437人上班時被抓

原標(biāo)題：廣州一大廈437人上班時被抓,，網(wǎng)售保健品實施詐騙

2018年8月8日上午,，廣州市公安局天河區(qū)分局召開新聞發(fā)布會，發(fā)布會上警方通報了一宗特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

案發(fā)地為天河區(qū)車陂西路的一棟商務(wù)大廈辦公室內(nèi),，該辦公室裝滿監(jiān)控視頻，門衛(wèi)巡守森嚴(yán),，員工上下班時需經(jīng)過唯一的通道才能搭乘電梯,，這個“神秘”的公司引起了天河警方的注意。

經(jīng)過一個半月的梳理和準(zhǔn)備,，整個商務(wù)大廈的“神秘面紗”被警方完全揭開,，警方發(fā)現(xiàn)該大廈內(nèi)藏著四個銷售“保健品”的公司，實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙行為,。

4月17日早上,，該團(tuán)伙的幾名頭目分別在家中被抓，隨后天河警方?jīng)_進(jìn)大廈迅速控制該公司窩點,，整棟大廈437名涉案人員全部落網(wǎng),，抓捕場面非常震撼，隨后警方還搗毀了2個倉庫,，整個抓捕行動一共抓獲涉案人員462人,，涉案金額超過千萬。

案發(fā)：“轉(zhuǎn)運”佛墜引出“神秘”公司

3月5日,，天河警方收到一封來自廣西的來信,，事主潘先生在來信中反映：被一名自稱是廣州天河某文化傳媒公司的“黃老師”以購買佛墜、辦“招財法事”為由詐騙,。

2月初,，潘先生通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了微信號為“易緣居士”的“黃老師”，“黃老師”的公司從事國學(xué)文化推廣服務(wù),，且經(jīng)營佛教祈福產(chǎn)品,。

潘先生是生意人，“黃老師”向其推薦了一款在寺廟“開光轉(zhuǎn)運”佛墜,，在其花了400元購買佛墜后,，又向其推薦購買了佛牌、聚寶牌,，并聲稱只要在網(wǎng)上請高僧為公司做“法事”,，公司就會蓬勃發(fā)展，日勝一日,。

在潘先生花了6666元在網(wǎng)上做了“招財轉(zhuǎn)運法事”后,，那個未曾謀面的“黃老師”電話打不通，微信號也突然消失,。

天河警方掌握到該情況后,，迅速展開偵查工作,。

通過有關(guān)資料，調(diào)查“黃老師”的身份及相關(guān)情況,。案件的“口子”逐漸被撕開,，犯罪嫌疑人黃某（男，34歲,，湖南人）進(jìn)入民警視線,。

民警發(fā)現(xiàn)，黃某除了偶爾的休息日外,，每天早晨都會準(zhǔn)時將車停放在車陂西路某商務(wù)大廈附近停車場,，然后進(jìn)入該大廈。

該商務(wù)大廈是一棟8層高的寫字樓,，每天早晨9時許,，約有幾百名員工陸續(xù)進(jìn)入大廈工作。

民警偵查發(fā)現(xiàn)：大廈周邊和大堂均有值班門衛(wèi)巡守,，對進(jìn)入大堂的陌生人,，門衛(wèi)會詳細(xì)詢問情況，如果是應(yīng)聘人員,，要在一樓服務(wù)臺登記相關(guān)資料,，等待工作人員刷卡后帶進(jìn)應(yīng)聘公司所在樓層。

大堂還有一間咖啡廳,，四周多個角落都裝有監(jiān)控視頻,，員工上班必須經(jīng)大堂唯一通道再搭乘電梯進(jìn)入其它樓層。

437人上班時被抓

商務(wù)大廈內(nèi)部的公司為何如此“神秘”,？

犯罪嫌疑人黃某又在大廈內(nèi)從事什么工作,？

帶著各種疑問，辦案民警放棄休息日,，夜以繼日地縝密偵查，通過視頻數(shù)據(jù)的分析比對及犯罪嫌疑人情況的層層梳理,，歷時一個半月,，整個商務(wù)大廈的“神秘面紗”被完全揭開，一張巨大的詐騙團(tuán)伙關(guān)系網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰地浮現(xiàn)出來,。

揭秘：四家注冊保健品公司實為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點

2016年5月,，犯罪嫌疑人陳某（男，40歲,，湖北人）承租整棟商務(wù)大廈,。

商務(wù)大廈一樓大堂設(shè)服務(wù)臺和咖啡廳；二,、三,、四,、六層，陳某和朋友合伙注冊成立四家“保健品”公司,，用來實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,；剩余的三層，陳某將其分租給其他人,，要求對方接受同樣的管理模式,。

