原標(biāo)題：卷走10億坐擁23套房,！“美女總裁”穿睡衣被抓獲，還牽出上億洗錢大案

臨近年底，是時(shí)候算算賬了,。

11月20上午,，杭州拱墅公安分局召開(kāi)新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)了一起洗錢案的前前后后,。

卷走10億坐擁23套房,！“美女總裁”穿睡衣被抓獲，還牽出上億洗錢大案-愛(ài)尖刀

該案一直頗受關(guān)注,，不僅因?yàn)榇税甘瞧偏@的杭州市首例非法集資洗錢案,，更是因?yàn)樯姘腹镜拿琅偛霉适隆?/p>

涉嫌非法吸收存款近10億，48歲女老板朱某某在泰國(guó)落網(wǎng)后由警方押解回國(guó),。

2010年,，其創(chuàng)辦騰信堂公司向群眾吸收非法資金，2018年潛逃,。

頭頂“金融才女”光環(huán),，不僅卷款10億跑路，名下23套房產(chǎn),，扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元,。

而為了找到她的下落，官方懸賞10萬(wàn),，最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó),。隨后人們才發(fā)現(xiàn)，這位“金融才女”,，實(shí)際上只有高中學(xué)歷,。

卷走10億坐擁23套房！“美女總裁”穿睡衣被抓獲,，還牽出上億洗錢大案-愛(ài)尖刀

只有高中文化的“金融才女”

曾表示要“打造全球金融業(yè)航空母艦”

今年49歲的朱麗麗,，此前是一個(gè)十分注重外表、化著精致妝容的女人,，人稱“金融才女”,。

根據(jù)一些媒體早前的公開(kāi)報(bào)道,，朱麗麗出生在新疆，2歲時(shí)被帶回上海,，10歲又隨母親去新疆,。

朱麗麗學(xué)歷不高，16歲就開(kāi)始工作了,，曾經(jīng)賣過(guò)服裝,，推銷過(guò)鍋爐,，當(dāng)過(guò)證券公司業(yè)務(wù)員，賺過(guò)也賠過(guò),，2006年進(jìn)入金融業(yè),，開(kāi)始炒黃金外匯，賺了一點(diǎn)錢,，積累了原始資本,。

2010年,，朱麗麗成立滕信堂投資咨詢管理有限公司。

那個(gè)時(shí)候,，朱麗麗不止一次對(duì)外宣稱自己的宏偉藍(lán)圖,，

說(shuō)要打造一個(gè)“全球金融業(yè)的航空母艦”，并表示滕信堂已先后與英國(guó)宏泰,、新西蘭ACH,、萬(wàn)致、XM,、澳洲易匯,、達(dá)匯、艾拓思,、激石,、艾森、聯(lián)準(zhǔn),、愛(ài)福斯,、智匯、英諾,、百麗環(huán)球等一大批國(guó)際金融企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系,，立足于金融核心支柱產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)投入綠色農(nóng)業(yè),、養(yǎng)老,、醫(yī)養(yǎng)、酒店,、貴金屬及高端產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng),，公司規(guī)模要拓展到全國(guó)乃至全球各地。

2010年,，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息,、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金,。

也不止一次向客戶承諾,，

“會(huì)繼續(xù)管理好客戶的每一元錢,，做到安全、平穩(wěn)長(zhǎng)期獲利”,。

之后幾年,，滕信堂快速擴(kuò)張，大量非法吸收公眾存款,，

其實(shí)公司一直在拆東墻補(bǔ)西墻,，

直到2018年無(wú)法正常兌付利息，暴雷,。

經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明,，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，騰信堂公司自2013年11月開(kāi)始,，

以年化收益率11%-20%為誘餌,，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞?/strong>

向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)集資，非法集資款總額達(dá)14.49億余元,，涉及投資人達(dá)1899人,。

同月，朱麗麗潛逃,，隨后被列為浙江省公安廳公開(kāi)懸賞通緝嫌疑人,，懸賞金額達(dá)10萬(wàn)元。她名下被查獲的豪車有4輛,，其中有喬治·巴頓,、奔馳等，房產(chǎn)有23套,，扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元,。

穿著睡衣被警方從泰國(guó)押解回國(guó)

為了找到她的下落，官方懸賞10萬(wàn),，最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó),。

