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熱點(diǎn)!身份證新規(guī)施行與你有關(guān) 再也不怕被人冒用了

2018-04-10 09:45:18  央廣新聞    參與評(píng)論()人

一般情況下持舊身份證將被拒辦業(yè)務(wù)

央行有關(guān)負(fù)責(zé)人指出,,一般情況下,,個(gè)人持舊居民身份證辦理銀行業(yè)務(wù)的,銀行會(huì)拒絕辦理業(yè)務(wù),。這是因?yàn)?,?dāng)前各類違法犯罪活動(dòng)中用于轉(zhuǎn)移非法資金的銀行賬戶,大部分是不法分子利用已掛失或者已失效的居民身份證冒名開立的賬戶,。

如個(gè)人因就醫(yī)等緊急情況需要持舊居民身份證辦理個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù),,銀行經(jīng)核實(shí)確認(rèn)相關(guān)個(gè)人確實(shí)為居民身份證持有人,且本人到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù),,居民身份證記載的姓名,、公民身份號(hào)碼與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)信息一致、證件真實(shí)且仍在有效期內(nèi)的,,銀行可以繼續(xù)辦理業(yè)務(wù),,但需要個(gè)人在一個(gè)月內(nèi)到銀行重新出示新的有效居民身份證。如個(gè)人未按期重新出示的,,銀行將暫停相關(guān)賬戶的非柜面業(yè)務(wù)。

銀行不能僅以核查結(jié)果作為唯一依據(jù)

央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,,聯(lián)網(wǎng)核查作為銀行審核個(gè)人身份的手段之一,,結(jié)果僅作參考,銀行不能僅以聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果作為唯一依據(jù),,拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù),,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況綜合判斷,決定是否采取進(jìn)一步核實(shí)措施以及是否繼續(xù)為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù),。

根據(jù)規(guī)定,,當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋居民身份證已失效,、已掛失或者非居民身份證件信息不一致時(shí),銀行如果能夠確切判斷或者經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)客戶出示的居民身份證為失效或者掛失證件,、非居民身份證件為虛假證件的,,則應(yīng)拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù);其中,,對(duì)于客戶以虛假身份證件或者冒用他人證件騙取開戶或辦理其他業(yè)務(wù)的,,銀行還應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

對(duì)核查結(jié)果有異議可申請(qǐng)核實(shí)

央行有關(guān)負(fù)責(zé)人指出,,個(gè)人對(duì)失效居民身份證信息或非居民身份證件信息核查結(jié)果有異議的,,可告知核查銀行,也可以向核查銀行所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)反映,。

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