（原標(biāo)題：警方破獲六千萬特大電信詐騙案受害人達(dá)600余人）
層層誘騙十余萬本金有去無回
近日,，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案,，涉案金額6000余萬，抓獲涉案嫌疑人111名,。詐騙團(tuán)伙虛擬外匯黃金交易平臺(tái)，通過后臺(tái)虛構(gòu)K線走勢(shì)進(jìn)行詐騙,，精心設(shè)計(jì)圈套,，層層誘騙受害人,。
2018年2月26日，河南義馬警方接到報(bào)案,，當(dāng)?shù)匾幻拯S的市民通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒外匯黃金,，被騙現(xiàn)金10萬余元。據(jù)黃先生介紹,，因?yàn)槠綍r(shí)喜歡投資股票他加入了一個(gè)名叫“牛散投資大學(xué)”的股票交流群,，2017年12月份，群里的網(wǎng)友給他介紹了一種新的投資項(xiàng)目,。
被騙人黃先生：忽然有一天老師（網(wǎng)友）說了,，有個(gè)朋友在澳大利亞做國(guó)際黃金外匯貿(mào)易，這個(gè)能賺大錢,，大家就跟著他，后來做了這個(gè),。
這個(gè)網(wǎng)友的網(wǎng)名叫做“參天”,，自稱是一名資深的股票投資人，經(jīng)常在群里指導(dǎo)大家投資股票,。群里的網(wǎng)友都稱他為老師,，對(duì)他比較信任。在他的指導(dǎo)下,，黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺(tái)注冊(cè)開戶,，并下載了手機(jī)APP軟件，分三次投入資金十萬零七千元,，剛開始投資,，黃先生就賺了錢。
被騙人黃先生：第三天賺了6萬,，第四天賺了16萬,，感覺還是不錯(cuò)的，天上掉餡餅了吧,，我懷疑這來錢太容易了吧,，想再操作兩把，再賺一點(diǎn)再出來,。
僅僅四天黃先生賬面上的資金就多出二十多萬元,，就在這時(shí)，“參天”又給了黃先生新的投資建議,，并建議他將賬上的資金全部投進(jìn)去,。
被騙人黃先生：結(jié)果晚上睡了一覺起來（一看）傻眼了，三十多萬剩兩萬多了,，自殺的心都有了,。
這筆交易讓黃先生賠了8萬多元的本金,，為了止損，黃先生準(zhǔn)備申請(qǐng)退出剩余資金,，然而他發(fā)現(xiàn)交易使用的軟件已經(jīng)關(guān)閉了,。
被騙人黃先生：后來大家都找他（參天），在微信上跟他說,，他說那沒辦法,，公司出毛病了，大家搜了其他的軟件,，都在運(yùn)行,，（唯獨(dú)）MT4（軟件）不運(yùn)行。
事發(fā)后,，黃先生多次在網(wǎng)上和這名叫做“參天”的網(wǎng)友進(jìn)行交涉,，但都沒有結(jié)果，直到幾天后自己的賬號(hào)密碼突然被注銷,，黃先生才發(fā)現(xiàn)遭遇到了詐騙,，隨后他向義馬警方報(bào)案。
義馬市公安局刑警大隊(duì)辦案民警關(guān)文博：如果是正常操作的交易平臺(tái)軟件,，不會(huì)出現(xiàn)這種情況,。就算虧的再多，賬號(hào)密碼都有,，在平臺(tái)開的賬戶還正常存在,，后續(xù)交易都能正常交易，它這個(gè)平臺(tái)就是賬號(hào)密碼直接沒有了,，所以接警的時(shí)候我們判斷應(yīng)該是詐騙,。
順線追蹤警方鎖定犯罪團(tuán)伙及窩點(diǎn)
正常注冊(cè)的賬號(hào)怎么會(huì)憑空消失？這個(gè)所謂澳大利亞西聯(lián)金融交易平臺(tái)是正規(guī)的嗎,？黃先生的錢究竟去了什么地方,？
接到報(bào)案后，義馬警方對(duì)黃先生賬號(hào)的資金進(jìn)行了追查,。警方發(fā)現(xiàn),，黃先生投入的資金并沒有進(jìn)入任何境外金融投資平臺(tái)，而是通過一款第三方支付平臺(tái),，轉(zhuǎn)入了個(gè)人賬戶,。
義馬市公安局刑警大隊(duì)辦案民警關(guān)文博：如果是正規(guī)的交易的話，（資金）應(yīng)該到銀行（或）交易所賬戶里面,，這才是正規(guī)的交易,。
