原標題：起底開豪車“炸街”90后團伙：來自偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)“同學幫” 藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億

沒有正當工作,，父母在家務農(nóng)，來自偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)的他們,，卻開著豪車,，頻繁出入娛樂場所，一次消費便是數(shù)萬元,。

他們口中的“老板”及妻子更是揮金如土,，不僅豪擲數(shù)百萬元買下2輛豪車,、4套房產(chǎn)，還在3個月內(nèi)花掉1200多萬元,，用于購買奢侈品和娛樂場所等消費……

這是一個在四川內(nèi)江市街頭肆虐一時,，開豪車違法飆車的90后“炸街”團伙。

去年8月,，在內(nèi)江警方專項整治行動中,，這伙駕駛保時捷911、奔馳,、寶馬,、奧迪等豪車深夜飆車的90后無業(yè)青年，引起了警方的懷疑：這群晝伏夜出的年輕人,，開著豪車奢靡消費,，錢到底從何而來？

今年6月21日,，記者從內(nèi)江警方了解到,，歷時8個月偵查，內(nèi)江警方打掉了隱藏在這群飆車“炸街”年輕人背后的“跑分”洗錢犯罪團伙,，抓獲犯罪嫌疑人36人,，其中35人均來自內(nèi)江一個偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，可謂是一個“同學幫”,。

短短半年內(nèi),，他們藏身于鬧市網(wǎng)吧，利用數(shù)百家空殼公司為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元,，再利用虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金,，非法獲利數(shù)千萬元。

目前,，此案已移送檢察機關審查起訴,，正在進一步辦理中。

　　豪車“炸街”：

　　90后團伙開保時捷寶馬深夜飆車

　　蛇皮口袋裝現(xiàn)金買車買房,，揮金如土豪購奢侈品

深夜，改裝的賽摩,、豪車在城市街道上呼嘯而過,，留下陣陣轟鳴聲，讓人無法入睡,，居民們苦不堪言……

2021年8月,，內(nèi)江警方接到不少市民舉報后，隨即展開深夜飆車,、“炸街”擾民專項整治行動,。

行動中,，警方發(fā)現(xiàn)一群年輕人晝伏夜出，駕駛保時捷911及奔馳,、寶馬,、奧迪等豪車，不僅在深夜飆車“炸街”,，還頻繁出入娛樂場所進行高消費,。

“父母都在家務農(nóng)，他們又沒工作,?！眱?nèi)江市公安局治安管理支隊相關負責人、專案組副組長向新聞記者介紹,，警方調(diào)查清楚這伙無業(yè)青年的基本情況后,，頓時警覺起來，“他們沒有工作,，名下卻有價值幾十萬甚至百萬元的豪車,，錢從何而來？”

隨著調(diào)查的深入,，警方發(fā)現(xiàn)更多可疑之處,。“他們都來自同一個偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn),，都是90后,。”辦案民警和同事們調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，除了開豪車和頻繁出入娛樂場所高消費,，這伙90后青年穿戴名牌服飾，使用最新款高端手機,，支付寶,、微信及銀行卡交易流水更是超乎想象。

“保時捷911是一對夫妻的,，兩人在3個月內(nèi)便花了1200多萬元,。”民警告訴記者,，除了保時捷911,，1993年出生的鄒某及妻子王某名下還有一輛寶馬7系轎車，以及4套大面積的房產(chǎn),。

這些,，都是夫妻倆在案發(fā)前近半年內(nèi)用蛇皮口袋裝著現(xiàn)金，到4S店和售樓部購買的。

其中,，2輛車購進價近300萬元,，4套房產(chǎn)中有1套是價值約200萬元的一樓帶花園洋房。

但購買這些房產(chǎn)和豪車的花費,，并未出現(xiàn)在夫妻倆的交易流水中,。

辦案民警介紹，兩人3個月花掉的1200多萬元絕大部分被用于在成都IFS,、太古里等地購買路易威登,、勞力士等奢侈品，以及出入內(nèi)江,、成都等地的娛樂場所進行高消費,。“買奢侈品,，動輒幾萬至幾十萬元,。在娛樂場所，每晚消費基本都在四五萬元以上,?！?/p>

“更蹊蹺的是，他們賬戶里的資金來源極不正常,，都是他們用花膠布袋子裝著,，拖到銀行在柜臺存進去的?！背藫]金如土的鄒某夫婦,，民警們還發(fā)現(xiàn)，鄒某身邊跟著的一幫90后都是無業(yè)青年,，不少人名下也有房產(chǎn)和奔馳,、寶馬、奧迪等豪車,，且都是最近才用現(xiàn)金購買的,。

