花店老板接大額訂單被利用參與洗錢(qián) 豪擲“萬(wàn)金”定制鮮花禮盒

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2023-07-10 17:30:51 浙江衢州公安

花店老板遭遇神秘“大客戶(hù)”

豪擲“萬(wàn)金”定制鮮花禮盒

要求除了鮮花以外

還要用大量人民幣裝飾

↓↓↓

最后

“大客戶(hù)”讓商戶(hù)提供銀行賬號(hào)

要求商戶(hù)收到錢(qián)后按時(shí)發(fā)貨

小心了,！

這筆錢(qián)有貓膩?。?！

真實(shí)案例

彭女士在柯城區(qū)經(jīng)營(yíng)著一家花店,。6月初，她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子走進(jìn)店里要求包一束“有錢(qián)花”,，就是將人民幣現(xiàn)金放在鮮花禮盒中,。

這種花束偶爾也有顧客訂購(gòu)，但小千元的居多,。這名男子卻特別“闊氣”,，準(zhǔn)備在鮮花上放33440元現(xiàn)金，加上260元的包花手工費(fèi),，一共需要支付33700元,。

男子向彭女士要了銀行卡號(hào)，表示會(huì)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬支付,，彭女士沒(méi)多想就提供了銀行卡號(hào),。

因?yàn)樯婕敖痤~比較大，彭女士在仔細(xì)查詢(xún)自己的銀行賬戶(hù)后,，確認(rèn)33700元已經(jīng)到賬,，便去銀行將錢(qián)取了出來(lái)，按照對(duì)方的要求制作出“有錢(qián)花”禮盒,，送到指定地點(diǎn),。

但是幾天后,，彭女士卻收到銀行短信，提示她的銀行卡被凍結(jié)了,。彭女士起初以為只是賬戶(hù)異常,，過(guò)三天會(huì)自動(dòng)解凍，沒(méi)想到一周過(guò)去,，銀行卡還處在凍結(jié)狀態(tài),，銀行建議彭女士到派出所咨詢(xún)。

于是,，彭女士抱著疑惑的心態(tài)來(lái)到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所,。民警查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢(qián),，被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié),。聽(tīng)了民警的話，彭女士慌忙表示自己從未參與過(guò)洗錢(qián)之類(lèi)的違法活動(dòng),，仔細(xì)回憶后,，想起了這筆特殊的訂單。

無(wú)獨(dú)有偶,，不僅僅是花店收到過(guò)這種收款涉詐的情況,，龍游縣的張先生經(jīng)營(yíng)著一家煙酒貿(mào)易商行,，5月22日,，他的朋友向其介紹了一單業(yè)務(wù)稱(chēng)：某熟人的孩子結(jié)婚需要買(mǎi)一批香煙。當(dāng)天中午,，張某就收到了來(lái)自河北邯鄲客戶(hù)的30123元款項(xiàng),。2023年6月3日，該收款賬戶(hù)被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié),。據(jù)了解,，張某煙酒貿(mào)易商行收到的3萬(wàn)余元也是外地受害人被騙資金。

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