商務(wù)大廈二層為善X堂文化傳媒公司，主要經(jīng)營佛教祈福產(chǎn)品,，詐騙嫌疑人黃某為該公司銷售總監(jiān),。

該傳媒公司在發(fā)現(xiàn)“保健品”詐騙更容易獲利后，將公司改名為藍(lán)X健康咨詢有限公司,，推銷女性補血養(yǎng)氣“保健品”,。

三層新X代科技有限公司推銷男性壯陽補腎“保健品”，四層美X網(wǎng)絡(luò)科技公司推銷女性減肥溶脂“保健品”,，六層翌X營養(yǎng)健康公司則以腸道代謝,、狐臭、口臭為主推銷復(fù)合植物片,、狐臭凈,、潔牙慕絲等“保健品”。

437人上班時被抓

4家詐騙公司共有400余名員工,，員工上下班實行打卡制度,， 9時—12時，13時30分—18時,。

每家詐騙公司內(nèi)部架構(gòu)清晰,，董事長、總經(jīng)理之后下設(shè)銷售部,、人事行政部,、技術(shù)部、售后部,、媒體事務(wù)部,、推廣策劃部、財務(wù)部,、培訓(xùn)部,、物流部，銷售部又會根據(jù)員工業(yè)績分為：追夢組,、突擊隊,、火狼隊、新人組,。

每個部門之間分工明確,，由部門組長統(tǒng)一管理,，組長的月薪為5000—8000元，年分紅約10萬元,；銷售員每月底薪2600元,，另外按銷售額拿提成，2萬元以上提8%,，超過2萬元加1%,，最多加到16%。

大多銷售員的桌面都粘貼著“目標(biāo)決定結(jié)果,、起點決定終點”“拒絕理由,，我們只用成績說話”“越努力越幸福”等小字條用來鼓勵自己,。

4家詐騙公司統(tǒng)一使用Y3系統(tǒng)對人員,、銷售運作等實行全方位管理。

媒體事務(wù)組通過網(wǎng)絡(luò)平臺或電視媒體做廣告,，同時采用電話推銷等形式,，廣泛收集客戶資源錄入Y3系統(tǒng)，由系統(tǒng)分發(fā)給業(yè)務(wù)銷售部,，業(yè)務(wù)銷售部再轉(zhuǎn)分發(fā)給銷售一線和銷售二線,。

一線銷售人員通過Y3系統(tǒng)核實訂單和放大單價，讓客戶增加購物額,；二線銷售人員通過回訪客戶,，再次推銷產(chǎn)品，使銷售額達(dá)到最大化,。

客戶付款后,，詐騙公司位于珠吉、新塘的兩個倉庫會立即收到Y(jié)3系統(tǒng)的發(fā)貨信息,，物流部再通過快遞公司郵寄給事主,。

交易成功后，Y3系統(tǒng)自動生成成交記錄表,，自動核算銷售員的業(yè)績提成,。

收網(wǎng)：雷霆出擊龐大詐騙團(tuán)伙覆滅

一個半月的地毯式摸排，對全案突破至關(guān)重要的詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)圖已清晰,。

專案民警頂烈日，熬通宵,，穿梭在街頭巷尾,，伏擊守候，偵查跟蹤,，抽絲剝繭,，經(jīng)過大量細(xì)致的查證工作后,，逐個摸清主要涉案頭目陳某、黃某等11名犯罪嫌疑人的藏身之處,。

抓捕時機(jī)已成熟,，天河警方?jīng)Q定集中收網(wǎng)。

437人上班時被抓

收網(wǎng)前一天晚上,，警力組成11個抓捕組,，通宵蹲守在11個團(tuán)伙頭目居住地址附近，等待收網(wǎng)命令,。

4月17日上午8時許,，天河區(qū)公安分局劉武彬局長坐鎮(zhèn)收網(wǎng)行動總指揮部，秘密抓捕組,、現(xiàn)場抓捕組,、倉庫抓捕組、后勤保障組等多個小組隨時待命,。

9時許,，秘密抓捕組先后在花都區(qū)、增城區(qū),、天河區(qū)抓獲陳某,、黃某、謝某,、劉某等11名團(tuán)伙頭目,。9時30分許，現(xiàn)場抓捕組迅速控制商務(wù)大廈一樓大堂,。

