電詐人員開洗錢公司被抓，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢數(shù)百萬元

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2023-09-07 19:15:20 央視新聞

原標(biāo)題：山東警方偵破一起買賣黃金洗錢案7名嫌犯被抓獲

山東省菏澤市巨野縣公安局近日偵破一起新型黃金洗錢案,，犯罪嫌疑人通過買賣黃金制品，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款進(jìn)行洗白，該案共抓獲犯罪嫌疑人7人,，經(jīng)初步查明，犯罪嫌疑人以買賣黃金為手段,，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢數(shù)百萬元,。

巨野縣陶廟鎮(zhèn)居民賈某前不久向警方報(bào)案稱，她被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙現(xiàn)金65400元,。

巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員王新勝：對(duì)方自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人,，電話內(nèi)的人說，賈某的銀行卡涉及詐騙,，讓她和沈陽市公安局聯(lián)系,。自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人給了她一個(gè)手機(jī)號(hào)，然后讓賈某和這個(gè)手機(jī)聯(lián)系,。

隨后,，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話,，對(duì)方稱她的銀行卡涉及一起電信詐騙案，現(xiàn)在需要在手機(jī)上下載一個(gè)App,，然后在這個(gè)App上輸入銀行卡號(hào)和密碼,。

巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員王新勝：讓她把手機(jī)聯(lián)系人和短信都屏蔽了，隨后賈某就按照對(duì)方的指示,，在手機(jī)上下載了App,，并在App上輸入了銀行卡號(hào)和密碼。隨后就發(fā)現(xiàn),，自己銀行卡內(nèi)的65400余元不見了,，賈某就意識(shí)到自己被騙了。

案發(fā)后,，警方迅速成立專案組,，展開調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)款記錄,，專案組民警發(fā)現(xiàn)受害人的錢轉(zhuǎn)入謝某銀行卡后,，很快又被轉(zhuǎn)了出去。在受害人賈某被騙轉(zhuǎn)款的前后半個(gè)小時(shí)內(nèi),，另外還有張某洪,、李某、覃某水等5人也相繼將錢轉(zhuǎn)入謝某的銀行卡,，共計(jì)500400元,。

巨野縣公安局圖像偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)崔巍：現(xiàn)在銀行卡基本都是實(shí)名,，小額50000元以下的轉(zhuǎn)賬直接線上就可以操作,，但幾十萬的資金流，必須是本人,，還得持身份證,。我們根據(jù)謝某的身份信息還有銀行卡，追到武漢幾個(gè)珠寶店,，然后我們就對(duì)珠寶店進(jìn)行研判,。

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