警方斷定黃先生遇到的是一個(gè)專業(yè)詐騙團(tuán)伙。他們通過虛擬境外金融交易平臺(tái)，在后臺(tái)虛擬K線走勢(shì)圖的方式,，制造盈利假象,，引誘客戶投資交易，并在大額資金投入進(jìn)來后關(guān)閉服務(wù)器集體消失,。經(jīng)過初步查明,，這起案件的受害人有600余人，涉案資金六千多萬元,。
河南省義馬市公安局刑警大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)李達(dá)：大量流向了二百多個(gè)賬戶,，這些賬戶都是私人賬戶。
至此,，警方不但掌握了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成,，資金流向，還偵查到,，該案涉案的一百多個(gè)犯罪嫌疑人主要分布在湖南,、湖北、四川和廣東的窩點(diǎn),，專案組決定在四省對(duì)涉案人員展開抓捕,。
無金融知識(shí)“導(dǎo)師”指導(dǎo)全靠百度
2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人,。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密,，分工明確,，主要成員都是80、90后,。
經(jīng)審訊,，警方了解到，這個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙里,，主要頭目是二十多個(gè)80,、90后的年輕人，其中年齡最小的不到25歲,。他們搭建虛假的交易平臺(tái),，利用受害人的貪利心理，采用當(dāng)下流行的直播,、微信等互聯(lián)網(wǎng)社交方式進(jìn)行詐騙,。
義馬市公安局刑警大隊(duì)辦案民警關(guān)文博：這二十多個(gè)人跟受害人有直接聯(lián)系，在這個(gè)牛散投資大學(xué)里面,，直播間,，直播平臺(tái)里面，冒充這些講師、授課老師,，帶領(lǐng)受害人直接炒股,，炒外匯。
而前文中在網(wǎng)上指導(dǎo)受害人黃先生投資黃金外匯的所謂老師“參天”,，經(jīng)審訊,，也是一個(gè)對(duì)金融知識(shí)一無所知的九零后。
犯罪嫌疑人孫某：因?yàn)橥鈪R跟股票的走勢(shì)圖是一樣的,，在網(wǎng)上找一些相關(guān)的內(nèi)容,，因?yàn)榘俣壬隙疾榈牡竭@些東西。
我國(guó)金融監(jiān)管部門從未批準(zhǔn)外匯,、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，任何境內(nèi)以及境外機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國(guó)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過互聯(lián)網(wǎng)站,、移動(dòng)通訊終端,、應(yīng)用軟件等各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供外匯、貴金屬,、期貨,、指數(shù)等產(chǎn)品交易的，均屬于違法行為,。
河南省義馬市公安局刑警大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)于方：僅僅想賺更多的錢,，但是沒有考慮到他們資金的安全問題，而造成了很大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),，要對(duì)這個(gè)基礎(chǔ)的金融知識(shí)有一定的了解,。
延伸閱讀：
（原標(biāo)題：電腦存21萬條個(gè)人信息備380多個(gè)“劇本”詐騙）
電腦里存著21萬條個(gè)人信息、380多個(gè)“劇本”,，而“劇本”里都是詐騙分子絞盡腦汁設(shè)計(jì)的詐騙套話……
近日,，榆林橫山警方歷時(shí)半年、奔赴5省20余市,，打掉了以更改考試成績(jī)?yōu)榛献域_錢的
