萬元“寶馬獎”。此外,,還有靜態(tài)增值,、對碰獎等帶來的虛擬貨幣增值收益。

廖勁松指出,,為規(guī)避法律責任,,“五行幣”傳銷在實際推廣過程中是打著“銷售五行金幣”的幌子,企圖營造“售賣”金幣的假象,,但其“拉人頭”,、按順序組成層級、通過“寶馬獎”隱蔽層層返利等特征,,決定了其傳銷本質,。

對此,“五行幣”系列涉嫌傳銷案的首犯宋密秋表示:“主要的目的是給人一種錯覺,,認為我們是賣金幣的,。同樣也是規(guī)避公安機關的打擊,,長期以這種方式拉人頭獲利。其實我們還是通過拉人頭的方式,,在搞傳銷活動,。”

就“五行幣”宣傳中提到的通過“五進五出”復投模式,,投資5000元能得到400萬左右的獲利,,宋密秋直言:“這其實是一個理論數(shù)據(jù),實際操作是根本不可能的,?!?/p>

打著“愛國”的幌子吸引大眾

“五行幣”傳銷并不是宋密秋組織領導的第一個傳銷活動,而是他為了躲避公安機關的打擊,,不斷更換名目后策劃的多種傳銷項目中最新的一個項目,。從2012年的“云數(shù)貿”開始,宋密秋在境內外組織或授意他人設立多個傳銷名目,,并始終打著“愛國”的幌子吸引大眾。

廖勁松介紹,,宋密秋2012年開始組織“云數(shù)貿”傳銷活動,,以非法牟利為目的,以高額返利為誘餌,,要求參加者繳納不同數(shù)額的費用,,成為個人認證商戶、企業(yè)認證商戶或聯(lián)盟認證商戶,,根據(jù)參加者發(fā)展下線人員數(shù)量情況支付返利和獎金,。

2012年以來,天津,、河北,、內蒙古、湖南等多地公安機關立案查處“云數(shù)貿”及其相關人員涉嫌組織,、領導傳銷活動犯罪案件,。湖南、廣西,、重慶等地多人因“云數(shù)貿”案獲刑,。

為逃避公安機關打擊,宋密秋于2013年偷渡出境,,后在馬來西亞,、泰國等地繼續(xù)從事組織領導傳銷活動,打著“愛國,、慈善,、高額回報”等幌子,,引誘國內眾多人員參與。今年6月6日,,公安部工作組將其從印尼緝捕回國,。

宋密秋交代,“云數(shù)貿”旗下的“云訊通”“王者歸來”“建業(yè)盤”等40多個傳銷名目的發(fā)起人,、決策人,、操縱人都是他本人?!拔逍袔彭椖科鋵嵕褪窃茢?shù)貿的一個升級版本,。”

“愛國”“民族大義”是宋密秋一次次更換傳銷名目后不變的核心宣傳語,。直到今天,,在互聯(lián)網(wǎng)搜索“云數(shù)貿”內容,“愛國就做云數(shù)貿”“中國的第九大民生工程”等相關表述仍高頻出現(xiàn),。

在一條播放次數(shù)超過17萬次,,題為《五行幣就是一塊紀念幣、一塊愛國幣,、一塊經(jīng)濟戰(zhàn)爭保衛(wèi)幣》的視頻中,,宋密秋宣稱:“振興民族互聯(lián)網(wǎng),成就更多平凡人,,這是一件非常有意義的事情,,而且能夠幫助張老弟完成祖國和人民還有黨交給的使命和任務?!?/p>

宋密秋曾安排“講師”在各個群里講課,。對于一些“講師”將“云數(shù)貿”“五行幣”與國家戰(zhàn)略相結合的言論,宋密秋直言:“他們真敢吹,,我聽了都惡心,,想吐?!?/p>

楊紅表示,,正是看到會員微信群里各種“正能量”宣傳,她才鐵了心投入全部積蓄購買“五行幣”,,并動員親戚朋友參與這個“以國家利益為主”的項目,。

“我們在宣傳過程中說這些是國家的項目,是因為現(xiàn)在的老百姓都是愛國的,。如果我站在個人的角度來講,,肯定沒人信任我,所以我就編了這樣一個美麗的謊言,?!彼蚊芮镎f,,打著愛國、慈善,、扶貧的旗號,,主要目的是為了發(fā)展更多會員,達到騙錢的目的,。

