大手筆買入4公斤金條,，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條！前腳購入后腳套現(xiàn)

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2022-12-22 11:43:52

“有人在我們店里想賣掉4公斤金條,，可他們好像剛剛才在對面金店買黃金,，行為有點反常,?！?022年6月,，上海市某黃金回收店員工阿東（化名）的一通舉報電話,，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)提供洗錢的刑事犯罪案件。

大手筆買入4公斤金條,，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條,！

2022年11月11日，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪對王某,、張某二人提起公訴。

接到神秘“代購”任務(wù)

“我這缺人做代購,，要來賺點錢嗎,？就買買東西，吃住全包,，每天額外再給一兩千,。”2022年6月,，25歲的王某收到了網(wǎng)絡(luò)好友“阿元”的工作邀約,。心動的王某和好友張某也說起了招工的事情，輕松賺快錢的誘惑讓兩人一拍即合答應(yīng)了下來,。

“先來約定點集合,，我會安排人對接?！痹凇鞍⒃钡陌才畔?，兩人飛抵約定地點，并從一個陌生接頭人手上拿到了兩張銀行卡和飛往上海的機(jī)票,。從接頭人處兩人得知,，自己的工作是要到上海去做代購，而具體代購的物品仍是未知,。

抵達(dá)上海后,，“阿元”又推給了王某一個昵稱“文文”的人，并要求王某和張某一切聽“文文”的指令行事,。

“資金到賬了,，趕緊去刷卡買黃金！”第二天,，王某收到“文文”的消息,，要求二人用事先準(zhǔn)備好的銀行卡到指定的黃金店鋪刷卡購買金條。

購買巨額黃金需要登記核實身份信息,，而王某和張某都有意識到所做的是違法犯罪的行為,，不愿出示自己的身份證件。為了順利購買黃金,，“文文”便給二人提供了一張他人的身份證件,。

“我要買2400克黃金。”張某先到店里刷了5萬元定金,，后約定第二日付清尾款拿貨,。次日，張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬元,，順利拿到金條,。另一邊，王某則按照“文文”指示前往另一家金店使用另一張銀行卡分6次刷款80多萬元再次購買了2000多克金條,。

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