原標(biāo)題：起底開豪車“炸街”90后團(tuán)伙：來自偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“同學(xué)幫” 藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億

沒有正當(dāng)工作,，父母在家務(wù)農(nóng)，來自偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的他們,，卻開著豪車,，頻繁出入娛樂場所，一次消費(fèi)便是數(shù)萬元,。

他們口中的“老板”及妻子更是揮金如土,，不僅豪擲數(shù)百萬元買下2輛豪車、4套房產(chǎn),，還在3個月內(nèi)花掉1200多萬元,，用于購買奢侈品和娛樂場所等消費(fèi)……

這是一個在四川內(nèi)江市街頭肆虐一時，開豪車違法飆車的90后“炸街”團(tuán)伙,。

去年8月,，在內(nèi)江警方專項(xiàng)整治行動中，這伙駕駛保時捷911,、奔馳,、寶馬、奧迪等豪車深夜飆車的90后無業(yè)青年,，引起了警方的懷疑：這群晝伏夜出的年輕人,，開著豪車奢靡消費(fèi)，錢到底從何而來,？

今年6月21日,，記者從內(nèi)江警方了解到，歷時8個月偵查,，內(nèi)江警方打掉了隱藏在這群飆車“炸街”年輕人背后的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人36人，其中35人均來自內(nèi)江一個偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，可謂是一個“同學(xué)幫”,。

短短半年內(nèi),，他們藏身于鬧市網(wǎng)吧,，利用數(shù)百家空殼公司為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元，再利用虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金，非法獲利數(shù)千萬元,。

目前,，此案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，正在進(jìn)一步辦理中,。

　　豪車“炸街”：

　　90后團(tuán)伙開保時捷寶馬深夜飆車

　　蛇皮口袋裝現(xiàn)金買車買房,，揮金如土豪購奢侈品

深夜，改裝的賽摩,、豪車在城市街道上呼嘯而過,，留下陣陣轟鳴聲，讓人無法入睡,，居民們苦不堪言……

2021年8月,，內(nèi)江警方接到不少市民舉報(bào)后，隨即展開深夜飆車,、“炸街”擾民專項(xiàng)整治行動,。

行動中，警方發(fā)現(xiàn)一群年輕人晝伏夜出,，駕駛保時捷911及奔馳,、寶馬、奧迪等豪車,，不僅在深夜飆車“炸街”,，還頻繁出入娛樂場所進(jìn)行高消費(fèi)。

“父母都在家務(wù)農(nóng),，他們又沒工作,。”內(nèi)江市公安局治安管理支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人,、專案組副組長向新聞記者介紹,，警方調(diào)查清楚這伙無業(yè)青年的基本情況后，頓時警覺起來,，“他們沒有工作,，名下卻有價值幾十萬甚至百萬元的豪車，錢從何而來,？”

隨著調(diào)查的深入,，警方發(fā)現(xiàn)更多可疑之處?！八麄兌紒碜酝粋€偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，都是90后?！鞭k案民警和同事們調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，除了開豪車和頻繁出入娛樂場所高消費(fèi),，這伙90后青年穿戴名牌服飾，使用最新款高端手機(jī),，支付寶,、微信及銀行卡交易流水更是超乎想象。

“保時捷911是一對夫妻的,，兩人在3個月內(nèi)便花了1200多萬元,。”民警告訴記者,，除了保時捷911,，1993年出生的鄒某及妻子王某名下還有一輛寶馬7系轎車，以及4套大面積的房產(chǎn),。

這些,，都是夫妻倆在案發(fā)前近半年內(nèi)用蛇皮口袋裝著現(xiàn)金，到4S店和售樓部購買的,。

其中,，2輛車購進(jìn)價近300萬元，4套房產(chǎn)中有1套是價值約200萬元的一樓帶花園洋房,。

但購買這些房產(chǎn)和豪車的花費(fèi),，并未出現(xiàn)在夫妻倆的交易流水中。

辦案民警介紹,，兩人3個月花掉的1200多萬元絕大部分被用于在成都IFS,、太古里等地購買路易威登、勞力士等奢侈品,，以及出入內(nèi)江,、成都等地的娛樂場所進(jìn)行高消費(fèi)?！百I奢侈品,，動輒幾萬至幾十萬元。在娛樂場所,，每晚消費(fèi)基本都在四五萬元以上,。”

“更蹊蹺的是,，他們賬戶里的資金來源極不正常,，都是他們用花膠布袋子裝著，拖到銀行在柜臺存進(jìn)去的,?！背藫]金如土的鄒某夫婦，民警們還發(fā)現(xiàn),，鄒某身邊跟著的一幫90后都是無業(yè)青年,，不少人名下也有房產(chǎn)和奔馳,、寶馬、奧迪等豪車,，且都是最近才用現(xiàn)金購買的。

