國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例

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2020-12-04 21:34:37 新京報

據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規(guī)定,，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：

案例1：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案

2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計154.6萬美元,。

案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案

2019年9月至12月，龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆,，金額合計295.9萬美元,。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款272.1萬元人民幣,。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng),。

案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案

2017年1月至2月，彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,，金額合計94.1萬美元,。

案例4：廣東籍李某非法買賣外匯案

2017年2月至3月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,，金額合計123.9萬美元,。

案例5：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2017年3月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆,，金額合計435.4萬美元,。

案例6：浙江籍陳某非法買賣外匯案

2017年4月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,，金額合計72.5萬美元,。

案例7：湖南籍胡某非法買賣外匯案

2018年8月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯28筆,，金額合計361.9萬美元,。

案例8：湖北籍熊某非法買賣外匯案

2019年1月至9月，熊某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆,，金額合計56.4萬美元,。

案例9：福建籍黃某非法買賣外匯案

2019年8月至10月，黃某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,，金額合計130.5萬美元,。

案例10：河南籍孟某非法買賣外匯案

2019年8月至10月，孟某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計69.3萬美元,。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,，處以罰款82.2萬元人民幣,。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

(責任編輯：路子康 CN078)

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