電詐人員開(kāi)洗錢公司被抓,，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢數(shù)百萬(wàn)元(2)
詐騙贓款購(gòu)買黃金試圖洗白
專案組偵查確認(rèn),，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙隱匿在境外,。在對(duì)涉案資金流向梳理后警方發(fā)現(xiàn),，詐騙款一旦轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙賬戶內(nèi)，立即會(huì)在黃金珠寶店刷卡消費(fèi),，用于購(gòu)買黃金制品,。山東巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時(shí)內(nèi)，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi),，刷卡消費(fèi)了46萬(wàn)多元,，專案組立即派員趕赴武漢,。
專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在受害人資金到賬之前,，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好,，讓他們按照騙取的資金量來(lái)準(zhǔn)備黃金制品，錢一到賬,，迅速完成交易,。
在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M民警找到犯罪嫌疑人刷卡購(gòu)買黃金制品的兩家黃金珠寶店,，調(diào)取了店里公共視頻錄像,。專案組研判發(fā)現(xiàn)，其中一人是江西籍的謝某,，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人,，另外一名男子是廣東人藍(lán)某。
巨野縣公安局圖像偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)崔?。?/strong>我們對(duì)大量視頻研判,，發(fā)現(xiàn)謝某不僅僅是他自己過(guò)來(lái)購(gòu)買黃金，還發(fā)現(xiàn)有其他人配合,，然后通過(guò)順線追蹤,，發(fā)現(xiàn)他們聚集的一個(gè)小窩點(diǎn)，是一個(gè)小旅社,。他們把這個(gè)事操作完之后,，很快就從這個(gè)小旅社分頭逃匿。
專案組民警偵查確認(rèn),，這個(gè)團(tuán)伙一共7人,，他們使用詐騙錢款購(gòu)買黃金是一種新型洗錢手法，用以掩飾境外電信詐騙團(tuán)伙的非法所得,。
巨野縣公安局局長(zhǎng)李明軒：經(jīng)連日偵查,，民警確認(rèn)聶某某、劉某某是犯罪團(tuán)伙的組織者,，這個(gè)犯罪團(tuán)伙成員之間分工明確,，有人負(fù)責(zé)收銀行卡，有人負(fù)責(zé)用銀行卡購(gòu)買黃金,。
6名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施
專案組偵查發(fā)現(xiàn),，聶某某去年9月在他人的誘導(dǎo)下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當(dāng)客服,，其間,，他認(rèn)識(shí)了專門幫公司洗錢，外號(hào)“光頭佬”的臺(tái)灣籍男子。今年3月,，聶某某回國(guó),，認(rèn)識(shí)了從事洗錢活動(dòng)的劉某某，以及外號(hào)“奶茶”的武漢籍女子,。
國(guó)際米蘭發(fā)文感謝霍啟剛 球隊(duì)回應(yīng)：感謝霍先生的邀約,，期待未來(lái)有機(jī)會(huì)能赴港
領(lǐng)克08摔下懸崖車內(nèi)視頻曝光 網(wǎng)友省幾億廣告費(fèi)
鄭智曾被小12歲的李圣龍掐脖子：毛劍卿質(zhì)問(wèn)“沒(méi)點(diǎn)數(shù)了?”，估計(jì)當(dāng)時(shí)火上來(lái)了
尷尬,！英國(guó)航母又出事了
國(guó)際米蘭發(fā)文感謝霍啟剛 球隊(duì)回應(yīng)：感謝霍先生的邀約，期待未來(lái)有機(jī)會(huì)能赴港
