2011年,,李旸偵破了自己的第一個“大案子”,。
當時,,幾家貨運公司與一家物流公司簽訂了長期合同,,到月結(jié)運費時發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上對方,,覺得不對勁,,向虹口經(jīng)偵支隊報案,。
根據(jù)貨運公司提供的運單和提單,,李旸發(fā)現(xiàn),,物流公司向委托公司收取的費用低于市場價,,吸引了大量委托公司的訂單;給貨運公司的定倉價略高于市場平均水平,,這對于競爭激烈的貨代行業(yè)極具吸引力,,也使得這家物流公司得以在短時間內(nèi)迅速擴大市場,大量運輸貨物,。但在整個行業(yè)不景氣的情況下,,如此“低進高出”的虧本運營模式不合常理。
一起大型貨代合同詐騙案浮出水面,。李旸認為,,這家“問題”物流公司為了拖欠貨運公司運費,進行了大量走單謀利行為,,存在明顯詐騙嫌疑,。
為弄清真相,他核對幾千筆提單和運單,,每一筆運提單查證5-6個流程,,到天南海北相關(guān)公司取證,如此經(jīng)歷了一年半后,,終于還原了真相,,犯罪分子也被捉拿歸案,被判處有期徒刑15年,。
“李旸可以呀,,這個案子很難的,你都破了,?!笔潞蠡氐絾挝唬瑤酌贤驹谧呃纫姷嚼顣D,,都拍拍他的肩膀,。那時李旸才知道這個案子很難,,從那一刻起,他的內(nèi)心也得到了肯定,,覺得自己還算有“本事”,。
根據(jù)取名傳統(tǒng)與風潮,猜出嫌疑犯名字
有時辦案還用上推理,。
2013年4月,,經(jīng)偵支隊接到報警,一張金額200多萬元的銀行承兌匯票無法兌現(xiàn),。匯票被拿到市刑偵總隊刑科所,,在高倍顯微鏡下一看,存在藥水浸泡,、涂掛和修改的痕跡,,是一張“超高仿”的假匯票。
李旸迅速趕赴匯票的簽發(fā)行深圳查證,。在對假匯票上的信息逐一排查后,,他鎖定了一名叫“趙老板”的人,“趙老板”還曾自稱為王老大,,李旸猜測,,他可能用了假名字與假身份證。
在查詢了銀行賬戶往來信息后,,李旸發(fā)現(xiàn)“趙老板”的賬戶跟兩個戶名叫“王某生”和“王某民”的賬戶聯(lián)系密切,。
經(jīng)查證,王某生和王某民是哈爾濱呼蘭區(qū)的兩兄弟,。按照中國傳統(tǒng)家族輩分式起名法,,李旸推測,犯罪嫌疑人的名字的第二個字應(yīng)該也是該字,,加上上世紀七八十年代風靡一時的“民生富強”取名組合,他試探性地查找了“王某富”三個字,,果不其然,,哈爾濱呼蘭區(qū)剛好有這樣一個人的存在。調(diào)出了嫌疑犯的所有信息資料后,,讓操作人員辨認,,結(jié)果完全吻合。