近日，河南省鄭州市公安局柳林分局（以下簡(jiǎn)稱“柳林分局”）打掉了一個(gè)涉案金額達(dá)7000余萬(wàn)元的特大電信詐騙團(tuán)伙,，95名犯罪嫌疑人平均年齡不到24歲,，有40多名犯罪嫌疑人都是剛剛走出校門(mén)的年輕人,。

這個(gè)團(tuán)伙中，一些年輕人化身“白富美”,，引誘客戶在虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上“炒指數(shù)”,。

今年20歲的小麗（化名）是鄭州某大學(xué)的大二學(xué)生。2016年秋天,，從小生活在豫北偏僻農(nóng)村的小麗考入大學(xué)后,，希望得到一份兼職工作。一天,，她在某網(wǎng)站看到盛通電子商務(wù)公司的招聘信息后就投了簡(jiǎn)歷,，很快被通知可以每周末上班。

到公司后,，組長(zhǎng)給她做了一個(gè)簡(jiǎn)單的培訓(xùn),，就是不管用什么方法，要拉客戶到他們開(kāi)通的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投資,，只有拉到客戶才有提成工資,，很快她得到了一個(gè)QQ號(hào)碼和一本“話術(shù)”手冊(cè)。

盡管有關(guān)于如何與客戶搭訕,，再進(jìn)一步試探客戶心理的“話術(shù)”范本,，但小麗初期的業(yè)績(jī)并不好。在連續(xù)兩周沒(méi)有拉到客戶的時(shí)候,，有一位熱心的“師姐”萍萍（化名）向她介紹經(jīng)驗(yàn),。她對(duì)小麗說(shuō)，在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)投資的都是想一夜暴富,、“有點(diǎn)小資產(chǎn)”的人,，他們既虛榮又貪財(cái)貪色，稍微在語(yǔ)言上勾引一下對(duì)方,，有人很快就會(huì)上套入網(wǎng),。

果然，在萍萍的教唆下,，小麗的業(yè)績(jī)有了起色,，第二個(gè)月就拿到了5000多元的“績(jī)效工資”。她的一個(gè)手機(jī)上常掛著多個(gè)微信號(hào),，每個(gè)微信號(hào)被包裝成不同身份,。半年時(shí)間內(nèi)，小麗的業(yè)績(jī)不斷提升,，她由一名業(yè)務(wù)員晉升為了組長(zhǎng),，不但自己拉客戶掙錢(qián)，還能抽取其他業(yè)務(wù)員的“提成”,。

據(jù)了解,，該公司員工不論男女在微信上都假裝“白富美”,，在朋友圈發(fā)布的內(nèi)容多為各類(lèi)美女休閑娛樂(lè)的場(chǎng)景，偶爾會(huì)更新一條“日賺百萬(wàn)”的內(nèi)容,，以此吸引陌生微信好友的關(guān)注,，并針對(duì)不同好友的不同反應(yīng)選擇進(jìn)一步發(fā)展的客戶?？蛻羧绻脒M(jìn)平臺(tái)交易,，業(yè)務(wù)員會(huì)將客戶的微信推薦給組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)幫客戶開(kāi)戶,?？蛻糸_(kāi)戶入金后，組長(zhǎng)就會(huì)將客戶推薦給分析師,，由分析師和客戶交談,，帶著他們到平臺(tái)上進(jìn)行交易。

該詐騙團(tuán)伙設(shè)置的入戶門(mén)檻很高,，要求10萬(wàn)元起步,，如果客戶資金不夠，團(tuán)伙成員會(huì)裝作勉強(qiáng)表示5萬(wàn)元也行,。在初期,，他們會(huì)讓客戶嘗到一些甜頭，接著就千方百計(jì)地勸客戶進(jìn)行買(mǎi)賣(mài),，讓客戶一步步虧損且不生疑惑,。

大學(xué)生都有一定的分辨能力，在后期他們都已經(jīng)知道自己的工作是在騙人,，為什么一些人還要堅(jiān)持這樣做呢,？

據(jù)柳林分局治安三中隊(duì)指導(dǎo)員竇坤介紹，這些大學(xué)生多數(shù)來(lái)自農(nóng)村,，家庭經(jīng)濟(jì)狀況不好,，而他們?cè)谠p騙團(tuán)伙的公司里，月工資有一兩萬(wàn)元,，有些大學(xué)生的提成甚至有四五萬(wàn)元。在高薪的誘惑下,，他們不但自己做,，還會(huì)“邀請(qǐng)”同學(xué)前來(lái)，一同走上犯罪道路,。

今年10月下旬,，鄭州市公安局布置社區(qū)民警徹底排查轄區(qū)安全隱患，柳林分局治安三中隊(duì)社區(qū)民警夏尚宇在轄區(qū)工作時(shí),，發(fā)現(xiàn)風(fēng)雅頌小區(qū)商務(wù)樓A座5樓一公司大門(mén)緊閉,，透過(guò)玻璃門(mén)能看到公司內(nèi)人員較多,、人聲嘈雜，室內(nèi)是一排排電腦桌,，經(jīng)常傳出拍手鼓掌的聲音,。

夏尚宇立即將情況向分局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，并對(duì)該公司進(jìn)行深入調(diào)查摸排,，發(fā)現(xiàn)該公司在商務(wù)樓B座還有辦公人員,，對(duì)民警的詢問(wèn)調(diào)查極不配合，虛假登記,。

很快,，柳林分局成立了專案小組，對(duì)該公司深入調(diào)查,。經(jīng)過(guò)調(diào)查分析,，專案小組初步認(rèn)定該公司極有可能涉嫌電信詐騙。

