追溯資金流鎖定團伙所在位置

北京青年報記者了解到,，此類網(wǎng)絡詐騙案件偵破起來難度非常大，嫌疑人根本不與事主見面,，只是通過網(wǎng)絡或電話就可以將錢騙走。在接報這起案件后,，辦案民警第一時間查出錢的流向并且進行堵截,，盡最大可能將錢款控制。

通過對范大叔錢款的追查,，民警發(fā)現(xiàn)錢款匯給了一個名為“某某貴金屬”的交易平臺,，根據(jù)銀行卡和平臺信息流水,，民警發(fā)現(xiàn)在范大叔將錢轉到平臺后，在很短的時間內(nèi)這些錢在銀行,、第三方公司及支付軟件中轉了近十次,，最終被轉到一個叫林某某（男，35歲,，廣東人）的賬戶中,，并且很快被全部提現(xiàn)。

錢的流向這條線索清晰了,，民警又著手對“某某貴金屬”交易平臺“下功夫”,。通過對涉事微信群的分析、梳理,，民警發(fā)現(xiàn)這個群中的成員大部分活動在廣東,、香港一帶。6月初,，民警整理好掌握的線索后,，遠赴廣東開始查找這伙人的下落。

北京警方50余人赴廣東抓捕

在到達廣東佛山后,，民警開始對之前掌握的線索一一查證,，并在暗中偵查這伙人的活動規(guī)律。經(jīng)過連續(xù)10多天的縝密偵查,，民警最終摸清了嫌疑人的組織結構和人員基本情況,，并確定上述嫌疑人的詐騙公司窩點在廣東佛山市區(qū)一門市內(nèi)。

6月22日14時許,，北京市公安局及順義分局共出動警力50余名,，在當?shù)鼐降娜ε浜舷拢趶V東省佛山市大瀝鎮(zhèn)三個地點將主犯謝某某（男,，46歲,，廣州市番禺區(qū)人）、王某某（男,，33歲,，四川省蒼溪縣人）抓獲，后于6月23日在廣州市將負責取款的嫌疑人林某某（男,，35歲,，廣東人）等人抓獲。至此,，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),，共起獲作案用電腦20余臺、硬盤16塊、手機500余部,。

6月26日22時許,，民警乘坐列車將20名嫌疑人全部押解回京。經(jīng)依法訊問,，團伙中多名成員指認謝某某,、王某某兩人是負責人，他倆指使推廣員在微信,、QQ上建群拉人,，大范圍推廣“金屬交易平臺”，并讓推廣員扮演分析師,、投資人,、投資助手等不同角色，欺騙投資人進行投資實施詐騙,。