千萬黃金賤賣牽出4.7億經(jīng)濟(jì)大案犯嫌僅僅初中學(xué)歷(6)

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2022-06-07 09:50:19 光明網(wǎng)

至此,，一條涉及全國多地的虛開增值稅專用發(fā)票黑色鏈條浮出了水面,。

2021年5月26日,，詹某堆在深圳落網(wǎng),。

經(jīng)審查,，詹某堆于2018年在深圳成立了兩家公司,，并在同學(xué)許某為的幫助下取得了上海黃金交易所一級會員單位的代理會員資格,，以公司生產(chǎn)“金膏”需要為由多次購買共計(jì)1噸左右的黃金,。

詹某堆落網(wǎng)，他為國內(nèi)101家廠商和企業(yè),，虛開增值稅專用發(fā)票900份,，涉案金額高達(dá)4.7億元。供圖/綿陽市公安局

詹某堆獲取增值稅專用發(fā)票后,，對實(shí)物黃金則委托許某為低于市場價的價格賣給不需要開發(fā)票的黃金飾品生產(chǎn)企業(yè)或個人,，許某為從中收取“跑路費(fèi)”。

經(jīng)查,，2018年以來,，詹某堆用購買黃金取得富余增值稅專用發(fā)票，再通過自己聯(lián)系或者許某為、胡某明,、孫某耀等人介紹,，先后與廣東、廣西,、福建,、浙江、山東等地一些不法企業(yè)勾結(jié),，在未發(fā)生真實(shí)交易情況下,，虛開購買生產(chǎn)陶瓷、顏料所需“金膏,、金水顏料”等商品的增值稅專用發(fā)票,，并按票面金額收取4％至8％不等的“開票費(fèi)”，下家企業(yè)得到虛開發(fā)票后用于在稅務(wù)部門申報認(rèn)證抵扣稅款,。

此后的兩年多時間里,，詹某堆共計(jì)為國內(nèi)101家廠商和企業(yè)，虛開增值稅專用發(fā)票900份,，涉案金額高達(dá)4.7億元,，從中獲利幾千萬。

緱寶林告訴《中國新聞周刊》,，根據(jù)警方調(diào)查,，上述101家廠商和企業(yè)的負(fù)責(zé)人主要從事陶瓷行業(yè)，他們是否涉及犯罪,，也會由屬地公安機(jī)關(guān)來進(jìn)一步調(diào)查,，根據(jù)他們?nèi)〉冒l(fā)票的過程，以及其主客觀是否一致原則等來認(rèn)定他們是否涉嫌犯罪,，涉嫌犯罪的將由屬地公安機(jī)關(guān)立案偵查,。

他說：“其中，因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,，有的已經(jīng)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施,。”

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