10月18日14時(shí)許,，柳林分局抽調(diào)近百名民警突擊行動(dòng),，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案人員90余名，繳獲作案手機(jī)45部,、電腦98臺(tái)以及記有大量公民個(gè)人信息的臺(tái)帳等書(shū)證物證,。

經(jīng)過(guò)訊問(wèn)，發(fā)現(xiàn)除犯罪嫌疑人李某鵬外,，其他3名主要成員馬某藍(lán),、“二猛”和秦某陽(yáng)都因不在現(xiàn)場(chǎng)而未落網(wǎng)。治安大隊(duì)指導(dǎo)員陳文舉要求辦案民警采取內(nèi)緊外松的策略,，遇到有打聽(tīng)事的人告訴對(duì)方這個(gè)公司“事情不大”,。

11月2日下午，一名自稱犯罪嫌疑人家屬的男子來(lái)柳林分局打探消息,，被中隊(duì)長(zhǎng)孫東方一眼認(rèn)出對(duì)方就是秦某陽(yáng),。經(jīng)過(guò)突審，秦某陽(yáng)交代,，他利用關(guān)系在開(kāi)封為馬某藍(lán),、“二猛”找到了匿藏地點(diǎn)，并按照馬某藍(lán)的計(jì)劃,，取出200萬(wàn)元現(xiàn)金出來(lái)“跑事”,，聽(tīng)說(shuō)問(wèn)題不大才敢來(lái)打探消息，沒(méi)想到卻落入法網(wǎng),。

根據(jù)秦某陽(yáng)的交代,，民警趕赴開(kāi)封，將馬某藍(lán)和“二猛”抓獲。

今年25歲的“二猛”是通許縣練成鄉(xiāng)人,，初中肄業(yè)后從老家來(lái)到鄭州,，2015年在一家動(dòng)漫城打工時(shí)，與從林州來(lái)鄭州打工的秦某陽(yáng)相識(shí),，二人在交往中又認(rèn)識(shí)了秦某陽(yáng)的老鄉(xiāng)馬某藍(lán),。

“二猛”看到馬某藍(lán)開(kāi)著高檔轎車(chē)，出手闊綽,，非常羨慕,，經(jīng)秦某陽(yáng)介紹后得知馬某藍(lán)利用網(wǎng)絡(luò)炒期貨“指數(shù)”，就投奔馬某藍(lán),，處理一些后勤工作,。然而，過(guò)了不久,，馬某藍(lán)經(jīng)營(yíng)的湖南某網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙被湖南警方打擊關(guān)閉,。

2017年春節(jié)剛過(guò)，馬某藍(lán)和“二猛”,、秦某陽(yáng)乘飛機(jī)到黑龍江哈爾濱某農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)參觀考察,，利用對(duì)方的“虎皮”拉起了網(wǎng)絡(luò)詐騙的大旗。他們找來(lái)曾經(jīng)的同伙曹某擔(dān)任所謂的“分析師”,，制作出大盤(pán)走勢(shì)圖等欺騙客戶,。他們把天然氣指數(shù)化名“尿素”、原油指數(shù)化名“黑角”,，迷惑執(zhí)法機(jī)構(gòu),。

這起電信詐騙案核心人員、31歲的馬某藍(lán)對(duì)外使用“白姐”的稱呼,，是這個(gè)犯罪團(tuán)伙里年齡最大的,。2010年她從河南某科技學(xué)院畢業(yè)后，在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)網(wǎng)店,，販賣(mài)一些物品賺錢(qián),。2013年她與嫌疑人李某鵬開(kāi)設(shè)鄭州先策企業(yè)管理有限公司，與青島某交易平臺(tái)合作,，借用買(mǎi)賣(mài)普洱茶,、海參的名義，拉客戶到平臺(tái)上“炒指數(shù)”,，受害人在平臺(tái)上交易時(shí),，馬某藍(lán)不但能賺取手續(xù)費(fèi)，還能從交易平臺(tái)的受害人損失中分到一部分利益,。2016年7月，該平臺(tái)被山東警方打擊處理關(guān)閉。

馬某藍(lán)在一個(gè)月后又找到湖南某交易平臺(tái)做起了“燃料烴”指數(shù)的生意,。2017年春節(jié)前夕,，湖南的這家交易平臺(tái)涉嫌詐騙被湖南警方打擊關(guān)閉，馬某藍(lán)逃脫,。

據(jù)了解,，自2013年7月以來(lái)，該團(tuán)伙相關(guān)犯罪嫌疑人為獲取非法利益成立“鄭州先策企業(yè)管理有限公司”,，在網(wǎng)上搭建名為“黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心”的虛擬期貨炒作交易平臺(tái),，通過(guò)向客戶收取傭金、手續(xù)費(fèi)等非法牟利,。

該公司名義上是做農(nóng)產(chǎn)品交易,，實(shí)際上是打著農(nóng)產(chǎn)品的幌子炒一些國(guó)際上的指數(shù)，且為逃避打擊,，將國(guó)家明令禁止炒的天然氣,、石油、貴金屬等換用別的代名詞,，并依據(jù)國(guó)際上大盤(pán)模擬出自己的大盤(pán)指數(shù)及走勢(shì)圖,，然后讓客戶投資購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)買(mǎi)是以噸為單位,，一手為50噸,。客戶每交易100噸員工提70元,，部門(mén)經(jīng)理提70元的5%,，部門(mén)的組長(zhǎng)提員工70元的10%。

截至案發(fā),，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)7000余萬(wàn)元,。目前，柳林分局凍結(jié)涉案資金1800余萬(wàn)元,，查扣涉案現(xiàn)金500余萬(wàn)元,、保時(shí)捷等涉案車(chē)輛3輛，95名犯罪團(tuán)伙成員已被依法刑事拘留,，案件在進(jìn)一步審理中,。