不僅如此，他們同樣頻繁出入娛樂場所,，一次消費便是數(shù)萬元,，一個月下來便花掉幾十上百萬元。

由此,，警方更加懷疑,，“這伙人很可能在從事違法犯罪活動?！鞭k案民警說。

　　牽出大案：

　　“跑分”洗錢團伙36人全部落網(wǎng)

　　晝伏夜出藏身鬧市網(wǎng)吧，操作數(shù)百家空殼公司分散收取賭資

“從我們開始關注這伙人,，就發(fā)現(xiàn)他們長期進出內(nèi)江某繁華商圈的一家網(wǎng)吧,。

中午進去，經(jīng)常到次日凌晨三四點才出來,?！鞭k案民警介紹，民警潛入網(wǎng)吧調(diào)查了解到,，在這伙年輕人口中,，鄒某是他們的“老板”。

鄒某除了在家,，大部分時間都在網(wǎng)吧內(nèi),。

在網(wǎng)吧一個角落，他們“包”下一二十臺電腦,，有兩三個人跑來跑去,，不停在電腦上操作。

旁邊,，一般還有10多個人守著,，穿戴著名牌，玩著最新款手機,，面前擺放著高檔香煙,。“這個位置在網(wǎng)吧里很隱蔽,，他們也很警覺,。”辦案民警說,，生人一旦靠近,，這伙人就會發(fā)現(xiàn)，馬上關掉電腦屏幕,，讓人難以發(fā)現(xiàn)他們操作的具體內(nèi)容,。

“他們經(jīng)常聚在一起玩，每隔一段時間還會深夜到鄒某家,?！泵窬榻B，調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在鄒某家,，這伙人待的時間都不長，一般只有10多分鐘,。離開時,，各自都提著不同大小的袋子。“從里面裝的東西形狀上看,，我們感覺都是現(xiàn)金,。”

專案組副組長說,，警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn),，案發(fā)前半年內(nèi)，這伙年輕人在全國各地注冊了數(shù)百家商貿(mào),、網(wǎng)絡公司,，但這些公司都是空殼公司?！懊總€人至少有20家公司,，他們公司都是小規(guī)模納稅人?！痹诿窬磥?，以這些人的消費流水看，很反常,。

“與此同時,，我們還發(fā)現(xiàn)鄒某隔三差五去廣州，與一名張姓男子聯(lián)系甚密,?！鞭k案民警說，經(jīng)調(diào)查,，張某經(jīng)營著一家從事充值,、支付類業(yè)務的網(wǎng)絡科技公司,，且與境外有密切聯(lián)系,。“四方支付平臺本身是非法的,，通過他（張某）的四方支付平臺,，鄒某這個團伙的大量資金流向境外賭博平臺?！?/p>

至此,，一個以鄒某為首，利用企業(yè)收款碼分散收取賭客參賭資金,，再通過張某公司的“四方支付平臺”隱蔽轉(zhuǎn)入境外賭博平臺資金池的“跑分”犯罪團伙浮出水面,。

“發(fā)現(xiàn)鄒某這個團伙與境外賭博網(wǎng)站有密切聯(lián)系后，內(nèi)江市公安局高度重視,，立即固定證據(jù)立案偵辦,?！睂０附M副組長介紹，2021年9月30日,，內(nèi)江市公安局將該案立為幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案,，并成立專案組偵辦。

當天,，內(nèi)江市公安局網(wǎng)安支隊、治安管理支隊抽調(diào)全市140多名警力集中收網(wǎng),。

“在網(wǎng)吧內(nèi)將鄒某等23人抓獲,。

被抓時，還有一名犯罪嫌疑人的企業(yè)收款碼收到數(shù)十萬元未轉(zhuǎn)出,?！鞭k案民警說，此后,，警方在四川多地及廣州又抓獲13人,。

至此，36名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。

　　幕后起底：

　　團伙成員是來自同一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“同學幫”

　　半年洗錢數(shù)百億非法獲利數(shù)千萬 面對大量現(xiàn)金既高興又害怕

“在抓獲鄒某等人時,，我們在網(wǎng)吧電腦上提取了大量數(shù)據(jù)?！睍r隔大半年,，辦案民警仍清楚地記得搜查鄒某家的場景?！皾M屋都是路易威登包裝袋,，一個專門的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一雙賣價就達七八萬元,，衣柜里也有大量奢侈品衣服,。”

