央行辟謠轉(zhuǎn)賬超10萬將被嚴(yán)查(4)
（12）頻繁開戶,、銷戶,，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；
（13）有意化整為零,，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè),；
（14）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；
（15）金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為,。注意：實(shí)際中金融機(jī)構(gòu)按自己規(guī)定的情形或標(biāo)準(zhǔn)來判斷,。
4、發(fā)生了可疑交易金融機(jī)構(gòu)的處理
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶,、客戶的資金或者其他資產(chǎn),、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的,，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小,，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后,，及時(shí)以電子方式提交可疑交易報(bào)告,，最遲不超過5個(gè)工作日。
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