花店老板接大額訂單被利用參與洗錢豪擲“萬金”定制鮮花禮盒

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2023-07-10 17:30:51 浙江衢州公安

花店老板遭遇神秘“大客戶”

豪擲“萬金”定制鮮花禮盒

要求除了鮮花以外

還要用大量人民幣裝飾

↓↓↓

最后

“大客戶”讓商戶提供銀行賬號

要求商戶收到錢后按時發(fā)貨

小心了,！

這筆錢有貓膩?。,。?/p>

真實案例

彭女士在柯城區(qū)經營著一家花店。6月初,，她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子走進店里要求包一束“有錢花”,，就是將人民幣現金放在鮮花禮盒中。

這種花束偶爾也有顧客訂購,，但小千元的居多,。這名男子卻特別“闊氣”，準備在鮮花上放33440元現金,，加上260元的包花手工費,，一共需要支付33700元。

男子向彭女士要了銀行卡號,，表示會通過銀行卡轉賬支付,，彭女士沒多想就提供了銀行卡號。

因為涉及金額比較大,，彭女士在仔細查詢自己的銀行賬戶后,，確認33700元已經到賬，便去銀行將錢取了出來,，按照對方的要求制作出“有錢花”禮盒,，送到指定地點。

但是幾天后,，彭女士卻收到銀行短信,，提示她的銀行卡被凍結了。彭女士起初以為只是賬戶異常,，過三天會自動解凍,，沒想到一周過去，銀行卡還處在凍結狀態(tài),，銀行建議彭女士到派出所咨詢,。

于是，彭女士抱著疑惑的心態(tài)來到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所,。民警查詢后發(fā)現,，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢，被異地公安機關凍結,。聽了民警的話,，彭女士慌忙表示自己從未參與過洗錢之類的違法活動，仔細回憶后,，想起了這筆特殊的訂單,。

無獨有偶,，不僅僅是花店收到過這種收款涉詐的情況，龍游縣的張先生經營著一家煙酒貿易商行,，5月22日,，他的朋友向其介紹了一單業(yè)務稱：某熟人的孩子結婚需要買一批香煙。當天中午,，張某就收到了來自河北邯鄲客戶的30123元款項,。2023年6月3日，該收款賬戶被外地公安機關凍結,。據了解,，張某煙酒貿易商行收到的3萬余元也是外地受害人被騙資金。

作案手法分析

詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,，盯準商戶服務客戶的心理,，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,，大多會迎合客戶需求,，放松了警惕。通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現的商品（如煙酒,、鮮花禮盒,、黃金等），提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內,，讓其提供銀行卡號,。隨后，不法人員將卡號轉發(fā)給電詐案件受害人,。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”,。就這樣，商戶經營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”,！同時,，導致商戶賬戶被凍結,，甚至涉案資金被劃扣的重大損失,。

警方提醒

1.請廣大商戶謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程,，拒絕來歷不明的貨款,，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機,。

2.不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具,。

3.個體商戶若發(fā)現銀行賬戶出現異常狀況,，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置,。

轉擴!新型詐騙花樣繁多提醒更多人多個心眼謹防詐騙!

(責任編輯：楊靖)

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