國家外匯管理局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例

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2020-12-04 21:34:37 新京報(bào)

據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息,，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）,，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序,。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案

2019年8月至2020年3月,，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,，金額合計(jì)154.6萬美元。

案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案

2019年9月至12月,，龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆,，金額合計(jì)295.9萬美元。

該行為違反《結(jié)匯,、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款272.1萬元人民幣,。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案

2017年1月至2月,，彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,，金額合計(jì)94.1萬美元。

案例4：廣東籍李某非法買賣外匯案

2017年2月至3月,，李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,，金額合計(jì)123.9萬美元。

案例5：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2017年3月,，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆,，金額合計(jì)435.4萬美元。

案例6：浙江籍陳某非法買賣外匯案