千萬(wàn)黃金賤賣牽出4.7億經(jīng)濟(jì)大案犯嫌僅僅初中學(xué)歷(5)

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2022-06-07 09:50:19 光明網(wǎng)

緱寶林稱，犯罪嫌疑人之前虧本處理黃金時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失大約只有2萬(wàn)元，這與他們騙取的出口退稅款相比,，就顯得“非常合算”了,。

周某新供述，他和兩名80后同伙都是初中文化，為了賺取“大利潤(rùn)”決定鋌而走險(xiǎn),。

他說(shuō),，他們開公司、出產(chǎn)品,、做出口貿(mào)易,，以掩人耳目，提高騙取退稅成功率,，“國(guó)金寶公司簡(jiǎn)陋的生產(chǎn)線根本無(wú)法產(chǎn)出合格的視覺訓(xùn)練儀,、變流器，這些低成本劣質(zhì)產(chǎn)品以虛假出口貿(mào)易方式運(yùn)輸?shù)较愀勰橙A公司后,，就會(huì)被當(dāng)成廢品處理掉”,。

幾名犯罪嫌疑人供述稱，他們購(gòu)買41公斤實(shí)物黃金,，唯一目的就是獲取增值稅專用發(fā)票,，進(jìn)而騙取出口退稅。

之所以選擇黃金,，是因?yàn)槠湓谏陥?bào)退稅時(shí)具有高額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,，他們謊稱黃金是生產(chǎn)商品原料之一，以高成本獲取更大金額退稅,。

為了回籠資金,，對(duì)他們沒有實(shí)際用處的黃金，都被快速賣出,。

順藤摸瓜牽出4.7億大案

出乎預(yù)料的是,，辦案民警在審理該案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了另外一條重要線索：2020年9月至12月,，周某新通過(guò)自己在深圳的科技公司,，以向深圳另一家科技顏料有限公司（實(shí)際控制人詹某堆）購(gòu)買“金膏”為幌子，支付對(duì)方4％的“手續(xù)費(fèi)”,，從該顏料公司取得虛開的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)380萬(wàn)元,，用于騙取出口退稅需要。

緱寶林稱,，金膏是由黃金經(jīng)過(guò)特殊處理而成,，外形呈膏狀，主要用于陶瓷等工藝的加工,，可使陶瓷等具有金光閃閃的外表,，增加美觀。

他說(shuō),，“周某新等人其實(shí)根本沒有從詹某堆的公司購(gòu)買過(guò)金膏,?！?/p>

為打擊該犯罪團(tuán)伙，專案組再次前往深圳,。

警方了解到,，詹某堆是廣東省饒平縣人，初中文化,。

他伙同其初中同學(xué)許某為等人收取受票企業(yè)“手續(xù)費(fèi)”后,，大肆對(duì)下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票。

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