花店老板被利用參與洗錢，公安部門警告商家謹(jǐn)慎處理網(wǎng)絡(luò)訂單

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2023-07-12 11:17:44

2023年7月10日,，浙江衢州公安部門發(fā)布消息稱,，當(dāng)?shù)匾晃幻麨榕砼康幕ǖ昀习逶跓o意間卷入了一起洗錢事件。6月初,，彭女士的花店接到一筆大額的特殊訂單,。這位客戶的要求相當(dāng)不同尋常：他打算用人民幣33440元購買鮮花，并要求將這些錢親自放在花束中,。另加260元的花店手工費,，整個訂單的總金額高達(dá)33700元。

這位客戶主動提出要通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付這筆費用,，并向彭女士索取了銀行卡號,。鑒于這是一筆大額交易，彭女士在仔細(xì)核實收到了33700元的轉(zhuǎn)賬后,，才前往銀行提取現(xiàn)金并按照客戶的要求制作了這個“有錢花”禮盒,。

然而，在這幾天之后,，彭女士收到了一條銀行發(fā)來的短信,，通知她的銀行卡已經(jīng)被凍結(jié)。彭女士原本以為這只是賬戶發(fā)生了暫時性的異常,，會在三天后自動解凍,。然而一周過去了，她的銀行賬戶仍然處于被凍結(jié)的狀態(tài),。

衢州的公安部門在對此事進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，彭女士的銀行卡被凍結(jié)的原因是因為涉嫌洗錢，此項決定由異地的公安機(jī)關(guān)做出,。彭女士表示,，她從未參與過洗錢或任何違法活動,，這使她回憶起了之前的那筆特殊訂單。

在了解了整個事件的經(jīng)過后,，衢州公安部門對廣大商家發(fā)出警告：在處理網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單時必須保持警惕,，規(guī)范收款流程，并拒絕接受來歷不明的貨款,。他們建議商家盡量采用公司對公司的轉(zhuǎn)賬方式,，以減少被騙取資金的可能性。

事件仍在進(jìn)一步調(diào)查中,，公安部門正努力找尋與此次洗錢事件有關(guān)的所有線索,，以便盡快為彭女士解凍銀行賬戶。此事也提醒我們,，商家在處理大額訂單時,，應(yīng)對客戶的支付方式進(jìn)行審查，確保資金來源的合法性,，以免被無意中卷入不法活動,。同時，公安部門也提醒廣大公眾,，防止自己的銀行賬戶被用于洗錢等違法活動,，保障自己的財產(chǎn)安全。

(責(zé)任編輯：張佳鑫)

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