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孟晚舟案證據(jù)公開:美國一手炮制 匯豐銀行惡意做局(2)

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2020-07-25 08:47:23  海外網(wǎng)

匯豐始終知道華為的伊朗業(yè)務(wù),。

2010年,，涉及三方往來郵件證明，匯豐完全知曉華為與香港星通的關(guān)系,。

從華為發(fā)給匯豐的香港星通2009/2010財(cái)報(bào)可知,，匯豐完全了解香港星通在伊朗的業(yè)務(wù)情況,。

為自圓其說，也為強(qiáng)化“罪證”效力,，匯豐聲稱：只有“初級”員工清楚華為與香港星通的關(guān)系,，但這些“初級”員工沒有將相關(guān)信息傳遞給“高級”管理者，導(dǎo)致后者只能依賴孟晚舟提供的PPT判斷風(fēng)險(xiǎn),。

基層知道,，高層不知道，匯豐這一說辭純屬無稽之談！

華為作為全球最大的通信設(shè)備制造商和《福布斯》全球500強(qiáng)企業(yè),，是匯豐銀行全球流動性及現(xiàn)金管理部第17大客戶,，雙方有著近20年業(yè)務(wù)合作。

這樣的合作規(guī)模和時(shí)長,，服務(wù)華為的匯豐客戶經(jīng)理會是“初級”員工,？況且，“甩鍋”自家員工,，既不是匯豐可以“免責(zé)”的理由,，更不符合銀行業(yè)的合規(guī)管理制度。

孟晚舟案證據(jù)公開:美國一手炮制

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尤為關(guān)鍵的是,，2012年12月,，匯豐因自身不當(dāng)行為，包括違反美國對伊朗制裁規(guī)定,，與美國司法部簽署《延期起訴協(xié)議》,。

匯豐向美國司法部保證，針對全集團(tuán)客戶開展審視和清理工作,。

在此過程中,，匯豐怎么可能識別不出華為和香港星通的關(guān)系？如果真不清楚,，倒可以證實(shí)：匯豐欺騙了美國司法部,，應(yīng)當(dāng)重罰！

大型金融機(jī)構(gòu)最基礎(chǔ)的合規(guī)要求,，就是“了解你的客戶”。

匯豐有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會,，號稱所有分支機(jī)構(gòu)均設(shè)有合規(guī)部門,，倘若風(fēng)險(xiǎn)評估僅依靠孟晚舟的PPT，請問雇傭這些人員干什么,？

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