孟晚舟案證據(jù)公開:美國(guó)一手炮制匯豐銀行惡意做局(2)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2020-07-25 08:47:23 海外網(wǎng)

匯豐始終知道華為的伊朗業(yè)務(wù),。

2010年,，涉及三方往來郵件證明,，匯豐完全知曉華為與香港星通的關(guān)系。

從華為發(fā)給匯豐的香港星通2009/2010財(cái)報(bào)可知,，匯豐完全了解香港星通在伊朗的業(yè)務(wù)情況。

為自圓其說,，也為強(qiáng)化“罪證”效力,，匯豐聲稱：只有“初級(jí)”員工清楚華為與香港星通的關(guān)系，但這些“初級(jí)”員工沒有將相關(guān)信息傳遞給“高級(jí)”管理者,，導(dǎo)致后者只能依賴孟晚舟提供的PPT判斷風(fēng)險(xiǎn),。

基層知道，高層不知道,，匯豐這一說辭純屬無稽之談,！

華為作為全球最大的通信設(shè)備制造商和《福布斯》全球500強(qiáng)企業(yè)，是匯豐銀行全球流動(dòng)性及現(xiàn)金管理部第17大客戶,，雙方有著近20年業(yè)務(wù)合作,。

這樣的合作規(guī)模和時(shí)長(zhǎng)，服務(wù)華為的匯豐客戶經(jīng)理會(huì)是“初級(jí)”員工,？況且,，“甩鍋”自家員工，既不是匯豐可以“免責(zé)”的理由，更不符合銀行業(yè)的合規(guī)管理制度,。

孟晚舟案證據(jù)公開:美國(guó)一手炮制

尤為關(guān)鍵的是,，2012年12月，匯豐因自身不當(dāng)行為,，包括違反美國(guó)對(duì)伊朗制裁規(guī)定,，與美國(guó)司法部簽署《延期起訴協(xié)議》。

匯豐向美國(guó)司法部保證,，針對(duì)全集團(tuán)客戶開展審視和清理工作,。

在此過程中，匯豐怎么可能識(shí)別不出華為和香港星通的關(guān)系,？如果真不清楚,，倒可以證實(shí)：匯豐欺騙了美國(guó)司法部，應(yīng)當(dāng)重罰,！

大型金融機(jī)構(gòu)最基礎(chǔ)的合規(guī)要求,，就是“了解你的客戶”。

匯豐有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),，號(hào)稱所有分支機(jī)構(gòu)均設(shè)有合規(guī)部門,，倘若風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估僅依靠孟晚舟的PPT，請(qǐng)問雇傭這些人員干什么,？

關(guān)閉

孟晚舟案證據(jù)公開:美國(guó)一手炮制 匯豐銀行惡意做局(2)