男子一口氣買8公斤金條藏廁所樓道 500元被雇洗錢(2)
另外，金店店員還發(fā)現(xiàn),，這名男子不止一次進(jìn)店購買金條,。在他購買的時候，一直在用手機與別人在交流,，像是按照對方的指示在購買,。
店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子
店員感覺到不對勁，這名男子肯定不是普通的顧客,。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子,，另一邊趕緊報警,。幾分鐘后，民警趕到了現(xiàn)場,。
這名男子神色異常,，對于民警的問話支支吾吾，還否認(rèn)多次到店購買金條的事實,，這讓民警對他更加懷疑了,。
涉嫌電詐洗錢警方進(jìn)一步展開調(diào)查
這名男子對買金條的具體克重、用途等信息都無法說出,，民警懷疑,，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢。于是,，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查,。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：
我們對嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查，然后起獲了24張POS機刷卡單,，最大的金額是42萬,，最小的也有2萬多。還有隨身的手機一部,，和作案的手機三部,。他的黃金，我們現(xiàn)場就起獲了一塊,。
現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,，那么，剩下的金條去了哪里,？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢,？
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：
前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式,，比如說刷單,，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢先騙到卡里頭,。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個部門,，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來,。他們就采取一種消費方式購買黃金,、購買金條，這樣就能在短時間內(nèi),，把卡里邊的錢全部消費掉,，然后拿著實物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金，這樣就能在最短的時間內(nèi),，把被騙來的卡里的錢消費出去,。
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