不僅如此,，在鄒某家中保險柜內(nèi),，還查獲了52萬元現(xiàn)金。

民警說,，此外,，在其他犯罪嫌疑人家中也查獲了幾萬元至數(shù)十萬元不等的現(xiàn)金?！?/p>

有一個（犯罪嫌疑人）上午才提120萬現(xiàn)金購買了一臺保時捷卡宴,，下午就被我們查獲了?！?/p>

專案組副組長及辦案民警介紹,，36名犯罪嫌疑人被抓獲后,，警方查扣的涉案資產(chǎn)包括保時捷911及奔馳、寶馬,、奧迪等車輛17輛,，房產(chǎn)17套，現(xiàn)金1500余萬元,，以及勞力士,、卡地亞等高檔手表4只，和一批奢侈品牌鞋,、包,。

此外，經(jīng)調(diào)查,，2021年6月19日至9月30日,，該團伙通過線下出售虛擬貨幣泰達幣700余萬枚，換現(xiàn)4500余萬元,。

至36人被抓獲時,，團伙名下還有100余萬枚泰達幣，市值600余萬元,。

在1TB電子證據(jù),、數(shù)千組錢包地址和數(shù)十萬條交易記錄及大量現(xiàn)金等鐵證下，到案人員最終如實供述了自己的犯罪事實,，這個“跑分”犯罪團伙的脈絡逐漸變得清晰起來,。

“36人除了在廣州的張某，其他人全是內(nèi)江市東興區(qū)某偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人,，20多歲,，文化程度都不高，都是同學或同學的同學,?！?/p>

民警介紹，據(jù)犯罪嫌疑人交代,，2019年10月,，當時在廣州打工的鄒某無意間認識張某后，兩人一拍即合,，開始為境外賭博平臺洗錢,。

此前，兩人及身邊人都是“小打小鬧”,，一直到2021年4月,，張某研發(fā)了“四方支付平臺”，鄒某和張某商量后,，開始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司,，申請企業(yè)收款碼,。

隨后，“跑分”團伙通過企業(yè)收款碼,，分散收取世界各地賭客的賭資,。

鄒某等人收到這些賭資后，再轉(zhuǎn)入境外賭博平臺指定的賬戶,，隨后通過境外地下錢莊流向境外賭博平臺,。

而“跑分”團伙非法獲利，主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金,?！熬惩赓€博平臺按資金流水的一定比例支付?！泵窬f，在境外賭博平臺使用虛擬貨幣支付傭金后,，鄒某團伙中專門有人不定期在各地換現(xiàn),，然后將現(xiàn)金帶回內(nèi)江，在鄒某家中按比例分配,?！捌渲校u某提取的比例最高,，剩下的由團伙多名骨干分配,，其他人則領取工資和獲取充當‘碼商’的抽成?！?/p>

經(jīng)查,，在2021年4月至9月期間，這個“跑分”犯罪團伙在短短半年內(nèi)便用此方式,，為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元,。

經(jīng)專業(yè)會計事務所審計，期間,，團伙非法獲利數(shù)千萬元,。

“調(diào)查中，鄒某妻子告訴我們,，鄒某每隔幾天就會提幾十萬現(xiàn)金回家,，她是既高興又害怕，不知道錢該怎么用,?！泵窬f，為此,，鄒某妻子便想著盡快把錢全部用完,，團伙中其他人也是同樣的心理,。

為此，他們用現(xiàn)金買房,、買豪車,、買奢侈品，頻繁出入娛樂場所等進行高消費,。

民警還在走訪中發(fā)現(xiàn),，鄒某父親很早就去世了，母親改嫁后,，他隨爺爺,、奶奶一起生活，而爺爺,、奶奶都在鄉(xiāng)下務農(nóng),，這些年鄒某也一直沒有固定工作。

團伙中除了張某,，其他人也來自鄒某同一個鄉(xiāng)鎮(zhèn),，父母都在家務農(nóng)。

在專案組副組長及辦案民警看來,，這伙年輕人從小在農(nóng)村長大,，進城后因虛榮心作祟，想一夜暴富是他們走上犯罪道路的根源,。

目前,，此案已移交檢察機關審查起訴，正在進一步辦理中,，等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲,。