電詐人員開洗錢公司被抓，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢數(shù)百萬元(2)
詐騙贓款購買黃金試圖洗白
專案組偵查確認，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙隱匿在境外,。在對涉案資金流向梳理后警方發(fā)現(xiàn)，詐騙款一旦轉(zhuǎn)入犯罪團伙賬戶內(nèi),，立即會在黃金珠寶店刷卡消費，用于購買黃金制品,。山東巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時內(nèi),，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi),，刷卡消費了46萬多元,，專案組立即派員趕赴武漢。
專案組民警偵查發(fā)現(xiàn),，在受害人資金到賬之前,，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好，讓他們按照騙取的資金量來準(zhǔn)備黃金制品,，錢一到賬,，迅速完成交易。
在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購買黃金制品的兩家黃金珠寶店,，調(diào)取了店里公共視頻錄像。專案組研判發(fā)現(xiàn),，其中一人是江西籍的謝某,，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人,，另外一名男子是廣東人藍某。
巨野縣公安局圖像偵查大隊大隊長崔?。?/strong>我們對大量視頻研判,，發(fā)現(xiàn)謝某不僅僅是他自己過來購買黃金，還發(fā)現(xiàn)有其他人配合,，然后通過順線追蹤,，發(fā)現(xiàn)他們聚集的一個小窩點，是一個小旅社,。他們把這個事操作完之后,，很快就從這個小旅社分頭逃匿。
專案組民警偵查確認,，這個團伙一共7人,，他們使用詐騙錢款購買黃金是一種新型洗錢手法，用以掩飾境外電信詐騙團伙的非法所得,。
巨野縣公安局局長李明軒：經(jīng)連日偵查,，民警確認聶某某、劉某某是犯罪團伙的組織者,，這個犯罪團伙成員之間分工明確,，有人負責(zé)收銀行卡，有人負責(zé)用銀行卡購買黃金,。
6名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施
專案組偵查發(fā)現(xiàn),，聶某某去年9月在他人的誘導(dǎo)下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當(dāng)客服,，其間,，他認識了專門幫公司洗錢，外號“光頭佬”的臺灣籍男子,。今年3月,，聶某某回國，認識了從事洗錢活動的劉某某,，以及外號“奶茶”的武漢籍女子,。
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