專案組圍繞“資金流、信息流,、人流,、物流”四方面要素,通過(guò)對(duì)低層“網(wǎng)頭”王某的資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行追蹤分析,繪制資金流向圖,呈現(xiàn)可疑賬戶并推斷賬戶持有人在該案中的作用,從而呈現(xiàn)“維卡幣”傳銷組織的基本架構(gòu),。

經(jīng)過(guò)60余天艱辛梳理,一個(gè)涉及全國(guó)20余個(gè)省(市區(qū)),、香港特別行政區(qū)及境外國(guó)家的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙浮出水面,。

傳銷組織

以高額回報(bào)引誘他人參加

辦案人員掌握了“維卡幣”傳銷的基本情況及盈利模式,?！熬S卡幣”組織系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織,傳銷網(wǎng)站及營(yíng)銷模式由魯某組織建立,服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi),對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱“維卡幣”升值空間大,誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站,并設(shè)立門檻,會(huì)員一旦注冊(cè)不能退會(huì),、不能退款,但不會(huì)事先告知,具有欺騙性,。

據(jù)介紹,要成為“維卡幣”組織會(huì)員,必須在老會(huì)員的推薦下,繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別激活碼,注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員,即入門級(jí)130歐元,、進(jìn)階級(jí)530歐元、專業(yè)級(jí)1030歐元,、高管級(jí)3030歐元,、大亨級(jí)5030歐元、至尊大亨級(jí)12530歐元,、節(jié)日大亨級(jí)18830歐元,、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元,其中30歐元為入會(huì)的手續(xù)費(fèi),以歐元為計(jì)價(jià)單位,固定歐元匯率為1:7.7,。

由此可見(jiàn),“維卡幣”組織實(shí)質(zhì)上系要求參加者支付相應(yīng)金額購(gòu)買激活碼以獲得加入會(huì)員資格,并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí),以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),并以高額回報(bào)引誘他人參加的傳銷組織,。

在公安部經(jīng)偵局、湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的大力支持下,專案組進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn):全球“維卡幣”開(kāi)戶總數(shù)1077余萬(wàn)個(gè),中國(guó)內(nèi)地開(kāi)戶數(shù)147余萬(wàn)個(gè),。全球激活碼總數(shù)達(dá)480萬(wàn)個(gè),約158.59億歐元,；中國(guó)內(nèi)地激活碼總數(shù)142萬(wàn)個(gè),約19億歐元,其中已使用的激活碼總數(shù)76萬(wàn)個(gè),約9億歐元。該組織最高層魯某到倪某某(香港人,在逃)至本案嫌疑人王某層級(jí)達(dá)79層,；通過(guò)對(duì)涉案資金的動(dòng)態(tài)追蹤,、分析,調(diào)查嫌疑賬戶2萬(wàn)余個(gè),分析賬戶數(shù)據(jù)2000余萬(wàn)條,查明“維卡幣”傳銷組織在中國(guó)境內(nèi)有27個(gè)資金池賬戶,查扣、凍結(jié)涉案資金共計(jì)約16.07億元,。