原標(biāo)題:1噸黃金低價賣,?背后牽出近5億元大案,!
有一個犯罪團伙以黃金制品交易為幌子,虛開增值稅專用發(fā)票,,騙取國家出口退稅,所涉黃金重達1噸,,涉案金額高達4.7億元。
記者12日從四川省綿陽市公安局獲悉,,該局日前全鏈條打掉一個騙取出口退稅,、虛開增值稅專用發(fā)票的跨省經(jīng)濟犯罪團伙,,為國家挽回稅款損失超3000萬元。
案件偵破開始于2020年底,。當(dāng)時位于綿陽市的四川國金寶實業(yè)有限公司(以下簡稱國金寶公司)大量購買黃金,,聲稱用于生產(chǎn)視覺訓(xùn)練儀、變流器出口,,并多次申報出口退稅,引起稅務(wù)機關(guān)警覺,,認(rèn)為該公司生產(chǎn)經(jīng)營極不正常,,很可能在騙取出口退稅,。
綿陽市公安局經(jīng)偵支隊收到稅務(wù)機關(guān)反映后,,立即組織民警核查線索,。
民警發(fā)現(xiàn),,國金寶公司生產(chǎn)線簡陋,,質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),,應(yīng)該不具備批量生產(chǎn)合格視覺訓(xùn)練儀、變流器的條件,,但該公司確實曾以生產(chǎn)需要為由,,先后三次從深圳購買共計41公斤黃金,取得進項增值稅專用發(fā)票,。
綿陽警方以黃金流向為切入點赴深圳調(diào)查發(fā)現(xiàn),,國金寶公司提取41公斤黃金后并未將黃金運到綿陽用于生產(chǎn),,而是以每克低于買進價的價格全部出售。
隨著深入調(diào)查,,國金寶公司的實際控制人周某新出現(xiàn)在警方視野。
警方順藤摸瓜,,發(fā)現(xiàn)周某新曾向深圳另一家科技顏料公司以購買“金膏”為幌子,,向?qū)Ψ街Ц丁笆掷m(xù)費”,并從顏料公司實際控制人詹某堆處取得虛開的增值稅專用發(fā)票價稅合計380萬元,。
警方就此判斷,一個全鏈條經(jīng)濟犯罪團伙尚藏在深處,。
民警通過縝密偵查掌握了解到,,詹某堆控制的公司曾以生產(chǎn)“金膏、金水顏料”需要為由,,多次購買共計1噸左右黃金,,在取得增值稅專用發(fā)票后,,以低于市場價將實物黃金賣出,。
2018年至2020年間,詹某堆累計為國內(nèi)101家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票900份,,涉案金額4.7億元,。
詹某堆落網(wǎng)后,民警奔赴全國多地的涉案企業(yè)固定證據(jù),,并與稅務(wù)部門共同敦促涉案企業(yè)補繳增值稅款,,共計為國家挽回經(jīng)濟損失3000余萬元。
2022年,,檢察機關(guān)對所有被告人提起公訴,,這起特大騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票案全案告破,。
“在稅收大數(shù)據(jù)面前,,企圖危害國家稅收秩序謀取私利的行為將無從遁形,必將受到法律的嚴(yán)懲,?!眹叶悇?wù)總局綿陽市稅務(wù)局稽查局工作人員馬駒在接受采訪中表示。
對于在涉稅違法犯罪的邊緣試探的企業(yè),,稅務(wù)機關(guān)提示:莫伸手,,伸手必被捉。
原標(biāo)題:千萬黃金賤賣,牽出4.7億經(jīng)濟大案多名僅有初中學(xué)歷的犯罪嫌疑人以黃金制品交易為幌子采取“低值高報,、虛構(gòu)謊報”方式騙取國家出口退稅
2022-06-07 09:54:54千萬黃金賤賣牽出4.7億經(jīng)濟大案