花店老板被利用參與洗錢(qián)，公安部門(mén)警告商家謹(jǐn)慎處理網(wǎng)絡(luò)訂單

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2023-07-12 11:17:44

2023年7月10日,，浙江衢州公安部門(mén)發(fā)布消息稱(chēng),，當(dāng)?shù)匾晃幻麨榕砼康幕ǖ昀习逶跓o(wú)意間卷入了一起洗錢(qián)事件。6月初,，彭女士的花店接到一筆大額的特殊訂單,。這位客戶(hù)的要求相當(dāng)不同尋常：他打算用人民幣33440元購(gòu)買(mǎi)鮮花，并要求將這些錢(qián)親自放在花束中,。另加260元的花店手工費(fèi),，整個(gè)訂單的總金額高達(dá)33700元。

這位客戶(hù)主動(dòng)提出要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付這筆費(fèi)用,，并向彭女士索取了銀行卡號(hào),。鑒于這是一筆大額交易，彭女士在仔細(xì)核實(shí)收到了33700元的轉(zhuǎn)賬后,，才前往銀行提取現(xiàn)金并按照客戶(hù)的要求制作了這個(gè)“有錢(qián)花”禮盒,。

然而,，在這幾天之后，彭女士收到了一條銀行發(fā)來(lái)的短信,，通知她的銀行卡已經(jīng)被凍結(jié),。彭女士原本以為這只是賬戶(hù)發(fā)生了暫時(shí)性的異常，會(huì)在三天后自動(dòng)解凍,。然而一周過(guò)去了,，她的銀行賬戶(hù)仍然處于被凍結(jié)的狀態(tài)。

衢州的公安部門(mén)在對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),，彭女士的銀行卡被凍結(jié)的原因是因?yàn)樯嫦酉村X(qián),，此項(xiàng)決定由異地的公安機(jī)關(guān)做出。彭女士表示,，她從未參與過(guò)洗錢(qián)或任何違法活動(dòng),，這使她回憶起了之前的那筆特殊訂單。

在了解了整個(gè)事件的經(jīng)過(guò)后,，衢州公安部門(mén)對(duì)廣大商家發(fā)出警告：在處理網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線(xiàn)下訂單時(shí)必須保持警惕,，規(guī)范收款流程，并拒絕接受來(lái)歷不明的貨款,。他們建議商家盡量采用公司對(duì)公司的轉(zhuǎn)賬方式,，以減少被騙取資金的可能性。

事件仍在進(jìn)一步調(diào)查中,，公安部門(mén)正努力找尋與此次洗錢(qián)事件有關(guān)的所有線(xiàn)索,，以便盡快為彭女士解凍銀行賬戶(hù)。此事也提醒我們,，商家在處理大額訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶(hù)的支付方式進(jìn)行審查,，確保資金來(lái)源的合法性，以免被無(wú)意中卷入不法活動(dòng),。同時(shí),，公安部門(mén)也提醒廣大公眾，防止自己的銀行賬戶(hù)被用于洗錢(qián)等違法活動(dòng)，保障自己的財(cái)產(chǎn)安全,。

(責(zé)任編輯：張佳鑫)

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