大手筆買入4公斤金條,，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條,！前腳購入后腳套現(xiàn)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2022-12-22 11:43:52

“有人在我們店里想賣掉4公斤金條，可他們好像剛剛才在對面金店買黃金,，行為有點反常,。”2022年6月,，上海市某黃金回收店員工阿東（化名）的一通舉報電話,，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)提供洗錢的刑事犯罪案件。

大手筆買入4公斤金條,，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條！

2022年11月11日,，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪對王某,、張某二人提起公訴,。

接到神秘“代購”任務(wù)

“我這缺人做代購,，要來賺點錢嗎？就買買東西,，吃住全包,，每天額外再給一兩千,?！?022年6月,，25歲的王某收到了網(wǎng)絡(luò)好友“阿元”的工作邀約。心動的王某和好友張某也說起了招工的事情,，輕松賺快錢的誘惑讓兩人一拍即合答應(yīng)了下來,。

“先來約定點集合，我會安排人對接,?！痹凇鞍⒃钡陌才畔拢瑑扇孙w抵約定地點,，并從一個陌生接頭人手上拿到了兩張銀行卡和飛往上海的機(jī)票,。從接頭人處兩人得知,，自己的工作是要到上海去做代購,，而具體代購的物品仍是未知,。

抵達(dá)上海后，“阿元”又推給了王某一個昵稱“文文”的人,，并要求王某和張某一切聽“文文”的指令行事,。

“資金到賬了，趕緊去刷卡買黃金,！”第二天,，王某收到“文文”的消息，要求二人用事先準(zhǔn)備好的銀行卡到指定的黃金店鋪刷卡購買金條,。

購買巨額黃金需要登記核實身份信息，而王某和張某都有意識到所做的是違法犯罪的行為,，不愿出示自己的身份證件,。為了順利購買黃金,，“文文”便給二人提供了一張他人的身份證件,。

“我要買2400克黃金,?！睆埬诚鹊降昀锼⒘?萬元定金,，后約定第二日付清尾款拿貨。次日,，張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬元,，順利拿到金條。另一邊,，王某則按照“文文”指示前往另一家金店使用另一張銀行卡分6次刷款80多萬元再次購買了2000多克金條,。

前腳購入后腳套現(xiàn)

“立即把這兩批黃金拿到指定的黃金回收店賣掉！”二人購買好黃金匯合后,，“文文”再次發(fā)來指令,。

為了防止大批量地售賣黃金引起店主懷疑，張某先帶著一批黃金進(jìn)店細(xì)聊,，而王某則帶著另一批黃金在附近等候,。然而他們并不知道，自己異常的行為早就引起了注意,，接到舉報的民警在黃金回收店內(nèi)將張某抓獲，在附近等候的王某同樣落入法網(wǎng),。

“知道卡里的錢是違法犯罪所得，但是活輕松報酬多,，就管不了這么多了,，總覺得自己不一定會被抓……”落網(wǎng)后，王某和張某對犯罪事實供認(rèn)不諱,。

涉及全國串案30余起

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),，涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，覆蓋全國多個省份,。

“本案上游犯罪集團(tuán)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法收益，指揮下游洗錢犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移,、銷贓，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪‘一條龍’,，本案中王某,、張某就是洗錢團(tuán)伙中的一環(huán),。”本案承辦檢察官講道,。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,，犯罪嫌疑人王某、張某明知錢款系犯罪所得,，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款達(dá)146萬余元,，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任,。

(責(zé)任編輯：孫姣)

關(guān)閉

大手筆買入4公斤金條,，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？ 揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條,！前腳購入后腳套現(xiàn)

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

大手筆買入4公斤金條,，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店,？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條,！前腳購入后腳套現(xiàn)