空襲伊敘這些目標(biāo),，美軍有什么盤(pán)算？
此次凍雨為2009年以來(lái)最強(qiáng) 10個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站突破極值
5場(chǎng)全??！世界冠軍淪為倒數(shù)第一！EDG敗給FPX,，粉絲：廠長(zhǎng)下課吧！
約旦球員爬球門慶祝掉網(wǎng)上起不來(lái)
男子調(diào)戲婦女與人斗毆在派出所撞墻身亡 參與斗毆者改判無(wú)罪：屬正當(dāng)防衛(wèi)
湖北高速?zèng)]有鏟冰除雪?辟謠 凍雨落地成冰才是禍?zhǔn)?/a>
馬爾代夫和印度就撤軍問(wèn)題的聲明全然不同,，“海上沖突”又起
美軍B-1B從本土出動(dòng)！其背后竟然有著不可告人的“隱情”
韓國(guó)隊(duì)主帥：沒(méi)有辭職計(jì)劃 會(huì)承擔(dān)失利責(zé)任并對(duì)比賽進(jìn)行分析
澤連斯基突然前往前線,！外媒猜……
太萌啦,！34只新生熊貓寶寶組團(tuán)拜年
韓媒：要沒(méi)趙賢祐韓國(guó)能輸4個(gè) 對(duì)手是約旦但韓國(guó)像在踢巴西隊(duì)
是否解雇他,？澤連斯基終于表態(tài)
印度中央邦工廠爆炸事件死亡人數(shù)升至15人,，超過(guò)100人受傷
鄭智曾被小12歲的李圣龍掐脖子：毛劍卿質(zhì)問(wèn)“沒(méi)點(diǎn)數(shù)了?”,，估計(jì)當(dāng)時(shí)火上來(lái)了
領(lǐng)克08摔下懸崖車內(nèi)視頻曝光 網(wǎng)友省幾億廣告費(fèi)
NBA常規(guī)賽：雄鹿vs太陽(yáng) 字母表大戰(zhàn)三巨頭 太陽(yáng)主場(chǎng)力爭(zhēng)連勝
伊朗譴責(zé)：繼續(xù)戰(zhàn)爭(zhēng)不是解決辦法
美英聯(lián)軍發(fā)動(dòng)新一輪空襲，也門胡塞武裝回應(yīng)：你升級(jí)我也升級(jí),，等著瞧
胡塞武裝：將以升級(jí)應(yīng)對(duì)升級(jí) 不論付出多大犧牲
男生為提高相親成功率開(kāi)始化妝 “男顏經(jīng)濟(jì)”興起
澤連斯基突然去了前線
美軍連續(xù)兩天空襲,，也門胡塞武裝誓言“以升級(jí)對(duì)抗升級(jí)”
男子嚴(yán)重潔癖確診強(qiáng)迫癥 醫(yī)生讓分揀垃圾治療
尷尬！英國(guó)皇家海軍“臨陣換艦”,，中國(guó)軍事專家：英海軍“能力配不上野心”
建造“印度版梵蒂岡”,，VHP什么來(lái)頭,？
印度“害怕”中國(guó),？對(duì)此我們是這么看的
瞄準(zhǔn)臺(tái)海,？日媒炒作“日美演習(xí)首次將中國(guó)列為假想敵”,，中方此前已警告
沙利文：美國(guó)計(jì)劃進(jìn)一步打擊伊朗所支持的民兵組織,，這只是開(kāi)始而非結(jié)束
9歲小糯米近照 跟楊冪一樣膚白腿長(zhǎng)顏值高
相關(guān)新聞
緬北電詐頭目“姐夫”等225人被抓 涉案金1.4億元
2023-09-01 13:34:54緬北電詐頭目“姐夫”等225人被抓公安部: 曾因電詐受過(guò)刑事處罰人員, 這期間不準(zhǔn)出境!
2023-09-13 15:21:15公安部: 曾因電詐受過(guò)刑事處罰人員揭秘遭電詐近億元的海普瑞是一家怎樣的公司,？
遭電詐近億元的海普瑞是一家怎樣的公司1月14日晚間,，海普瑞公告
2024-01-16 14:16:07遭電詐近億元的海普瑞是一家怎樣的公司男子被電詐公司多次轉(zhuǎn)賣 不會(huì)電腦每天被打被電擊
2023-08-28 09:20:30男子被電詐公司多次轉(zhuǎn)賣緬甸團(tuán)伙發(fā)布20多份懸賞重金追尋電詐逃脫人員
原標(biāo)題：囂張懸賞令！緬甸電詐逃脫人員被高額懸賞其中1人確認(rèn)“赴緬失聯(lián)”8月18日,，一套聊天截圖在社交平臺(tái)引發(fā)廣泛關(guān)注,。
2023-08-19 23:59:09緬甸團(tuán)伙發(fā)布20多份懸賞2349名緬北電詐嫌犯移交中方 含網(wǎng)上在逃人員111名
2023-10-16 16:16:502349名緬北電詐嫌犯移交中方