不僅如此,，他們同樣頻繁出入娛樂場所,，一次消費(fèi)便是數(shù)萬元，一個月下來便花掉幾十上百萬元,。

由此,，警方更加懷疑，“這伙人很可能在從事違法犯罪活動,?！鞭k案民警說。

　　牽出大案：

　　“跑分”洗錢團(tuán)伙36人全部落網(wǎng)

　　晝伏夜出藏身鬧市網(wǎng)吧,，操作數(shù)百家空殼公司分散收取賭資

“從我們開始關(guān)注這伙人,，就發(fā)現(xiàn)他們長期進(jìn)出內(nèi)江某繁華商圈的一家網(wǎng)吧。

中午進(jìn)去,，經(jīng)常到次日凌晨三四點(diǎn)才出來,。”辦案民警介紹,，民警潛入網(wǎng)吧調(diào)查了解到,，在這伙年輕人口中，鄒某是他們的“老板”,。

鄒某除了在家,，大部分時間都在網(wǎng)吧內(nèi)。

在網(wǎng)吧一個角落,，他們“包”下一二十臺電腦,，有兩三個人跑來跑去，不停在電腦上操作,。

旁邊,，一般還有10多個人守著，穿戴著名牌,，玩著最新款手機(jī),，面前擺放著高檔香煙?！斑@個位置在網(wǎng)吧里很隱蔽,，他們也很警覺?！鞭k案民警說,，生人一旦靠近,，這伙人就會發(fā)現(xiàn)，馬上關(guān)掉電腦屏幕,，讓人難以發(fā)現(xiàn)他們操作的具體內(nèi)容,。

“他們經(jīng)常聚在一起玩，每隔一段時間還會深夜到鄒某家,?！泵窬榻B，調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在鄒某家,，這伙人待的時間都不長，一般只有10多分鐘,。離開時,，各自都提著不同大小的袋子?！皬睦锩嫜b的東西形狀上看,，我們感覺都是現(xiàn)金?！?/p>

專案組副組長說,，警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，案發(fā)前半年內(nèi),，這伙年輕人在全國各地注冊了數(shù)百家商貿(mào),、網(wǎng)絡(luò)公司，但這些公司都是空殼公司,?！懊總€人至少有20家公司，他們公司都是小規(guī)模納稅人,?！痹诿窬磥恚赃@些人的消費(fèi)流水看,，很反常,。

“與此同時，我們還發(fā)現(xiàn)鄒某隔三差五去廣州,，與一名張姓男子聯(lián)系甚密,。”辦案民警說,，經(jīng)調(diào)查,，張某經(jīng)營著一家從事充值、支付類業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)科技公司,，且與境外有密切聯(lián)系,?！八姆街Ц镀脚_本身是非法的，通過他（張某）的四方支付平臺,，鄒某這個團(tuán)伙的大量資金流向境外賭博平臺,。”

至此,，一個以鄒某為首,，利用企業(yè)收款碼分散收取賭客參賭資金，再通過張某公司的“四方支付平臺”隱蔽轉(zhuǎn)入境外賭博平臺資金池的“跑分”犯罪團(tuán)伙浮出水面,。

“發(fā)現(xiàn)鄒某這個團(tuán)伙與境外賭博網(wǎng)站有密切聯(lián)系后,，內(nèi)江市公安局高度重視,，立即固定證據(jù)立案偵辦,。”專案組副組長介紹,，2021年9月30日,，內(nèi)江市公安局將該案立為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，并成立專案組偵辦,。

當(dāng)天,，內(nèi)江市公安局網(wǎng)安支隊(duì)、治安管理支隊(duì)抽調(diào)全市140多名警力集中收網(wǎng),。

“在網(wǎng)吧內(nèi)將鄒某等23人抓獲,。

被抓時，還有一名犯罪嫌疑人的企業(yè)收款碼收到數(shù)十萬元未轉(zhuǎn)出,?！鞭k案民警說，此后,，警方在四川多地及廣州又抓獲13人,。

至此，36名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),。

　　幕后起底：

　　團(tuán)伙成員是來自同一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“同學(xué)幫”

　　半年洗錢數(shù)百億非法獲利數(shù)千萬 面對大量現(xiàn)金既高興又害怕

“在抓獲鄒某等人時,，我們在網(wǎng)吧電腦上提取了大量數(shù)據(jù)?！睍r隔大半年,，辦案民警仍清楚地記得搜查鄒某家的場景?！皾M屋都是路易威登包裝袋,，一個專門的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一雙賣價就達(dá)七八萬元,，衣柜里也有大量奢侈品衣服,?！?/p>

