4人幫犯罪分子轉移黃金洗錢金額高達320萬元引他們入行的都是朋友

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2023-08-31 16:05:13 光明網

4人幫犯罪分子轉移黃金洗錢金額高達320萬元

幫信罪案件,，就是明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助犯罪活動,，然而就有這么一些年輕人鋌而走險，這到底是是怎么回事,，近日,，北京市朝陽區(qū)人民法院就審理了這樣一起案件，來看報道,。

法庭正在審理的是一起幫助電信詐騙團伙購買黃金轉移犯罪所得案,。宋某、楊某,、張某,、郭某四名被告人為電信詐騙團伙轉移、洗白詐騙贓款320萬余元,。

宋某在河北,、北京等地，辦了好幾張銀行卡,，然后,，把這些卡賣給了電信詐騙團伙，獲利1300元,。

電信詐騙團伙詐騙成功后,，會讓被騙者把錢轉到宋某的銀行卡里。這時候,，楊某出場了,，他是電信詐騙團伙洗錢的第二個環(huán)節(jié)。按照上家指示,，楊某從云南來北京,，拿著宋某的銀行卡到金店里,，購買金條、黃金飾品,。直接把贓款轉換成物品,，完成洗錢的第一步。

張某,，充當著中轉的角色,。每次楊某都會把用贓款購買的黃金飾品交給張某，再由張某轉交給下家郭某,。

郭某是送貨的,，每次，郭某都會按照指令,，把金條和黃金飾品送到指定地點,，轉交給不同的陌生人。到這里,，電信詐騙的贓款就完成了洗白轉移,。

2023年1月，電信詐騙團伙案發(fā)后,，宋某趕緊到公安機關投案自首,，同日，公安機關將張某,、郭某,、楊某3人抓獲歸案。

電信詐騙團伙最關鍵的就是將贓款提現,、洗白,，然后瓜分。宋某,、楊某,、張某、郭某都是20多歲的年輕人,，為了輕松的掙大錢,，他們跨越兩千多公里來到北京，幫助電信詐騙團伙提現,、洗錢,，四個人形成了一個完整的洗錢閉環(huán)。

據四個人供述,，引他們入行的都是朋友,。

經查，宋某等四人為電信詐騙團伙提現,、洗白贓款320萬余元,。宋某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,，楊某、張某,、郭某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被檢察機關提起公訴,。本案中涉及的電信詐騙團伙其他成員另案處理，

經審理,，2023年8月17日,，北京市朝陽區(qū)人民法院認定被告人宋某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月,，緩刑一年,。被告人楊某、張某,、郭某3人,，犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處三年六個月至四年八個月不等的有期徒刑,。

(責任編輯：楊靖)

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