記者調(diào)查存錢超5萬要登記：不影響正常存取,，取款超5萬需預(yù)約(3)

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2023-02-05 10:19:58 央廣網(wǎng)

此外,，1號令對證券公司、期貨公司,、證券投資基金管理公司,，以及保險公司,、非銀行支付機(jī)構(gòu)等，也均有登記客戶身份基本信息,、識別客戶身份的相關(guān)要求,。

該負(fù)責(zé)人表示，實(shí)施1號令的主要目的是預(yù)防和遏制洗錢等違法犯罪活動,，保護(hù)人民群眾資金安全和利益,。近年來，電信詐騙,、非法集資,、非法傳銷、跨境賭博,、地下錢莊等違法犯罪活動較為猖獗,，嚴(yán)重危害人民群眾利益,。僅2021年，公安機(jī)關(guān)共偵辦電信詐騙案件37萬余起,，受害者遍布全國各地,。其中，一個突出的特征就是犯罪分子利用現(xiàn)金匿名,、難以追蹤的特點(diǎn),，偏好使用現(xiàn)金進(jìn)行交易活動。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼在接受記者采訪時指出,，現(xiàn)金具有匿名,、不可追蹤等特點(diǎn)，大額現(xiàn)金往往被用來進(jìn)行洗錢,、逃漏稅等不法行為,，危害國家經(jīng)濟(jì)金融秩序。他表示,，1號令有助于完善反洗錢監(jiān)管制度,，打擊非法的現(xiàn)金使用行為，提高反洗錢工作水平,，減少洗錢,、恐怖融資等犯罪活動，更好地維護(hù)金融穩(wěn)定和金融安全,，對于普通自然人客戶來說影響較小,，不應(yīng)過度解讀和誤讀。

記者注意到,，就在發(fā)布1號令當(dāng)天（1月26日）,，央行網(wǎng)站還發(fā)布信息稱，為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動,，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險防控體系,，近日，央行等11部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》（以下簡稱《行動計劃》）,，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,。

《行動計劃》要求，各部門依法打擊各類洗錢違法犯罪行為,，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪,，堅決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢頭，推動源頭治理,、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國家洗錢風(fēng)險防控體系,，切實(shí)維護(hù)國家安全,、社會穩(wěn)定,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。

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(責(zé)任編輯：梁云嬌 CN079)

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