2013年,，江蘇吉信甘油科技有限公司被“錢寶系”企業(yè)收購,，這家原本在淮安默默無聞的化工廠自此搖身一變被吹噓為“亞洲第一、年利潤逾2億”的頂尖企業(yè),。記者了解到,，該廠年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為10萬噸，但2017年的實(shí)際生產(chǎn)量為4.8萬噸,，即便在江蘇省內(nèi)也不突出,；從企業(yè)納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表來看，2016年該廠營業(yè)額為2.57億元,，凈利潤僅為1166萬元,。

至于讓不少參與人津津樂道的成都錢寶足球俱樂部，根據(jù)警方調(diào)查報(bào)告,，2016年俱樂部凈資產(chǎn)為-1879萬元,，借款7000余萬元，還拖欠數(shù)百萬元的球員工資,，已經(jīng)資不抵債,。

辦案民警介紹，張小雷一方面通過營銷造勢(shì)打造“錢寶系”企業(yè)“財(cái)大氣粗”的虛假形象,，一方面塑造親民形象拉攏人心,。多位參與人表示，張小雷平時(shí)經(jīng)常做直播與用戶互動(dòng),，把參與“投資”的用戶親切稱為一起做事業(yè)的“合伙人”,，每年還會(huì)帶著用戶參觀項(xiàng)目、發(fā)起一些公益活動(dòng),，從而取得參與人的信任,。

　　張小雷的聲明

一場預(yù)備三年的“自首計(jì)劃”

越來越大的資金缺口,，讓這場騙局日益難以為繼。張小雷表示,，近年來公司每年都會(huì)出現(xiàn)一兩次用戶擠兌事件,。

據(jù)錢寶公司高管康某回憶，在去年8月錢寶網(wǎng)的一次集中擠兌中,，公司通過延長提現(xiàn)的到賬時(shí)間,、提高線上任務(wù)的收益率和提高快速提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，才驚險(xiǎn)地度過了危機(jī),。事實(shí)上,，在無法維系資金騙局后，張小雷已無路可走,。

“我為這一天已經(jīng)準(zhǔn)備了三年,。”在看守所的高墻內(nèi),，張小雷坦言,，錢寶網(wǎng)違反國家相關(guān)規(guī)定采用借新還舊的方式向投資人吸收資金，“窟窿已經(jīng)填不上了”,。據(jù)警方初步調(diào)查,，“錢寶系”企業(yè)的資金和資產(chǎn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法填補(bǔ)未兌付的集資參與人的本金缺口。