花店老板接大額訂單被利用參與洗錢豪擲“萬金”定制鮮花禮盒

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2023-07-10 17:30:51 浙江衢州公安

花店老板遭遇神秘“大客戶”

豪擲“萬金”定制鮮花禮盒

要求除了鮮花以外

還要用大量人民幣裝飾

↓↓↓

最后

“大客戶”讓商戶提供銀行賬號

要求商戶收到錢后按時發(fā)貨

小心了,！

這筆錢有貓膩！??！

真實案例

彭女士在柯城區(qū)經(jīng)營著一家花店。6月初,，她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子走進店里要求包一束“有錢花”,，就是將人民幣現(xiàn)金放在鮮花禮盒中。

這種花束偶爾也有顧客訂購,，但小千元的居多,。這名男子卻特別“闊氣”，準備在鮮花上放33440元現(xiàn)金,，加上260元的包花手工費，一共需要支付33700元,。

男子向彭女士要了銀行卡號,，表示會通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付，彭女士沒多想就提供了銀行卡號,。

因為涉及金額比較大,，彭女士在仔細查詢自己的銀行賬戶后，確認33700元已經(jīng)到賬,，便去銀行將錢取了出來,，按照對方的要求制作出“有錢花”禮盒，送到指定地點,。

但是幾天后,，彭女士卻收到銀行短信，提示她的銀行卡被凍結(jié)了,。彭女士起初以為只是賬戶異常,，過三天會自動解凍,，沒想到一周過去，銀行卡還處在凍結(jié)狀態(tài),，銀行建議彭女士到派出所咨詢,。

于是，彭女士抱著疑惑的心態(tài)來到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所,。民警查詢后發(fā)現(xiàn)，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢,，被異地公安機關(guān)凍結(jié),。聽了民警的話，彭女士慌忙表示自己從未參與過洗錢之類的違法活動,，仔細回憶后,，想起了這筆特殊的訂單。

無獨有偶,，不僅僅是花店收到過這種收款涉詐的情況,，龍游縣的張先生經(jīng)營著一家煙酒貿(mào)易商行，5月22日,，他的朋友向其介紹了一單業(yè)務(wù)稱：某熟人的孩子結(jié)婚需要買一批香煙,。當天中午，張某就收到了來自河北邯鄲客戶的30123元款項,。2023年6月3日,，該收款賬戶被外地公安機關(guān)凍結(jié)。據(jù)了解,，張某煙酒貿(mào)易商行收到的3萬余元也是外地受害人被騙資金,。

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