電信詐騙
團(tuán)伙3個(gè),，查明涉及案件410余起，涉案金額230余萬元,，扣押用于作案的汽車3輛,、筆記本電腦3臺(tái)、涉案銀行卡數(shù)張,、作案手機(jī)及其他作案物品多件,。
QQ聊天遇“考務(wù)人員”
考生欲改成績(jī)被騙2.7萬元
2017年7月28日，榆林市橫山區(qū)居民孫某報(bào)警稱被詐騙2.7萬余元,。經(jīng)查,，2017年7月19日以來,，對(duì)方自稱是某專業(yè)考試機(jī)構(gòu)的考務(wù)人員，通過QQ聊天的方式取得孫某信任,，以幫其更改專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)?yōu)榛献?，要求孫某匯款27200元。
接警后,，公安橫山分局及時(shí)啟動(dòng)公安部反電信詐騙偵辦平臺(tái),，成功止付凍結(jié)資金5052元，并成立專案組奔赴西安,、湖南,、廣東、浙江等地進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),。最終,，以鄧金某、鄧銀某兩兄弟為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面,。2017年11月2日,，專案組民警在湖南長(zhǎng)沙、衡陽兩地同時(shí)布控,，當(dāng)晚將已察覺風(fēng)聲,、意欲外逃的鄧氏弟兄抓獲。2017年11月3日,，民警抓獲另一名團(tuán)伙成員陳某,。目前，該詐騙團(tuán)伙5名主要犯罪嫌疑人被抓獲,，案件正在進(jìn)一步深挖,。
三人不甘心只做“車手”
組織新詐騙團(tuán)伙
經(jīng)查，2016年1月至2017年5月,，鄧氏兄弟及陳某原在一個(gè)外號(hào)叫“矮子”組織的電信詐騙團(tuán)伙中充當(dāng)“車手”（在電信詐騙中負(fù)責(zé)取款），后“矮子”案發(fā)被抓,，陳某便與鄧氏兄弟商議實(shí)施電信詐騙,，并詳細(xì)明確團(tuán)伙成員分工及獲利分成。
2017年6月至8月,，陳某從網(wǎng)上購買某專業(yè)技術(shù)考試報(bào)名人員相關(guān)信息,，鄧金某在網(wǎng)上購買銀行卡及QQ號(hào)碼。之后,，鄧金某通過網(wǎng)絡(luò)群發(fā)詐騙短信至考生個(gè)人郵箱,，考生一旦與其預(yù)留QQ號(hào)聯(lián)系，團(tuán)伙成員就用編好的“劇本”與受害人交流,，以能夠提供考試真題,、查分,、改分等各種理由誘使受害人將錢匯到指定賬戶，受害人一旦匯款后,，鄧銀某等人便迅速在其他市縣ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn),。
詐騙“劇本”一環(huán)套一環(huán)
警方通過對(duì)嫌疑人電腦和手機(jī)上的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人鄧金某的電腦中存有公民個(gè)人信息約21萬條,，詐騙時(shí)所使用的“劇本”380多個(gè),。
華商報(bào)記者閱讀這些劇本發(fā)現(xiàn)，這其實(shí)就是一環(huán)套著一環(huán),、一步連著一步的陷阱群,，包括如何取得受害人信任、如何引誘,、如何打消對(duì)方顧慮等等,。
以其中一個(gè)劇本的部分內(nèi)容為例，看一下詐騙分子如何以威脅的方式讓考生繳納保證金,、打消舉報(bào)他們的念頭：
“改分的三個(gè)條件：經(jīng)濟(jì)承受能力,、膽識(shí)魄力、成績(jī)沒過不想考,！如果你成天想著騙子,，老想著把錢給我了自己會(huì)被騙的話，那我們實(shí)在沒辦法,，沒那么多精力陪你耗著,。只有雙方有起碼的信任才行。要不你自己再考,，沒考過再耗一年,！”
華商報(bào)記者 趙國(guó)強(qiáng)
關(guān)于中華網(wǎng) |
廣告服務(wù) |
聯(lián)系我們 |
招聘信息 |
版權(quán)聲明 |
豁免條款 |
友情鏈接 |
中華網(wǎng)動(dòng)態(tài)