今年年初在曼谷落網(wǎng)后,，由杭州警方押解回國(guó)。被押解回國(guó)時(shí),，朱麗麗素面朝天,，穿著臃腫的睡衣，全然沒(méi)了往日的風(fēng)光體面,。

今年1月初,，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱麗麗在泰國(guó)曼谷,。隨后公安部、浙江省公安廳,、拱墅公安分局6人趕赴泰國(guó)曼谷,。1月7日，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi),，朱麗麗落網(wǎng),。

朱麗麗在泰國(guó)過(guò)得很拮據(jù)

朱麗麗在杭州時(shí)，飲食起居有助理和廚師,，出門帶保鏢,，經(jīng)常坐價(jià)值300多萬(wàn)的喬治·巴頓越野車和100多萬(wàn)的奔馳轎車。

落網(wǎng)時(shí),，朱麗麗購(gòu)買了10多部手機(jī),，隔一段時(shí)間就換一部，以免被查到,?？蛷d墻上還掛著泰語(yǔ)音標(biāo)，筆記本上也有她自學(xué)泰語(yǔ)的筆記,，頗有在此長(zhǎng)住的打算,。

在朱麗麗還是老總的時(shí)候,，是一個(gè)非常在乎形象的人，經(jīng)?；碌膴y容,。但是在泰國(guó)曼谷的這半年多時(shí)間，朱麗麗可以說(shuō)足不出戶,，也不化妝,，經(jīng)常是24小時(shí)呆在屋子里，很寂寞,。

她不會(huì)說(shuō)英語(yǔ),、在泰國(guó)也沒(méi)有任何朋友，連日常生活的溝通都有困難,，相比她以前算是生活落魄了,。

一般一到兩周，她會(huì)去住宿附近的超市買一些生活用品,，而且基本是靠步行,，平時(shí)吃飯基本靠自己燒。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時(shí),，還牽出一樁超1億元的洗錢大案,。

據(jù)悉,，協(xié)助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國(guó)（邊）境案同時(shí)被查處,。拱墅警方說(shuō)：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶,，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn),，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車,、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng),，可能涉嫌洗錢犯罪?！?/p>

經(jīng)審訊,，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱麗麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪,、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕,。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,，又查到了犯罪嫌疑人李某,、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人,。

6月27日,，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準(zhǔn)逮捕,。

月入萬(wàn)元的“好機(jī)會(huì)”

他們幫忙洗錢

李某是70后,，杭州人。2016年底朱某麗的一通電話,，徹底改變了他的人生軌跡,。朱某麗不僅邀請(qǐng)李某參觀騰信堂公司，還向其介紹公司對(duì)外發(fā)售的金融理財(cái)產(chǎn)品,。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,，并允諾支付每月1萬(wàn)元好處費(fèi)。李某心動(dòng)不已,，還找來(lái)其同事雷某一起加入這項(xiàng)頗具“錢途”的事業(yè),。

此后，騰信堂公司吸收的大量社會(huì)公眾資金被陸續(xù)存入雷某,、李某的賬戶,。根據(jù)朱某麗等人的指示，雷某,、李某不僅大額提現(xiàn),，還以同柜取存的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人,。

所謂“同柜取存”，其實(shí)就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn),、存款業(yè)務(wù),，達(dá)到轉(zhuǎn)賬之效果，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式,。

2017年2月,，李某、雷某在明知資金是集資詐騙,、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣7232萬(wàn)余元,，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣3281萬(wàn)余元。

2017年深秋,，伴隨理財(cái)平臺(tái)暴雷聲此起彼伏,，雷某和李某開(kāi)始感到惶恐不安。雷某找到對(duì)方,，讓她寫了一張“走賬與雷某無(wú)關(guān)”的字條以求“自證清白”,。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄,，還變賣了對(duì)方為其購(gòu)買的轎車,，以求脫離干系。

9月2日,，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對(duì)雷某,、李某提起公訴。11月19日,，拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月,，并處罰金人民幣360萬(wàn)元，判處李某有期徒刑三年,，并處罰金人民幣170萬(wàn)元,。

網(wǎng)友評(píng)論：

@靜則明：法律要嚴(yán)懲，不知道害了多少家庭,。

@王子：記著點(diǎn),，只要犯了事，法網(wǎng)恢恢,，疏而不漏,，更何況國(guó)外既不是天堂，也不是法外之地！

@徐錦：出來(lái)混,，遲早都是要還的,。