2017年12月26日,,錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首,。南京市公安局江北新區(qū)分局迅速立案偵查,并對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施,。2018年2月1日,,南京市浦口區(qū)人民檢察院對張小雷以及參與錢寶網(wǎng)非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建,、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人,,以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)偵查,,2012年以來,,張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng),在銀行設(shè)立資金池賬戶,,通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù),,利用多家第三方支付平臺(tái),以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌,,采用“借新還舊”的方式,,向社會(huì)不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司,,分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳,、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等,,為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),,張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右,,截止案發(fā),錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小,,實(shí)際已無兌付能力,。
張小雷等人花費(fèi)巨資投入到公司的虛假宣傳,營造“錢寶系”企業(yè)發(fā)展良好,、實(shí)力雄厚的假象,。如2017年7月,以非法集資來的12億余元從福中集團(tuán)購買南京江北“智慧城”項(xiàng)目后,,對外虛假宣傳價(jià)值高達(dá)200億元,;2016年8月,用非法集資來的2億多元,,通過購買股權(quán)的方式,,取得南京若爾通用航空發(fā)展集團(tuán)老山項(xiàng)目所有權(quán),對外虛假宣傳價(jià)值100億元,;以非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司,,對外虛假宣傳號(hào)稱亞洲第一、年利潤2億多元,,而實(shí)際2017年賬面利潤僅為1600多萬元,。張小雷等人還將非法集資的資金,用來贊助西甲皇家社會(huì)、巴列卡諾足球俱樂部,,成立并運(yùn)營“錢寶”足球俱樂部,,同時(shí)用非法集資的資金對外捐贈(zèng)、贊助,,以此擴(kuò)大知名度和影響力,,以吸引更多集資參與人參與非法集資。
新華社南京2月1日電(記者朱國亮)記者1日從南京市公安局了解到,錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷等人已被依法執(zhí)行逮捕
2017年12月26日,,錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷來到南京市公安局寫下一紙聲明,,向警方投案自首。他從無法填補(bǔ)的巨大龐氏騙局中解脫了,,卻把追隨他的“寶粉”們推向了深淵