河南:對村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付首批為5萬以下

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2022-07-12 07:26:05 光明網(wǎng)

原標(biāo)題：河南對4家村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付

河南銀保監(jiān)局河南省地方金融監(jiān)管局公告(第1號)：根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況，經(jīng)研究,，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行,、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行,、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

一,、2022年7月15日開始首批墊付,，墊付對象為單家機構(gòu)單人合并金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構(gòu)單人合并金額5萬元以上的,，陸續(xù)墊付,，墊付安排另行公告。

二,、資金墊付后,，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權(quán)力,。

三,、對于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付,。

四,、墊付工作由河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社代理組織實施。請登錄微信小程序“村行墊付”辦理,，聯(lián)系電話：4000566569,、4001030655（微信小程序“村行墊付”和聯(lián)系電話于2022年7月15日上午9時啟用） ,。

日前，許昌市公安局發(fā)布警情通報,，披露了河南四家村鎮(zhèn)銀行案件的最新信息,。

公安機關(guān)已查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過河南新財富集團(tuán)等公司,，以關(guān)聯(lián)持股,、交叉持股、增資擴股,、操控銀行高管等手段,，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進(jìn)行攬儲和推銷金融產(chǎn)品,，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金,，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報,。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪,。

許昌警方稱，近期,，公安機關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人,，又依法查封、扣押,、凍結(jié)一批涉案資金,、資產(chǎn)。

案件偵辦工作正有序推進(jìn),。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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