原標(biāo)題：國(guó)家外匯管理局通報(bào)外匯違規(guī)案例

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）,，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為,，遏制洗錢(qián)及相關(guān)違法犯罪,，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報(bào)如下：

案例1：平安銀行廈門(mén)分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年9月至2016年9月,，平安銀行廈門(mén)分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,，處以罰沒(méi)款280萬(wàn)元人民幣。

案例2：光大銀行?？诜中刑摷俎D(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年12月至2016年5月,，光大銀行海口分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù),。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款80萬(wàn)元人民幣,。

案例3：東亞銀行廣州分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案

2016年2月至5月,，東亞銀行廣州分行未盡審核職責(zé)，在企業(yè)進(jìn)口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下,，違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù),。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,，處以罰沒(méi)款50萬(wàn)元人民幣,。

　　案例4：民生銀行大連分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

2015年7月至2016年3月，民生銀行大連分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時(shí),，未盡審核責(zé)任,，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查,。