角色扮演,、自我洗腦的傳銷頭目

為逃避公安機關打擊,宋密秋化名張健從事傳銷活動,。他通過一些荒誕,、夸張的舉動,加深“張健”在人們心中“未來世界首富”,、樂善好施,、奇才的印象,從而宣傳自己的傳銷項目,。

宋密秋為黑龍江五常市人,,今年40歲,初中文化,,曾在深圳開辦素食館,。但在“云數(shù)貿”“五行幣”的各種宣傳材料中,“張健”被描述成一名9歲上大學,,12歲破譯銀行密碼,14歲被特招入伍的“神童”,,退役后由國家安排運作“云數(shù)貿”,。

宋密秋在國內多次因組織領導傳銷活動被公安機關打擊處理,2014年在泰國又因持有非法證件而入獄,。這些卻成了他擁有“國家保護”的例證,,甚至被有意解讀為“五進五出”模式的現(xiàn)實依據(jù)——“他早就說過要進去5次”。

為宣傳“吃喝玩樂干市場,、稀里糊涂數(shù)鈔票”理念,,宋密秋請會員聚會,隨意撒錢,;為拉攏競爭對手的團隊,,他不惜砸下7000萬元紅包;為吸引眼球,,他還設置200名左右“美女光頭助理”,,每人每月發(fā)放3萬元工資。此外,,他還通過種種形式,,表現(xiàn)出對困難群體的熱心關懷,。

“他做的每一件好事,都要在微信群里公布?,F(xiàn)在看來,,這就是一個騙錢的手段,抓住人性的弱點,?!痹?jīng)的“寶馬獎”得主陳小林說。

宋密秋說,,他把“張健”當成一個角色在飾演,。行為夸張、揮金如土,、熱心慈善,,就是想讓人感覺跟著他有未來,吸引更多人關注加入,?!案銈麂N就是要放長線釣大魚,一切宣傳造勢包括捐資助學都是為了今后的成交做鋪墊,?!?/p>

專案組民警鄧志文用高智商、狂妄,、偏執(zhí),、善偽裝來形容宋密秋?!斑@個人非常非常善于洗腦,。我們作為多年的老偵查員都感覺到,審訊他是一個艱難較量,、比拼的過程,。”鄧志文說,。

采訪中,,宋密秋稱,通過外部刺激和自身強加印象,,自己已經(jīng)被洗腦了,,有時真把自己當成國家安排執(zhí)行任務的“張健”。直到被公安機關抓獲才醒悟過來,,愿意徹底認罪伏法,。

一名辦案民警談及宋密秋回國前后對比頗為感慨:“他在國外張狂慣了,即使面對前去緝捕他的公安人員,,也表現(xiàn)得很不屑,。但回國后立刻變了一個人,,逢人便鞠躬?!?/p>

曾經(jīng)對“張健”崇拜不已的“五行幣”傳銷組織骨干成員劉玉圣表示:“我們很多人之前都在神化張健,,帶著一種盲從的心理進行跟隨。時至今日,,我相信大家都明白了,,這個項目不是國家安排的,就是張健的個人行為,?!?/p>

郴州市公安局局長張軍表示,無論是“五行幣”還是“云數(shù)貿”“云訊通”“五化聯(lián)盟”,,其實是“換湯不換藥”,,其實質還是龐氏騙局“填坑”的把戲,參與者要迷途知返,,廣大群眾要認清華麗外衣下的丑惡用心,,遠離騙局。郴州公安機關將在公安部,、省公安廳的統(tǒng)一指揮下,,進一步加大對五行幣網(wǎng)絡傳銷案的偵辦力度,徹底摧毀其傳銷網(wǎng)絡體系,,徹底摧毀其組織架構,,徹底摧毀其經(jīng)濟基礎,徹底鏟除這一盤踞國內外多年的經(jīng)濟毒瘤,,切實維護國家經(jīng)濟安全,,保護人民群眾切身利益。

公安部經(jīng)偵局有關負責人表示,,下一步,公安機關將會同工商部門持續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢,,絕不姑息“五行幣”等傳銷違法犯罪活動,,并會同有關部門對網(wǎng)絡上的“五行幣”等有害信息進行清理。同時,,公安機關提示廣大群眾,,切實提高防范意識,不輕信高收益,、高回報的“投資”陷阱,,不盲目參與其中,自覺抵制傳銷違法犯罪活動,,維護自身財產安全,。

(責任編輯:孫鑫鑫 CN066)

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