“有人在我們店里想賣掉4公斤金條,，可他們好像剛剛才在對(duì)面金店買黃金，行為有點(diǎn)反常,?！?022年6月，上海市某黃金回收店員工阿東（化名）的一通舉報(bào)電話,，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)提供洗錢的刑事犯罪案件,。

大手筆買入4公斤金條，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？ 揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條,！

2022年11月11日,，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)王某,、張某二人提起公訴,。

接到神秘“代購(gòu)”任務(wù)

“我這缺人做代購(gòu)，要來(lái)賺點(diǎn)錢嗎,？就買買東西,，吃住全包，每天額外再給一兩千,?！?022年6月，25歲的王某收到了網(wǎng)絡(luò)好友“阿元”的工作邀約,。心動(dòng)的王某和好友張某也說(shuō)起了招工的事情,，輕松賺快錢的誘惑讓兩人一拍即合答應(yīng)了下來(lái)。

“先來(lái)約定點(diǎn)集合,，我會(huì)安排人對(duì)接,。”在“阿元”的安排下,，兩人飛抵約定地點(diǎn),，并從一個(gè)陌生接頭人手上拿到了兩張銀行卡和飛往上海的機(jī)票。從接頭人處兩人得知,，自己的工作是要到上海去做代購(gòu),，而具體代購(gòu)的物品仍是未知。

抵達(dá)上海后,，“阿元”又推給了王某一個(gè)昵稱“文文”的人,，并要求王某和張某一切聽(tīng)“文文”的指令行事。

“資金到賬了,，趕緊去刷卡買黃金,！”第二天，王某收到“文文”的消息,，要求二人用事先準(zhǔn)備好的銀行卡到指定的黃金店鋪刷卡購(gòu)買金條,。

購(gòu)買巨額黃金需要登記核實(shí)身份信息，而王某和張某都有意識(shí)到所做的是違法犯罪的行為,，不愿出示自己的身份證件,。為了順利購(gòu)買黃金，“文文”便給二人提供了一張他人的身份證件,。

“我要買2400克黃金,。”張某先到店里刷了5萬(wàn)元定金,，后約定第二日付清尾款拿貨,。次日,，張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬(wàn)元，順利拿到金條,。另一邊,，王某則按照“文文”指示前往另一家金店使用另一張銀行卡分6次刷款80多萬(wàn)元再次購(gòu)買了2000多克金條。

前腳購(gòu)入后腳套現(xiàn)

“立即把這兩批黃金拿到指定的黃金回收店賣掉,！”二人購(gòu)買好黃金匯合后,，“文文”再次發(fā)來(lái)指令。

為了防止大批量地售賣黃金引起店主懷疑,，張某先帶著一批黃金進(jìn)店細(xì)聊,，而王某則帶著另一批黃金在附近等候。然而他們并不知道,，自己異常的行為早就引起了注意,，接到舉報(bào)的民警在黃金回收店內(nèi)將張某抓獲，在附近等候的王某同樣落入法網(wǎng),。

“知道卡里的錢是違法犯罪所得,，但是活輕松報(bào)酬多，就管不了這么多了,，總覺(jué)得自己不一定會(huì)被抓……”落網(wǎng)后,，王某和張某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

涉及全國(guó)串案30余起

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),，涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，覆蓋全國(guó)多個(gè)省份。

“本案上游犯罪集團(tuán)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法收益,，指揮下游洗錢犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、銷贓,，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪‘一條龍’,，本案中王某、張某就是洗錢團(tuán)伙中的一環(huán),。”本案承辦檢察官講道,。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,，犯罪嫌疑人王某、張某明知錢款系犯罪所得,，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款達(dá)146萬(wàn)余元,，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任,。