原標(biāo)題：國家外匯管理局通報(bào)外匯違規(guī)案例

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息,，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管,，嚴(yán)厲打擊虛假,、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為，遏制洗錢及相關(guān)違法犯罪,，維護(hù)外匯市場健康良性秩序,。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第492號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報(bào)如下：

案例1：平安銀行廈門分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年9月至2016年9月,，平安銀行廈門分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù),。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,，處以罰沒款280萬元人民幣,。

案例2：光大銀行海口分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年12月至2016年5月,，光大銀行?？诜中袘{企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,，處以罰沒款80萬元人民幣。

案例3：東亞銀行廣州分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案

2016年2月至5月,，東亞銀行廣州分行未盡審核職責(zé),，在企業(yè)進(jìn)口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下，違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù),。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,，處以罰沒款50萬元人民幣。

　　案例4：民生銀行大連分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

2015年7月至2016年3月,，民生銀行大連分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時(shí),，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查,。