不僅如此，在鄒某家中保險(xiǎn)柜內(nèi),，還查獲了52萬元現(xiàn)金,。

民警說，此外,，在其他犯罪嫌疑人家中也查獲了幾萬元至數(shù)十萬元不等的現(xiàn)金,。“

有一個（犯罪嫌疑人）上午才提120萬現(xiàn)金購買了一臺保時捷卡宴,，下午就被我們查獲了,。”

專案組副組長及辦案民警介紹,，36名犯罪嫌疑人被抓獲后,，警方查扣的涉案資產(chǎn)包括保時捷911及奔馳、寶馬,、奧迪等車輛17輛,，房產(chǎn)17套，現(xiàn)金1500余萬元,，以及勞力士,、卡地亞等高檔手表4只，和一批奢侈品牌鞋,、包,。

此外，經(jīng)調(diào)查,，2021年6月19日至9月30日,，該團(tuán)伙通過線下出售虛擬貨幣泰達(dá)幣700余萬枚，換現(xiàn)4500余萬元,。

至36人被抓獲時,，團(tuán)伙名下還有100余萬枚泰達(dá)幣，市值600余萬元,。

在1TB電子證據(jù),、數(shù)千組錢包地址和數(shù)十萬條交易記錄及大量現(xiàn)金等鐵證下，到案人員最終如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),，這個“跑分”犯罪團(tuán)伙的脈絡(luò)逐漸變得清晰起來,。

“36人除了在廣州的張某，其他人全是內(nèi)江市東興區(qū)某偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人,，20多歲,，文化程度都不高，都是同學(xué)或同學(xué)的同學(xué)?！?/p>

民警介紹,，據(jù)犯罪嫌疑人交代，2019年10月,，當(dāng)時在廣州打工的鄒某無意間認(rèn)識張某后,，兩人一拍即合，開始為境外賭博平臺洗錢,。

此前,，兩人及身邊人都是“小打小鬧”，一直到2021年4月,，張某研發(fā)了“四方支付平臺”,，鄒某和張某商量后，開始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司,，申請企業(yè)收款碼,。

隨后，“跑分”團(tuán)伙通過企業(yè)收款碼,，分散收取世界各地賭客的賭資,。

鄒某等人收到這些賭資后,，再轉(zhuǎn)入境外賭博平臺指定的賬戶,，隨后通過境外地下錢莊流向境外賭博平臺。

而“跑分”團(tuán)伙非法獲利,，主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金,。“境外賭博平臺按資金流水的一定比例支付,?！泵窬f，在境外賭博平臺使用虛擬貨幣支付傭金后,，鄒某團(tuán)伙中專門有人不定期在各地?fù)Q現(xiàn),，然后將現(xiàn)金帶回內(nèi)江，在鄒某家中按比例分配,?！捌渲校u某提取的比例最高,，剩下的由團(tuán)伙多名骨干分配,，其他人則領(lǐng)取工資和獲取充當(dāng)‘碼商’的抽成?！?/p>

經(jīng)查,，在2021年4月至9月期間，這個“跑分”犯罪團(tuán)伙在短短半年內(nèi)便用此方式，為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元,。

經(jīng)專業(yè)會計(jì)事務(wù)所審計(jì),，期間，團(tuán)伙非法獲利數(shù)千萬元,。

“調(diào)查中,，鄒某妻子告訴我們，鄒某每隔幾天就會提幾十萬現(xiàn)金回家,，她是既高興又害怕,，不知道錢該怎么用?！泵窬f,，為此，鄒某妻子便想著盡快把錢全部用完,，團(tuán)伙中其他人也是同樣的心理,。

為此，他們用現(xiàn)金買房,、買豪車,、買奢侈品，頻繁出入娛樂場所等進(jìn)行高消費(fèi),。

民警還在走訪中發(fā)現(xiàn),，鄒某父親很早就去世了，母親改嫁后,，他隨爺爺,、奶奶一起生活，而爺爺,、奶奶都在鄉(xiāng)下務(wù)農(nóng),，這些年鄒某也一直沒有固定工作。

團(tuán)伙中除了張某,，其他人也來自鄒某同一個鄉(xiāng)鎮(zhèn),，父母都在家務(wù)農(nóng)。

在專案組副組長及辦案民警看來,，這伙年輕人從小在農(nóng)村長大,，進(jìn)城后因虛榮心作祟，想一夜暴富是他們走上犯罪道路的根源,。

目前,，此案已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴，正在進(jìn)一步辦理中,，等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴(yán)懲,。