千萬黃金賤賣牽出4.7億經(jīng)濟大案犯嫌僅僅初中學(xué)歷(5)

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2022-06-07 09:50:19 光明網(wǎng)

緱寶林稱,，犯罪嫌疑人之前虧本處理黃金時造成的經(jīng)濟損失大約只有2萬元,，這與他們騙取的出口退稅款相比，就顯得“非常合算”了,。

周某新供述,，他和兩名80后同伙都是初中文化，為了賺取“大利潤”決定鋌而走險,。

他說,，他們開公司、出產(chǎn)品,、做出口貿(mào)易,，以掩人耳目，提高騙取退稅成功率,，“國金寶公司簡陋的生產(chǎn)線根本無法產(chǎn)出合格的視覺訓(xùn)練儀、變流器,，這些低成本劣質(zhì)產(chǎn)品以虛假出口貿(mào)易方式運輸?shù)较愀勰橙A公司后,，就會被當(dāng)成廢品處理掉”。

幾名犯罪嫌疑人供述稱,，他們購買41公斤實物黃金,，唯一目的就是獲取增值稅專用發(fā)票，進而騙取出口退稅,。

之所以選擇黃金,，是因為其在申報退稅時具有高額的進項發(fā)票，他們謊稱黃金是生產(chǎn)商品原料之一,，以高成本獲取更大金額退稅,。

為了回籠資金，對他們沒有實際用處的黃金,，都被快速賣出,。

順藤摸瓜牽出4.7億大案

出乎預(yù)料的是，辦案民警在審理該案過程中,，發(fā)現(xiàn)了另外一條重要線索：2020年9月至12月,，周某新通過自己在深圳的科技公司，以向深圳另一家科技顏料有限公司（實際控制人詹某堆）購買“金膏”為幌子,，支付對方4％的“手續(xù)費”,，從該顏料公司取得虛開的增值稅專用發(fā)票價稅合計380萬元,，用于騙取出口退稅需要。

緱寶林稱,，金膏是由黃金經(jīng)過特殊處理而成,，外形呈膏狀，主要用于陶瓷等工藝的加工,，可使陶瓷等具有金光閃閃的外表,，增加美觀。

他說,，“周某新等人其實根本沒有從詹某堆的公司購買過金膏,。”

為打擊該犯罪團伙,，專案組再次前往深圳,。

警方了解到，詹某堆是廣東省饒平縣人,，初中文化,。

他伙同其初中同學(xué)許某為等人收取受票企業(yè)“手續(xù)費”后，大肆對下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,。

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