電詐人員開洗錢公司被抓,，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙洗錢數(shù)百萬元
原標題：山東警方偵破一起買賣黃金洗錢案7名嫌犯被抓獲
山東省菏澤市巨野縣公安局近日偵破一起新型黃金洗錢案，犯罪嫌疑人通過買賣黃金制品,，將電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得贓款進行洗白,，該案共抓獲犯罪嫌疑人7人，經(jīng)初步查明,，犯罪嫌疑人以買賣黃金為手段,，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙洗錢數(shù)百萬元。
巨野縣陶廟鎮(zhèn)居民賈某前不久向警方報案稱,，她被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙現(xiàn)金65400元,。
巨野縣公安局陶廟派出所指導員王新勝：對方自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人，電話內(nèi)的人說,，賈某的銀行卡涉及詐騙,，讓她和沈陽市公安局聯(lián)系,。自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人給了她一個手機號，然后讓賈某和這個手機聯(lián)系,。
隨后,，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話，對方稱她的銀行卡涉及一起電信詐騙案,，現(xiàn)在需要在手機上下載一個App,，然后在這個App上輸入銀行卡號和密碼。
巨野縣公安局陶廟派出所指導員王新勝：讓她把手機聯(lián)系人和短信都屏蔽了,，隨后賈某就按照對方的指示,，在手機上下載了App，并在App上輸入了銀行卡號和密碼,。隨后就發(fā)現(xiàn),，自己銀行卡內(nèi)的65400余元不見了，賈某就意識到自己被騙了,。
案發(fā)后,，警方迅速成立專案組，展開調(diào)查工作,。經(jīng)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)款記錄，專案組民警發(fā)現(xiàn)受害人的錢轉(zhuǎn)入謝某銀行卡后,，很快又被轉(zhuǎn)了出去,。在受害人賈某被騙轉(zhuǎn)款的前后半個小時內(nèi)，另外還有張某洪,、李某,、覃某水等5人也相繼將錢轉(zhuǎn)入謝某的銀行卡，共計500400元,。
巨野縣公安局圖像偵查大隊大隊長崔?。?/strong>現(xiàn)在銀行卡基本都是實名，小額50000元以下的轉(zhuǎn)賬直接線上就可以操作,，但幾十萬的資金流,，必須是本人，還得持身份證,。我們根據(jù)謝某的身份信息還有銀行卡,，追到武漢幾個珠寶店，然后我們就對珠寶店進行研判,。
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