案例13：上海籍周某分拆逃匯案

2015年1月至12月,，周某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用21名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)104.96萬(wàn)美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,，處以罰款33萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理,，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。

案例14：上海籍沈某分拆逃匯案

2016年1月至7月，沈某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,，利用34名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶，用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等,，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)204萬(wàn)加元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,，處以罰款51萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理,，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。

案例15：吉林籍隋某分拆逃匯案

2017年11月至2018年4月，隋某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,，利用173名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶，用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等,，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)1205.65萬(wàn)加元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,，處以罰款300.9萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理,，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。