追溯資金流鎖定團(tuán)伙所在位置

北京青年報(bào)記者了解到,，此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破起來(lái)難度非常大,，嫌疑人根本不與事主見(jiàn)面，只是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或電話就可以將錢(qián)騙走,。在接報(bào)這起案件后,，辦案民警第一時(shí)間查出錢(qián)的流向并且進(jìn)行堵截,，盡最大可能將錢(qián)款控制。

通過(guò)對(duì)范大叔錢(qián)款的追查,，民警發(fā)現(xiàn)錢(qián)款匯給了一個(gè)名為“某某貴金屬”的交易平臺(tái),，根據(jù)銀行卡和平臺(tái)信息流水，民警發(fā)現(xiàn)在范大叔將錢(qián)轉(zhuǎn)到平臺(tái)后,，在很短的時(shí)間內(nèi)這些錢(qián)在銀行,、第三方公司及支付軟件中轉(zhuǎn)了近十次，最終被轉(zhuǎn)到一個(gè)叫林某某（男,，35歲,，廣東人）的賬戶中，并且很快被全部提現(xiàn),。

錢(qián)的流向這條線索清晰了,，民警又著手對(duì)“某某貴金屬”交易平臺(tái)“下功夫”。通過(guò)對(duì)涉事微信群的分析,、梳理,，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)群中的成員大部分活動(dòng)在廣東、香港一帶,。6月初,，民警整理好掌握的線索后，遠(yuǎn)赴廣東開(kāi)始查找這伙人的下落,。

北京警方50余人赴廣東抓捕

在到達(dá)廣東佛山后,，民警開(kāi)始對(duì)之前掌握的線索一一查證，并在暗中偵查這伙人的活動(dòng)規(guī)律,。經(jīng)過(guò)連續(xù)10多天的縝密偵查，民警最終摸清了嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)和人員基本情況,，并確定上述嫌疑人的詐騙公司窩點(diǎn)在廣東佛山市區(qū)一門(mén)市內(nèi),。

6月22日14時(shí)許，北京市公安局及順義分局共出動(dòng)警力50余名,，在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，在廣東省佛山市大瀝鎮(zhèn)三個(gè)地點(diǎn)將主犯謝某某（男，46歲,，廣州市番禺區(qū)人）,、王某某（男，33歲,，四川省蒼溪縣人）抓獲,，后于6月23日在廣州市將負(fù)責(zé)取款的嫌疑人林某某（男，35歲,，廣東人）等人抓獲,。至此,，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，共起獲作案用電腦20余臺(tái),、硬盤(pán)16塊,、手機(jī)500余部。

6月26日22時(shí)許,，民警乘坐列車(chē)將20名嫌疑人全部押解回京,。經(jīng)依法訊問(wèn)，團(tuán)伙中多名成員指認(rèn)謝某某,、王某某兩人是負(fù)責(zé)人,，他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人,，大范圍推廣“金屬交易平臺(tái)”,，并讓推廣員扮演分析師、投資人,、投資助手等不同角色,，欺騙投資人進(jìn)行投資實(shí)施詐騙。