原標題：卷走10億坐擁23套房,！“美女總裁”穿睡衣被抓獲，還牽出上億洗錢大案

臨近年底，是時候算算賬了,。

11月20上午,，杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報了一起洗錢案的前前后后,。

卷走10億坐擁23套房,！“美女總裁”穿睡衣被抓獲，還牽出上億洗錢大案-愛尖刀

該案一直頗受關(guān)注,，不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,，更是因為涉案公司的美女總裁故事。

涉嫌非法吸收存款近10億,，48歲女老板朱某某在泰國落網(wǎng)后由警方押解回國,。

2010年，其創(chuàng)辦騰信堂公司向群眾吸收非法資金,，2018年潛逃,。

頭頂“金融才女”光環(huán)，不僅卷款10億跑路,，名下23套房產(chǎn),，扣押涉案資金還有2900多萬元。

而為了找到她的下落,，官方懸賞10萬,，最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發(fā)現(xiàn),，這位“金融才女”,，實際上只有高中學(xué)歷。

卷走10億坐擁23套房,！“美女總裁”穿睡衣被抓獲,，還牽出上億洗錢大案-愛尖刀

只有高中文化的“金融才女”

曾表示要“打造全球金融業(yè)航空母艦”

今年49歲的朱麗麗，此前是一個十分注重外表,、化著精致妝容的女人,，人稱“金融才女”。

根據(jù)一些媒體早前的公開報道，朱麗麗出生在新疆,，2歲時被帶回上海,，10歲又隨母親去新疆。

朱麗麗學(xué)歷不高,，16歲就開始工作了,，曾經(jīng)賣過服裝,，推銷過鍋爐，當過證券公司業(yè)務(wù)員,，賺過也賠過,，2006年進入金融業(yè)，開始炒黃金外匯,，賺了一點錢,，積累了原始資本。

2010年，朱麗麗成立滕信堂投資咨詢管理有限公司,。

那個時候，朱麗麗不止一次對外宣稱自己的宏偉藍圖,，

說要打造一個“全球金融業(yè)的航空母艦”,，并表示滕信堂已先后與英國宏泰、新西蘭ACH,、萬致,、XM、澳洲易匯,、達匯,、艾拓思、激石,、艾森,、聯(lián)準、愛福斯,、智匯,、英諾、百麗環(huán)球等一大批國際金融企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系,，立足于金融核心支柱產(chǎn)業(yè),，重點投入綠色農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老,、醫(yī)養(yǎng),、酒店、貴金屬及高端產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)市場,，公司規(guī)模要拓展到全國乃至全球各地,。

2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,，以保本付息,、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金,。

也不止一次向客戶承諾,，

“會繼續(xù)管理好客戶的每一元錢，做到安全,、平穩(wěn)長期獲利”,。

之后幾年，滕信堂快速擴張,，大量非法吸收公眾存款,，

其實公司一直在拆東墻補西墻，

直到2018年無法正常兌付利息,，暴雷,。

經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準的情況下,，騰信堂公司自2013年11月開始,，

以年化收益率11%-20%為誘餌，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財?shù)姆绞?/strong>

向社會不特定對象公開集資,，非法集資款總額達14.49億余元,，涉及投資人達1899人。

同月,，朱麗麗潛逃,，隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達10萬元,。她名下被查獲的豪車有4輛,，其中有喬治·巴頓、奔馳等,，房產(chǎn)有23套,，扣押涉案資金還有2900多萬元。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

為了找到她的下落,，官方懸賞10萬,，最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

今年年初在曼谷落網(wǎng)后，由杭州警方押解回國,。被押解回國時,，朱麗麗素面朝天，穿著臃腫的睡衣,，全然沒了往日的風(fēng)光體面,。

今年1月初,，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱麗麗在泰國曼谷。隨后公安部,、浙江省公安廳,、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日,，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi),，朱麗麗落網(wǎng)。

朱麗麗在泰國過得很拮據(jù)

朱麗麗在杭州時,，飲食起居有助理和廚師,，出門帶保鏢，經(jīng)常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車,。

落網(wǎng)時,，朱麗麗購買了10多部手機，隔一段時間就換一部,，以免被查到,。客廳墻上還掛著泰語音標,，筆記本上也有她自學(xué)泰語的筆記,，頗有在此長住的打算,。

在朱麗麗還是老總的時候,，是一個非常在乎形象的人,，經(jīng)常化著精致的妝容,。但是在泰國曼谷的這半年多時間,，朱麗麗可以說足不出戶，也不化妝,，經(jīng)常是24小時呆在屋子里,，很寂寞。

她不會說英語,、在泰國也沒有任何朋友,，連日常生活的溝通都有困難，相比她以前算是生活落魄了,。

一般一到兩周,，她會去住宿附近的超市買一些生活用品，而且基本是靠步行,，平時吃飯基本靠自己燒,。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時,，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據(jù)悉,，協(xié)助她外逃的李某征等人,，因組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。拱墅警方說：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶,，協(xié)助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn),、汽車,、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪,?！?/p>

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱,。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪,、組織他人偷越國（邊）境罪批準逮捕。

李某征被捕后,，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款,，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人,。

6月27日，李某,、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕,。

月入萬元的“好機會”

他們幫忙洗錢

李某是70后，杭州人,。2016年底朱某麗的一通電話,，徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,，還向其介紹公司對外發(fā)售的金融理財產(chǎn)品,。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用，并允諾支付每月1萬元好處費,。李某心動不已,，還找來其同事雷某一起加入這項頗具“錢途”的事業(yè)。

此后,，騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續(xù)存入雷某,、李某的賬戶。根據(jù)朱某麗等人的指示，雷某,、李某不僅大額提現(xiàn),，還以同柜取存的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人。

所謂“同柜取存”,，其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn),、存款業(yè)務(wù)，達到轉(zhuǎn)賬之效果,，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式,。

2017年2月，李某,、雷某在明知資金是集資詐騙,、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款,。

經(jīng)統(tǒng)計,，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣7232萬余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣3281萬余元,。

2017年深秋,，伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏，雷某和李某開始感到惶恐不安,。雷某找到對方,，讓她寫了一張“走賬與雷某無關(guān)”的字條以求“自證清白”。

李某則不僅刪光了其和雷某,、朱某麗的聊天記錄,，還變賣了對方為其購買的轎車，以求脫離干系,。

9月2日,，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某,、李某提起公訴,。11月19日，拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,，并處罰金人民幣360萬元,，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元,。

網(wǎng)友評論：

@靜則明：法律要嚴懲,，不知道害了多少家庭。

@王子：記著點,，只要犯了事,，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏,，更何況國外既不是天堂,，也不是法外之地,！

@徐錦：出來混，遲早都是要還的,。