2013年,，江蘇吉信甘油科技有限公司被“錢寶系”企業(yè)收購,，這家原本在淮安默默無聞的化工廠自此搖身一變被吹噓為“亞洲第一,、年利潤逾2億”的頂尖企業(yè),。記者了解到,，該廠年設計生產能力為10萬噸,，但2017年的實際生產量為4.8萬噸,，即便在江蘇省內也不突出；從企業(yè)納稅申報表和會計報表來看,，2016年該廠營業(yè)額為2.57億元,，凈利潤僅為1166萬元。

至于讓不少參與人津津樂道的成都錢寶足球俱樂部,，根據(jù)警方調查報告,，2016年俱樂部凈資產為-1879萬元，借款7000余萬元,，還拖欠數(shù)百萬元的球員工資,，已經(jīng)資不抵債。

辦案民警介紹,，張小雷一方面通過營銷造勢打造“錢寶系”企業(yè)“財大氣粗”的虛假形象,，一方面塑造親民形象拉攏人心。多位參與人表示,，張小雷平時經(jīng)常做直播與用戶互動,，把參與“投資”的用戶親切稱為一起做事業(yè)的“合伙人”，每年還會帶著用戶參觀項目,、發(fā)起一些公益活動,，從而取得參與人的信任。

　　張小雷的聲明

一場預備三年的“自首計劃”

越來越大的資金缺口，讓這場騙局日益難以為繼,。張小雷表示,，近年來公司每年都會出現(xiàn)一兩次用戶擠兌事件。

據(jù)錢寶公司高管康某回憶,，在去年8月錢寶網(wǎng)的一次集中擠兌中,，公司通過延長提現(xiàn)的到賬時間、提高線上任務的收益率和提高快速提現(xiàn)手續(xù)費,，才驚險地度過了危機,。事實上,，在無法維系資金騙局后,，張小雷已無路可走。

“我為這一天已經(jīng)準備了三年,?！痹诳词厮母邏龋瑥埿±滋寡?，錢寶網(wǎng)違反國家相關規(guī)定采用借新還舊的方式向投資人吸收資金,，“窟窿已經(jīng)填不上了”,。據(jù)警方初步調查，“錢寶系”企業(yè)的資金和資產已遠遠無法填補未兌付的集資參與人的本金缺口,。