與此同時,，10輛面包車從不同方向趕來，對整個商務(wù)大廈形成合圍,，大批警力直搗詐騙公司窩點,，公司財務(wù)人員、銷售人員等共計437名涉案成員全部落網(wǎng),。

10時許,，捷報再傳，倉庫抓捕組在天河區(qū)珠吉,、小新塘搗毀2個倉庫,，抓獲倉庫管理員、物流發(fā)貨員共14人,。至此,，這個以“保健品”為誘餌實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被天河警方徹底端掉。

整個抓捕行動，天河警方共抓獲團(tuán)伙頭目陳某在內(nèi)的涉案人員462人,，查扣涉案服務(wù)器13臺,、計算機(jī)306臺、手機(jī)1000臺,、偽劣保健品一大批,，緊急止付涉案銀行賬號102個。

套路：“關(guān)愛”的背后是騙錢的“圈套”

“你好,，我是郭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊客服,，請問您有什么需要幫助？”

郭醫(yī)生,，何許人也,？

其號稱某醫(yī)療機(jī)構(gòu)專家教授，實際上,，最初的郭醫(yī)生是一個湖南籍退休醫(yī)生,，后來的郭醫(yī)生不是一個人，更不是醫(yī)學(xué)教授,，而是詐騙公司的虛擬代言名,，用此虛擬身份來提高客戶的信任度。

剛應(yīng)聘到詐騙公司的新人,，會統(tǒng)一進(jìn)行崗位培訓(xùn),，在懂得一些簡單的養(yǎng)生保健知識后，要熟練掌握每一種“保健品”的“話術(shù)”劇本的場景設(shè)計,、聊天內(nèi)容,。

銷售員上崗后，與客戶進(jìn)行語音銷售及使用微信,、QQ聊天時,，只需登錄Y3系統(tǒng)，找到一款適合的“話術(shù)”,，復(fù)制粘貼一鍵發(fā)送,。

437人上班時被抓

針對客戶在購買過種中可能出現(xiàn)的疑惑，Y3系統(tǒng)中的“話術(shù)”：

A:“你這是中藥還是西藥,？”

B:“老師這里都是純中草成份,，無需熬制直接飲用，老師搭配好之后給你郵寄過去,?！?/p>

A:“你的藥材管用嗎？”

B:“這個季節(jié)對身體進(jìn)行溫補,，幫助疏通經(jīng)絡(luò),，從而調(diào)節(jié)各大臟腑,，滋補陽氣（男）補血養(yǎng)氣（女），煥發(fā)身體活力最佳狀態(tài),。”

A:“不會被騙嗎,？”

B:“你想什么呢,，老師這邊是幫你調(diào)理身體，做的是口碑,，不是坑蒙拐騙,。”

A:“有客人說用過你的很多產(chǎn)品不行,?！?/p>

B:“盲目進(jìn)補改善，沒有針對性調(diào)理當(dāng)然不會有效果,；許多朋友只看重壯陽（男）滋陰（女）,，忽視了陰陽雙調(diào)，這就好比鍋里沒水,，卻一直在加火,，身體當(dāng)然越來越虛?！?/p>

A:“可以用好再付嗎,？”

B:“我們針對問題解決問題的，是不存在用好再付,，你確定要調(diào)理的話老師可以幫助你搭配一半,，用效果來證明?！?/p>

A:“萬一沒有效果呢,？”

B:“老師是針對你個人情況搭配的藥材，像你這個情況在老師這邊都比較常見,，你不是第一個在老師這邊改善,，也絕對不是最后一個，只要你能配合,，效果方面你無須擔(dān)心,。”

……

據(jù)犯罪嫌疑人陳某交待：這些補腎壯陽,、補血養(yǎng)氣的營養(yǎng)“保健品”大多來自湖北某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑作坊,。比方針對男姓“力X茶”，成本價低廉,，經(jīng)多次推廣后每盒可以賣到500元以上,。至于產(chǎn)品效果如何,，陳某稱團(tuán)伙成員中還沒有人試用過，主要是給客戶尋求心理安慰的作用,，如果收到客戶的投訴,，銷售人員會直接將客戶名單“拉黑”不再聯(lián)系。

警方提醒

在網(wǎng)上交易中,，謹(jǐn)慎填寫個人信息,，防止資料泄露。購買商品要選擇正規(guī)渠道,，對各類推銷商品要提高警惕,，防止上當(dāng)受騙。