洗米華被控289項罪澳門開審 洗米嫂和女兒法庭旁聽(2)
根據(jù)“平安溫州”案情通報,，周焯華通過發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理、在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司,、利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)等方式形成跨境賭博犯罪集團,。
截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人,，發(fā)展賭博代理12000余人,，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大,。
被抓捕后,，周焯華正式辭任太陽城集團及凱升控股主席。其旗下主要經(jīng)營澳門貴賓廳業(yè)務(wù)的太陽城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式結(jié)束公司業(yè)務(wù),。
除了周焯華,，另一位博彩中介龍頭陳榮煉也在今年年初被捕，后者是德晉集團負責(zé)人,、安以軒丈夫,。
陳榮煉案將于12月5日開審，他被控犯罪集團,、在許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博,、詐騙、清洗黑錢等83項罪名,。
案件涉及9名被告,，4家博彩企業(yè)提出民事?lián)p害賠償請求。
今年8月,，澳門特區(qū)檢察院已完成對陳榮煉等9人的偵查,，正式提出控訴并開始通知相關(guān)人士，控訴內(nèi)容與周焯華案如出一轍,。
據(jù)《澳門刑法典》,，“領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團罪”和“參加犯罪集團罪”最高分別可處12年、10年徒刑,。
另外,，“清洗黑錢罪”和“不法經(jīng)營賭博罪”最高分別可處8年、3年徒刑。
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