專案組圍繞“資金流,、信息流,、人流、物流”四方面要素,通過對低層“網(wǎng)頭”王某的資金動態(tài)進(jìn)行追蹤分析,繪制資金流向圖,呈現(xiàn)可疑賬戶并推斷賬戶持有人在該案中的作用,從而呈現(xiàn)“維卡幣”傳銷組織的基本架構(gòu),。

經(jīng)過60余天艱辛梳理,一個涉及全國20余個省(市區(qū)),、香港特別行政區(qū)及境外國家的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙浮出水面,。

傳銷組織

以高額回報引誘他人參加

辦案人員掌握了“維卡幣”傳銷的基本情況及盈利模式,。“維卡幣”組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織,傳銷網(wǎng)站及營銷模式由魯某組織建立,服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi),對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣,。該組織聲稱“維卡幣”升值空間大,誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站,并設(shè)立門檻,會員一旦注冊不能退會、不能退款,但不會事先告知,具有欺騙性,。

據(jù)介紹,要成為“維卡幣”組織會員,必須在老會員的推薦下,繳納不同級別的“門檻費”獲得相應(yīng)級別激活碼,注冊成為不同級別的會員,即入門級130歐元,、進(jìn)階級530歐元,、專業(yè)級1030歐元,、高管級3030歐元、大亨級5030歐元,、至尊大亨級12530歐元,、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元,、三合一套餐36330歐元,其中30歐元為入會的手續(xù)費,以歐元為計價單位,固定歐元匯率為1:7.7,。

由此可見,“維卡幣”組織實質(zhì)上系要求參加者支付相應(yīng)金額購買激活碼以獲得加入會員資格,并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級,以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),并以高額回報引誘他人參加的傳銷組織。

在公安部經(jīng)偵局,、湖南省公安廳經(jīng)偵總隊的大力支持下,專案組進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn):全球“維卡幣”開戶總數(shù)1077余萬個,中國內(nèi)地開戶數(shù)147余萬個,。全球激活碼總數(shù)達(dá)480萬個,約158.59億歐元；中國內(nèi)地激活碼總數(shù)142萬個,約19億歐元,其中已使用的激活碼總數(shù)76萬個,約9億歐元,。該組織最高層魯某到倪某某(香港人,在逃)至本案嫌疑人王某層級達(dá)79層,；通過對涉案資金的動態(tài)追蹤、分析,調(diào)查嫌疑賬戶2萬余個,分析賬戶數(shù)據(jù)2000余萬條,查明“維卡幣”傳銷組織在中國境內(nèi)有27個資金池賬戶,查扣,、凍結(jié)涉案資金共計約16.07億元,。