央行辟謠轉賬超10萬將被嚴查(4)
（12）頻繁開戶,、銷戶,，且銷戶前發(fā)生大量資金收付,；
（13）有意化整為零,，逃避大額支付交易監(jiān)測,；
（14）中國人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為,；
（15）金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為,。注意：實際中金融機構按自己規(guī)定的情形或標準來判斷,。
4,、發(fā)生了可疑交易金融機構的處理
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產,、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢,、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小,，應當提交可疑交易報告,。金融機構應當在按本機構可疑交易報告內部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告,，最遲不超過5個工作日,。
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